Indholdsfortegnelse:
Åbne
237 Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
238 Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
239 Budget 2017-2020
240 Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
241 Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
Medlemmer:
 |
 |
 |
 |
Kim Valentin |
 |
 |
 |
Jannich Petersen |
 |
 |
 |
 |
 |
Nick Madsen |
 |
 |
 |
Michael Hemming Nielsen |
 |
 |
 |
 |
 |
Jonna Hildur Præst |
 |
 |
 |
Susan Kjeldgaard |
 |
 |
 |
 |
 |
Bo Jul Nielsen |
 |
 |
 |
Jesper Hagen Behrensdorff |
 |
 |
 |
 |
 |
Anders Gerner Frost |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
Godkendelse af dagsorden:
Borgmesteren foreslår, at punkt 239 behandles først på dagsorden.
Dagsorden godkendt.
Fraværende:
Meddelelser:
Punkt 237 "Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse" kommer fra Børneudvalget.
Punkt 238 "Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse" kommer fra Kultur og Idrætsudvalget.
Punkt 240 "Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse" kommer fra Social- og Sundhedsudvalget.
Punkt 241 "Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse" kommer fra Teknisk Udvalg.
Åbne
237. Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
00.30S00 - 2016/29332
Sagsfremstilling
Indledning
Børneudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om den konkrete udmøntning af de besparelser, der er vedtaget på udvalgets område ifm. Budget 2017-2020.
Alle udvalg behandler sagen på møder i november. Sagen forelægges til endelig beslutning i fagudvalgene.
Baggrund
Byrådet har den 10. oktober vedtaget budget 2017-2020. Budgettet indeholder krav til besparelser på Børneudvalgets ramme.
På Børneudvalgets møde 31. oktober besluttede udvalget at sende prioriteringskataloget med forslag til udmøntning af budgetvedtagelse for budget 2017-2020 i høring. Høringssvarene fremgår af bilag 2 og 3.
På møde d. 21. november skal Børneudvalget:
- træffe beslutning om udmøntning af de vedtagne rammebesparelser for 2017-2020
- træffe beslutning om de foreslåede budgetønsker skal vedtages
- træffe beslutning om evt. manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser
Det er afgørende, at udvalget træffer endelige beslutninger på nærværende møde, da beslutningerne på nogle områder vil have konsekvenser for taksterne, der skal udmeldes senest ultimo november. Taksterne skal behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, før de kan udmeldes.
Derudover kan besparelser med virkning fra 2017 kun opnås, hvis beslutning om udmøntningen sker på nærværende møde.
Afgrænsning
Budget 2017-2020 forudsætter, at kommunen opnår effektiviseringsgevinster via Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP). Udmøntningen af disse gevinster kører i et separat spor, og skal derfor ikke behandles i denne sag.
Budget på Børneudvalget
Rammebesparelser mv. på Børneudvalgets område fremgår af denne tabel:

De enkelte punkter i ovenstående tabel er nærmere beskrevet i sagen 'Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse', der blev drøftet på Børneudvalgets møde d. 24. oktober 2016.
Takster for 2017
Udvalget har behandlet foreløbige takster på udvalgets møde i september. De besparelser, der vedtages på møde d. 21. november, får betydning for taksterne.
Derfor genberegnes taksterne, umiddelbart efter udvalgets møde, hvorefter de behandles på et ekstraordinært møde i Børneudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet den 30. november 2016.
Budgetprocessen i forbindelse med udmøntning af de vedtagne besparelser i budget 2017-2020
Fagudvalgenes møder i oktober |
Beslutte prioriteringskatalog, der skal sendes i høring. |
Perioden frem til den 11. november |
Høringsfase af prioriteringskataloget |
Fagudvalgenes møder i november |
Endelig beslutning om udmøntning af budget 2017-2020 inkl. høringssvar |
Den 30. november |
Ekstraordinært BØR/ØU /BY – endelig vedtagelse af takster samt tilskud til private dagtilbud |
Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.
Økonomi
-
Høring
Prioriteringskataloget har været sendt i offentlig høring i perioden 1. november til 11. november 2016.
Bilag
Bilag 1: Prioriteringskatalog budget 2017-2020 Dokumentnr.: 2016/29793 035 (kataloget, som er sendt i høring. OBS: Det rette dokument indsat ifbm flet af protokol 22.11)
Bilag 2: BØR 21-11-16 - Høringssvar 2017-2020 Dok.nr. 2016/29332 035
Bilag 3: BØR 21-11-16 - Høringssvar LU budget 2017-2020 Dok.nr. 2016/29332 036
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:
1. at udvalget med udgangspunkt i nedenstående prioriteringskatalog træffer beslutning om den konkrete udmøntning af besparelser og budgetønsker jf. skema.
