Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse:

Åbne
242 Budget 2017-2020 - Endelige takster for 2017 for Børneudvalget
243 Ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune
244 Nedlæggelse af § 17, stk 4 udvalg (Vækst- og Skoleudvalget og
Forebyggelsesudvalget)


Lukkede
245 Risikostyring - Forsikringspolitik
Medlemmer:

Kim Valentin

Jannich Petersen

Nick Madsen

Michael Hemming Nielsen

Jonna Hildur Præst

Susan Kjeldgaard

Bo Jul Nielsen

Jesper Hagen Behrensdorff

Anders Gerner Frost

Godkendelse af dagsorden:
Anbefaling fra Børneudvalget på punkt 242 "Budget 2017-2020 - Endelige takster for 2017 for Børneudvalget" forlægges for Økonomiudvalget på mødet, efter sagen blev behandlet på ekstraordinært møde i Børneudvalget d.d. den 30 november 2016 kl. 16.30.
Afstemning om at godkende dagsordenen:
For: V, O, C (5)
Imod: A, G, Ø (4)
Dagsordenen godkendt.
Mindretalsudtalelse fra A, G og Ø
"Vi mener ikke, at punkterne 243 og 244 kan behandles, fordi materialet ikke er udsendt de sædvanlige fire dage før mødets afholdelse."

Fraværende:

Meddelelser:
Advisering: Der bliver indkaldt et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget, den 12. december 2016 forud for byrådsmødet. Mødeindkaldelse sendes i forbindelse med fletning af dagsorden i næste uge.




Åbne

242. Budget 2017-2020 - Endelige takster for 2017 for Børneudvalget
00.30S00 - 2016/29332

Sagsfremstilling
Børneudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om takster for 2017 for Børneudvalget.

Økonomiudvalget besluttede udmøntning af besparelser i budget 2017-2020 på deres møde den 25. november 2016. Besparelserne har konsekvenser for taksterne og derfor forelægges de endelige takster nu for Økonomiudvalg og Byråd.

Det er et krav at takster skal besluttes og udmeldes senest 30. november hvis det skal have virkning fra 1. januar 2017. Derfor er det vigtigt at der træffes en beslutning på dette møde.

Ved Byrådets 2. behandling af budget 2017-20, blev der forelagt et foreløbigt takstbilag. I dagsorden til mødet fremgik det, at de endelige takster først vil blive besluttet efter fagudvalgenes arbejde med udmøntningen af rammebesparelserne.

Efter Økonomiudvalgets beslutning 25. november er der beregnet endelige takster. Sideløbende med budgetudmøntningen har Børneudvalget også anbefalet en ændret tildelingsmodel, som kan have konsekvenser for taksterne. Børneudvalget anbefaler valg af scenarie på dette møde, som vil blive håndbåret til Økonomiudvalgets møde.


Administrationen har bedt et eksternt revisionsfirma, BDO Kommunernes Revision, om at udarbejde en model for beregning af takster og tilskud.

I forbindelse med beregningen af takster og tilskud i 2016, anførte den eksterne revision en række forhold, der burde genberegnes i forbindelse med budgetlægningen for 2017. Disse forhold indgår i den nye model som BDO Kommunernes Revision har udarbejdet. Det drejer sig om følgende forhold:

• Beregning af belægningen foretages som et gennemsnit af indmeldte børnetal ultimo året før, samt forventninger til ændringer fremadrettet
• Der er foretaget en genberegning af den fordelingsnøgle, der anvendes til at fordele udgifter mellem henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige i integrerede institutioner. Der er tillige kommet en ny lovbekendtgørelse på området 20.06.2016, der tilsiger at kommunen skal lade taksten afspejle den faktiske udgiftsfordeling
• Momsandelen er beregnet på ny og er udregnet ved at trække den del af budgettet der er afsat til udgifter uden moms, fra totalbudgettet og efterfølgende regne moms af det resterende beløb.

På baggrund af den af BDO opstillede beregningsmodel, er udarbejdet 3 mulige takst- og tilskudsscenarier. Kommunens anvendelse af modellen er berigtiget af BDO. Alle 3 scenarier er mulige indenfor gældende lovgivning.

Af nedenstående tabel ses konsekvenser ved valg af hver af de 3 scenarier

	Scenarie A	Scenarie B	Scenarie C
Fordeling af udgifter	Alle udgifter i integrerede institutioner fordeles efter den beregnede vægtning	Kun personaleudgifter fordeles efter den beregnede vægtning. Bygningsudgifter fordeles efter børnetal (dvs alle børn tæller som 1) Udgifter til støtte fordeles efter det aktuelle behov	Som B, men vægten for de 0-3 årige fastsættes til 2 enheder. I dag tæller 0-1,5 årige som 2,5 enhed og de 1,5-3 årige som 2. Mindreudgiften herved anvendes til at øge timetallet fra 5,46 til 5,65 timer pr. enhed pr. uge
En kommunal institution	Påvirkes ikke. Beregningen påvirker alene forældrebetaling samt tilskud til private	Påvirkes ikke. Beregningen påvirker alene forældrebetaling samt tilskud til private	Påvirkes. Totalt set er økonomien den samme, men en institution med for eksempel mange af de mindste børn kan miste penge, mens en institution med mange af de ældste børn kan få penge. Det anslås at der kan være bevægelser i størrelsesordenen +/- 50.000 kr. pr. institution
En privat institution	Påvirkes. Alt efter sammensætningen af børn i den private institution vil økonomien ændres	Påvirkes. Alt efter sammensætningen af børn i den private institution vil økonomien ændres	Påvirkes. Alt efter sammensætningen af børn i den private institution vil økonomien ændres
Tilskud til private pr. år:
0-2 år Driftstilskud	107.724	102.360	99.869
0-2 år Bygningstilskud	5.955	5.662	5.525
0-2 år Adm. tilskud	3.050	2.900	2.830
3-5 år Driftstilskud	47.743	51.717	53.317
3-5 år Bygningstilskud	2.334	2.504	2.572
3-5 år Adm. tilskud	1.532	1.643	1.688
Forældrebetaling pr. måned
Dagpleje	2.496	2.496	2.496
Daginstitution 0-2 år uden madordning	3.253	3.040	2.942
Daginstitution 3-5 år uden madordning	1.520	1.630	1.674
Fritidsordning morgenmodul 0.-5. klasse*	399	399	399
Fritidsordning eftermiddagsmodul 0.-2. klasse*	1.502	1.502	1.502
Fritidsordning eftermiddagsmodul 3.-5. klasse*	882	882	882
Klippekort fritidsordning 6. klasse*	378	378	378
Klub fra 6. klasse*	133	133	133
*juli måned er betalingsfri i fritidsordning og klub

Supplerende om scenarie C kan anføres at den er administrativt lettest at anvende samt at det er nemmere at sammenligne med andre kommuner, idet de fleste af disse også anvender 2 enheder pr. 0-3 årig i deres beregning.

Udover de i tabellen ovenfor viste takster henvises til bilag 1-3.

Takster på dagtilbud samt tilskud til privat pasning påvirkes af valg af scenarie. Det skal særligt bemærkes at taksten til udvidet åbningstid øges, da der er taget udgangspunkt i at forældrene også på dette område betaler 25% af udgiften.

Derudover er der beregnet takster for fritidsordning(FO) og klub, der er uafhængige af valg af scenarie.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.
LBK nr.748 af 20/06/2016 (dagtilbudsloven)

Økonomi
Økonomien i de kommunale institutioner påvirkes ikke samlet set af valg af model.

Da der alt andet lige er flere børnehavebørn blandt de private institutioner vil udgiften til tilskud til private ændres ved valg af scenarie.

Bilag
Bilag 1 Takster Børneudvalget scenarie A Dokumentnr. 2016/29332 056

Bilag 2 Takster Børneudvalget scenarie B Dokumentnr. 2016/29332 055

Bilag 3 Takster Børneudvalget scenarie C Dokumentnr. 2016/29332 054

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at vælge scenarie A, B eller C som anført i sagen
2. at beslutte takster der svarer til det i punkt 1 valgte scenarie

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 30-11-2016:
1. Scenarie C tiltrådt

2. Takster under scenarie C tiltrådt

Fraværende: Poul Erik Engel-Høyer


Beslutning
Ændringsforslag fra G:
"At fastholde taksten på daginstitutioner for 0-2 årige på 2016-niveau. Bruttodriftstilskuddet skal afspejle den i administrationsgrundlaget fastlagte normering på dagtilbud".
For: G, Ø (2)
Imod: V, O, C (5)
Undlod at stemme: A (2)

Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Afstemning om anbefaling fra Børneudvalget:
For: V, O, C (5)
Imod: Ingen (0)
Undlader: A, G, Ø (4)

1. Scenarie C anbefales
2. Anbefales.





243. Ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune
00.22A00 - 2016/39230

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om vedtagelse af en ny Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune.

Økonomiudvalget og Byrådet behandler sagen på ekstraordinære møder den 30. november 2016. Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

Baggrund
De nærmere regler om en kommunes styrelse skal fastsættes i en styrelsesvedtægt. Dette følger af styrelseslovens § 2, stk. 2.

Gribskov Kommunes aktuelle styrelsesvedtægt blev vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 15. december 2015.

Ændringer i styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Byrådet med mindst seks hverdages mellemrum.

Statsforvaltningen, Tilsynet skal underrettes, hvis der vedtages en ny styrelsesvedtægt.

Ny styrelsesvedtægt
I forbindelse med de aktuelle politiske overvejelser om behovet for at justere i den eksisterende struktur for de stående udvalg, har administrationen udarbejdet vedhæftede forslag til en ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune.

I forbindelse med de politiske drøftelser af udmøntningen af budgettet er der politisk blandt andet peget på et økonomisk rationale i at effektivisere udvalgsstrukturen i Gribskov Kommune. Det går konkret på at nedlægge et stående udvalg og omfordele udvalgets opgaveportefølje til to af de tilbageværende seks stående udvalg, samt at reducere i antallet af medlemmer i flere af de stående udvalg.