1.000 kr. 2017 |
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
 |
 |
 |
 |
 |
Samlede prioriteringskrav |
 |
 |
 |
 |
1. Rammereduktion på Ungdomsskole/klub |
150
|
150
|
150
|
150
|
2. Koordineret anvendelse af tolkebistand |
20
|
40
|
40
|
40
|
3. Dagtilbud – Reducere udvidet åbningstid i daginstitutioner |
300
|
300
|
300
|
300
|
4. Dagtilbud – Sampasning i sommerferien |
2300
|
2300
|
2300
|
2300
|
7. Dagtilbud – Reducere vikartildelingen i daginstitutioner |
780
|
780
|
780
|
780
|
8. Dagtilbud – Børnehavestart når barnet er 2 år og 10 mdr.875 |
875
|
1500
|
1500
|
1500
|
9. Dagtilbud – Gartnerudgifter reguleres |
50
|
50
|
50
|
50
|
10. Skole/FO – Halvere pulje til sund kost |
300
|
525
|
525
|
525
|
11. Skole/FO – Reducere vikartildelingen i fritidsordninger |
210
|
210
|
210
|
210
|
12. Skole/FO – Reducere vikartildelingen i skoler |
660
|
660
|
660
|
660
|
13. Ændre bevillingsmodel for 10. klasse |
800
|
800
|
800
|
800
|
15. Skole – Reduktion af skolernes driftsbudget til lejrskoler, ture, arrangementer, bøger, materialer mv. |
575
|
975
|
975
|
975
|
16. Reduktion i fælles digital udvikling på skolerne |
290
|
290
|
290
|
290
|
18. Skole/FO/Dagtilbud – Reducere fælles pulje til kompetenceudvikling |
1775
|
1200
|
1200
|
850
|
19. Reduktion af kompetenceudviklingsmidler på tværs af CBU |
200
|
100
|
100
|
50
|
20. Shared Care – tilbud til overvægtige børn |
-64
|
0
|
0
|
0
|
21. Familieiværksætterne – tilbud til førstegangsforældre |
-250
|
-250
|
-250
|
-250
|
22. Tandplejen – tilbagerulning af besparelse |
-150
|
-150
|
-150
|
-150
|
23. FO–camp i sommerferien |
270
|
470
|
470
|
470
|
24. MiniFO for kommende 0. klasser |
0
|
450
|
450
|
450
|
25. Kortere åbningstid i distrikter med mere end én institution |
350
|
600
|
600
|
600
|
27. Lavere normering i Gæstehuset |
158
|
272
|
272
|
272
|
28. Nedlæggelse af Børneudvalgets pulje |
317
|
317
|
317
|
317
|
29. Rammebesparelse (ligelig reduktion på skoler, FO, klub og dagtilbud) |
1729
|
0
|
0
|
0
|
I alt |
11645
|
11589
|
11589
|
11189
|
 |
 |
 |
 |
 |
Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 21-11-2016:
V stillede forslag om at punktet udsættes med henblik på drøftelse i forligsgruppen om besparelser.
For stemte V (3) DF (1)
Imod stemte G (1) og A (1)
Berigtigelse af afstemningen
Det berigtiges, at C stemte for forslaget.
For stemte: V (3), O (1) og C (1) (5)
Imod stemte: G (1) og A (1) (2)
A og G ønskede ikke at udsætte punktet, men fremsatte følgende mindretalsudtalelse:
"1. Udvalget sender på baggrund af de indkommende høringsforslag rammebesparelserne til fornyet drøftelse i forligskredsen, da høringssvarene viser, at det vil have store konsekvenser for kerneopgaven på børneudvalgets område, hvis rammebesparelsen udmøntes med udgangspunkt i prioriteringskataloget. A og G ønsker at forligsparterne drøfter alternativ finansiering vedr. budgettet 2017-20 bl.a. gennem reduktion i kassebeholdningen.
2. I budget 2017-20 fremgår det, at ”en del af budgetgrundlaget er en samlet rammebesparelse på 34,9 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. er en rammebesparelse ved at reducere udgifterne til eksterne konsulentydelser. Fordelingen af den samlede rammebesparelse sker jf. bilag til aftalen.” I prioriteringskatalogerne, der er udsendt i fagudvalgene fremgår det, at de 1,5 mio. bliver udmøntet som rammebesparelser i udvalgene og ikke på en reduktion i anvendelsen af eksterne konsulenter. Derfor stiller A og G forslag om, at vi fastholder budgetaftalen ved at udmønte besparelsen på 1,5 mio. ved at reducere i brugen af eksterne konsulenter.
3. Socialdemokratiet og nytgribskov ønsker desuden, at der ud fra de tilbagekommende høringsvar, hvor der er konkrete forslag til effektiviseringer, igangsættes en proces, hvor forvaltningen i god tid mod budgetforhandlingerne i 2017 kan indarbejde de gode forslag. Således kan vi vende budgetprocessen til den rigtige rækkefølge og inddrage medarbejderne og borgerne inden der udarbejdes prioriteringskataloger og før man politisk vedtager et budget."
Punktet genoptages på ekstraordinært udvalgsmøde.
Beslutning
Punktet udgår som konsekvens af beslutning på punkt 239.
238. Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
00.30S00 - 2016/29332
Sagsfremstilling
Indledning
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om den konkrete udmøntning af de besparelser, der er vedtaget på udvalgets område i forbindelse med Budget 2017-2020.
Alle udvalg behandler sagen på møder i november. Sagen forelægges til endelig beslutning i fagudvalgene.
Baggrund
Byrådet har den 10. oktober vedtaget budget 2017-2020. Budgettet indeholder krav til besparelser på Kultur- og Idrætsudvalget
På udvalgsmødet i oktober besluttede udvalget et bruttokatalog over besparelsesemner, som efterfølgende har været sendt i høring. Høringssvarerne fremgår af bilag 2.
På dette møde skal udvalget beslutte den endelige udmøntning af de vedtagne besparelser samt evt. yderligere besparelser.
Kultur- og Idrætsudvalget skal på dette møde beslutte udmøntning af det vedtagne budget. Konkret betyder det, at Kultur og Idrætsudvalget skal:
• træffe beslutning om udmøntning af de vedtagne rammebesparelser
• træffe beslutning om evt. manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser
• vurdere om der er iboende udfordringer indenfor udvalgets budgetområde, og i givet fald beslutte hvordan disse udfordringer kan finansieres, så udvalget overholder budgettet.
Det er vigtigt, at udvalget træffer beslutninger på dette møde, da beslutningerne på nogle områder vil have konsekvenser for taksterne, der skal udmeldes senest ultimo november. Taksterne skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet før de kan udmeldes. Derudover kan de store besparelser med virkning allerede fra 2017 kun opnås, hvis beslutning om udmøntningen sker nu.
Afgrænsning
Budget 2017-2020 forudsætter at kommunen opnår effektiviseringsgevinster via Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP). Udmøntningen af disse gevinster kører i et separat spor, og skal derfor ikke behandles i denne sag.
Budget på Kultur- og Idrætsudvalget
Rammebesparelser mv. på Kultur- og Idrætsudvalgets område fremgår af denne tabel:

Tabellen er beskrevet i dagsordenen til oktobermøderne.
Takster for 2017
Udvalget har behandlet foreløbige takster på udvalgets møde i september. De besparelser der vedtages på dette møde, kan få betydning for taksterne. Derfor genberegnes taksterne, umiddelbart efter udvalgets møde, hvorefter de behandles på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og Byrådet den 30. november 2016. Fagudvalgene vil således ikke få forelagt taksterne igen før behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Dette skyldes, at taksterne for 2017 skal være besluttet inden den 1. december 2016.
Budgetprocessen i forbindelse med udmøntning af de vedtagne besparelser i budget 2017-2020
Fagudvalgenes møder i oktober |
Beslutte bruttoprioriteringskatalog,der skal sendes i høring. |
Perioden frem til den 11. november |
Høringsfase af bruttoprioriteringskataloget |
Fagudvalgenes møder i november |
Endelig beslutning om udmøntning af budget 2017-2020 inkl. høringssvar |
Den 30. november |
Ekstraordinært ØU /BY – endelig vedtagelse af takster |
Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.
Økonomi
Jævnfør sagsfremstilling og bilag.
Bilag
1. Bilag 1 KIU 22-11-16 Prioriteringskatalog til rammebesparelse Dok. nr. 2016/29332 018
2. Bilag Oversigt over høringssvar (Kulturrådet, Kulturskolens bestyrelse, Idrætsrådet) Dok. nr. 2016/29332 037
Obs! Navnet på pdf filen i bilag 2 er misvissende, men filen har det rette indhold.