Ændringer i de stående udvalg - herunder deres opgaveportefølje og antal medlemmer - forudsætter, at der vedtages en ny styrelsesvedtægt ved simpelt flertal i Byrådet.

Med det afsæt har administrationen udarbejdet et forslag til en ny styrelsesvedtægt, som er vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling.

Omkonstituering
Uanset om de forslåede ændringer i styrelsesvedtægten måtte blive forhandlet på plads i enighed blandt medlemmerne af Byrådet, eller efter afstemning, anses nedlæggelse eller ændringer i sammensætningen af et eller flere stående udvalg for så vidtgående i forhold til de eksisterende politiske kompetenceområder, at der skal foretages omkonstituering af de stående udvalg.

Omkonstitueringen af de stående udvalg indebærer, at der skal indvælges nye medlemmer til de stående udvalg på baggrund af valggruppernes indmeldinger til borgmesteren.

Partierne skal således anmelde til borgmesteren, valggruppe og hvilke udvalg valggruppen ønsker besat med hvilke hvilke kandidater.

Valg af nye medlemmer til de stående udvalg sker efter forholdstalsvalgmetoden, jf. kommunestyrelseslovens §§ 24-27.

Nedlæggelse af et eller flere "temaudvalg" nedsat i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4, udløser ikke krav om en ny styrelsesvedtægt. Det gælder uanset om ændringen handler om sammensætning, antal medlemmer eller at udvalget helt nedlægges.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 769 af 6. juni 2015) § 2, § 17-27 samt gældende styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune (vedtaget den 15. december 2014).

Økonomi
Ændringer i den eksisterende styrelsesvedtægt vil blandt andet få vederlagsmæssige konsekvenser for honoreringen af medlemmerne af Erhvervs- og Turismeudvalget, som bortfalder, samt for det antal medlemmer, der reduceres i de stående udvalg.

Bilag
1. Bilag: Udkast til styrelsesvedtægt Dokumentnummer 2016/39230 005

Administrationens indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at vedtage en ny Styrelsesvedtægt for Byrådet for Gribskov Kommune gældende fra den 13. december 2016

Beslutning
Afstemning om indstillingens punkt 1:
For: V, C, O (5)
Imod: Ingen (0)
Undlader: A, G, Ø (4)

Anbefalet.




244. Nedlæggelse af § 17, stk 4 udvalg (Vækst- og Skoleudvalget og Forebyggelsesudvalget)
00.22A00 - 2016/39426

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om nedlæggelse af to § 17, stk 4 udvalg - Vækst- og Skoleudvalget og Forebyggelsesudvalget.

Økonomiudvalget og Byrådet behandler sagen på ekstraordinære møder den 30. november 2016. Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

Baggrund
Efter styrelsesloven kan Byrådet frit oprette og nedlægge særlige udvalg (i daglig tale benævnt temaudvalg) som er nedsat i medfør af § 17, stk. 4.

Sagen kommer på dagsorden som følge af arbejde med udmøntning af budget 2017 - 2020.

Nedlæggelse af et § 17, stk. 4 udvalg.
Forslaget om at nedlægge Vækst- og Skoleudvalget og Forebyggelsesudvalget (som begge er § 17, stk. 4) skal ses i sammenhæng med behovet for en mere effektiv og "slankere" udvalgsstruktur.

Hvis Byrådet nedlægger Vækst- og Skoleudvalget samt Forebyggelsesudvalget, vil disse udvalgs opgaveporteføljer overføres til de stående udvalg under Byrådet.

En beslutning om nedlæggelse af de særlige § 17, stk. 4 udvalg træffes ved simpelt flertal i Byrådet og udøser ikke i sig selv omkonstituering eller ændring af kommunens styrelsesvedtægt.

Lovgrundlag
Styrelseslovens § 17, stk. 4 (lbk nr. 769 af 9. juni 2015).

Økonomi
Nedlæggelse af Vækst- og Skoleudvalget og Forebyggelsesudvalget vil medføre besparelser på vederlagene til udvalgenes medlemmer; herunder formands- og næstformandsvederlagene.

Besparelsen vil beløbe sig til ca. 120.000 kr. pr. udvalg svarende til ca. 240.000 kr. pr. år.

Miljøforhold
Ingen

Høring
Ingen

Bilag
Ingen

Administrationens indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at nedlægge Vækst- og Skoleudvalget
2. at nedlægge Forebyggelsesudvalget

Beslutning
Afstemning om indstillingens punkt 1.-2:
For: V, O, C (5)
Imod: Ingen (0)
Undlod at stemme: A, G, Ø (4)

1.-2. Anbefalet.





Sager behandlet på lukket møde:
Nr 245 Risikostyring - Forsikringspolitik
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådets behandling af sagen


Mødet startet:
05:08 PM

Mødet hævet:
05:35 PM