3. Bilag Høringssvar FU Børn/Unge & Kultur/Fritid/Turisme (FU er en forkortelse for fælles udvalg) Dok. nr. 2016/29332 034
4. Bilag Høringssvar LU fra kulturområdet (LU er en forkortelse for lokaludvalg) Dok. nr. 2016/29332 033
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
1. at udvalget med udgangspunkt i nedenstående prioriteringskatalog træffer beslutning om den konkrete udmøntning af besparelser på 1.881.000 kr. i 2017-19 og 1.800.000 kr. i 2020
- 1.000 kr. - |
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Samlede prioriteringskrav |
-1.881
|
-1.881
|
-1.881
|
-1.800
|
Ramme 380 Kultur og Idræt |
 |
 |
 |
 |
1. Generel besparelse på alle konti undtagen personalekonti |
-1.086
|
-1.068
|
-975
|
-894
|
Kultur |
 |
 |
 |
 |
2. Pyramiden – konto til det Gamle Rådhus |
-32
|
-32
|
-32
|
-32
|
3.. Kulturpas - nedlægges |
-62
|
-62
|
-62
|
-62
|
Kulturkontrakter |
 |
 |
 |
 |
4. Kulturkontrakter - reduktion af beløb hertil |
-72
|
-72
|
-72
|
-72
|
5. Musik i lejet - reduktion af beløb hertil |
0
|
-79
|
-79
|
-79
|
6. Veterantræf – reduktion af beløb hertil |
0
|
0
|
-93
|
-93
|
Puljer |
 |
 |
 |
 |
7. Idrætspulje - reduceres |
-64
|
-64
|
-64
|
-64
|
8. Børn- og ungepuljen - reduceres |
-84
|
-23
|
-23
|
-23
|
9. Kulturrådspulje - reduceres |
-61
|
-61
|
-61
|
-61
|
10. Kunstråd – tilføre økonomi |
50
|
50
|
50
|
50
|
Bibliotek |
 |
 |
 |
 |
11. Indkøb af materialer - reduktion af materialekontoen |
-250
|
-250
|
-250
|
-250
|
Kulturskolen |
 |
 |
 |
 |
12. Fastholde besparelse på ledelsesadministration |
-70
|
-70
|
-70
|
-70
|
Svømmehal |
 |
 |
 |
 |
13. Skolesvømning – omlægning |
0
|
0
|
0
|
0
|
Folkeoplysning |
 |
 |
 |
 |
14. Aktivitetstilskud til foreninger - reduktion af tilskud |
-100
|
-100
|
-100
|
-100
|
15. Nedsætte udviklingspuljen |
-50
|
-50
|
-50
|
-50
|
Besparelsesforslag i alt |
-1.881
|
-1.881
|
-1.881
|
-1.800
|
Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 22-11-2016:
Kultur- og Idrætsudvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget uden indstilling
Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen
Beslutning
Punktet udgår som konsekvens af beslutning på punkt 239.
239. Budget 2017-2020
00.30S00 - 2016/29332
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.
Med baggrund i Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af udmøntningen af budget 2017-2020 finder borgmesteren i sin egenskab af Økonomiudvalgsformand, at der er behov for, at Økonomiudvalg og Byråd sikrer, at den vedtagne budgetaftale for 2017-2020 kan realiseres.
Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) §21 stk. 1 og kapitel 5 samt retsgrundsætningen om økonomisk ansvarlighed.
Økonomi
Jævnfør sagsfremstilling og bilag
Bilag
Læsevejledning
De vedhæftede bilag har også været bilag til Byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2016.
Bilag 1: ØU 26-09-16 Budgetaftale 2017-2020 indgået den 19. september 2016. Dok.nr. 2016/29332 045
Bilag 2: ØU 26-09-16 Hovedoversigt, likviditetsudvikling, anlægsoversigt og ændringer. (Bilag til budgetaftalen) Dok.nr. 2016/29332 048
Bilag 3: ØU 26-09-16 Bilag til budgetaftalen, fordeling af rammebesparelser på fagudvalg. Dok.nr. 2016/29332 047
Bilag 4: ØU 26-09-16 Bevillingsoversigt. Dok.nr. 2016/29332 049
Læsevejledning til bilag 5
V, O, C fremlagde på mødet forslag til omprioritering af budget 2017 - 2020. Forslaget blev vedhæftet dagsordenspunktet i forbindelse med protokollering og udgør bilag 5.
Bilag 5: Omprioritering af budget 2017 - 2020 Dok.nr. 2016/29332 053
Administrationens indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
- at sikre at budgetaftalen for 2017-2020 kan realiseres.
Beslutning
Beslutningsforslag
V, O, C fremlagde forslag til omprioritering af budget 2017-2020 (jævnfør bilag 5)
For: V, O, C (5)
Imod: A, G, Ø (4)
Anbefales.
Som konsekvens af ovenstående anbefaling, udgår de øvrige punkter punkter på dagsordenen.
Jonna Præst medbragte en fuldmagt fra Birgit Roswall om punkt 240, hvor de trækker standsningsretten fra Social- og Sundhedsudvalget tilbage.
240. Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
00.30S00 - 2016/29332
Sagsfremstilling
Indledning
Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om den konkrete udmøntning af de besparelser, der er vedtaget på udvalgets område ifm. Budget 2017-2020.
Alle udvalg behandler sagen på møder i november. Sagen forelægges til endelig beslutning i fagudvalgene.
Baggrund
Byrådet har den 10. oktober vedtaget budget 2017-2020. Budgettet indeholder krav til besparelser på Social- og Sundhedsudvalgets område.
På udvalgsmødet i oktober besluttede udvalget et bruttokatalog over besparelsesemner, som efterfølgende har været sendt i høring. Høringssvarerne fremgår af bilag 2.
På dette møde skal udvalget beslutte den endelige udmøntning af de vedtagne besparelser samt evt. yderligere besparelser.
Social- og Sundhedsudvalget skal på dette møde beslutte udmøntning af det vedtagne budget. Konkret betyder det, at Social- og Sundhedsudvalget skal:• træffe beslutning om udmøntning af de vedtagne rammebesparelser
• træffe beslutning om evt. manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser
• vurdere, om der er iboende udfordringer indenfor udvalgets budgetområde og i givet fald beslutte, hvordan disse udfordringer kan finansieres, så udvalget overholder budgettet.
Det er vigtigt, at udvalget træffer beslutninger på dette møde, da beslutningerne på nogle områder vil have konsekvenser for taksterne, der skal udmeldes senest ultimo november. Taksterne skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet, før de kan udmeldes. Derudover kan de store besparelser med virkning allerede fra 2017 kun opnås, hvis beslutning om udmøntningen sker nu.
Afgrænsning
Budget 2017-2020 forudsætter, at kommunen opnår effektiviseringsgevinster via Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP). Udmøntningen af disse gevinster kører i et separat spor og skal derfor ikke behandles i denne sag.
Budget på Social- og Sundhedsudvalgets område
Rammebesparelser mv. på Social- og Sundhedsudvalgets område fremgår af denne tabel:

Tabellen er beskrevet i dagsordenen til udvalgets møde den 26. oktober 2016.
Takster for 2017
Udvalget har behandlet foreløbige takster på udvalgets møde i september. De besparelser, der vedtages på dette møde, kan få betydning for taksterne. Derfor genberegnes taksterne umiddelbart efter udvalgets møde, hvorefter de behandles på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og Byrådet den 30. november 2016. Fagudvalgene vil således ikke få forelagt taksterne igen før behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Dette skyldes, at taksterne for 2017 skal være besluttet inden den 1. december 2016.
Budgetprocessen i forbindelse med udmøntning af de vedtagne besparelser i budget 2017-2020
Fagudvalgenes møder i oktober |
Beslutte bruttoprioriteringskatalog,der skal sendes i høring. |
Perioden frem til den 11. november |
Høringsfase af bruttoprioriteringskataloget |
Fagudvalgenes møder i november |
Endelig beslutning om udmøntning af budget 2017-2020 inkl. høringssvar |
Den 30. november |
Ekstraordinært ØU /BY – endelig vedtagelse af takster |
Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.
Økonomi
Bilag
Bilag 1: SSU 23-11-2016 Prioriteringskatalog sendt i høring (dok.nr. 2016/29332 020)
Bilag 2: SSU 23.11.2016: Høringssvar (dok.nr. 2016/29332 032)
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:
- at træffe beslutning om den konkrete udmøntning af besparelser på 9.404.000 kr. med udgangspunkt i nedenstående prioriteringskatalog
- 1.000 kr. - |
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Samlede prioriteringskrav |
-9.404
|
-9.404
|
-9.404
|
-9.000
|
01. Øge borgernes egenbetaling på mad |
-1.278
|
-1.278
|
-1.278
|
-1.278
|
06. Begrænset mulighed for at blive visiteret til ydelserne "komme omkring ude" og "komme omkring inde" |
-511
|
-1.532
|
-1.532
|
-1.532
|
07. Kriterier for at modtage ydelser til hjælp i fbm. eller indtage maden mv. ændres fra at afhænge af personlige ressourcer til at afhænge af husstandens ressourcer |
-357
|
-1.072
|
-1.072
|
-1.072
|
08. Investering i nye kompetencer på plejecentrene |
-1.021
|
-1.021
|
-1.532
|
-1.532
|
09. Ophør af "klippekort-ordning" |
-1.327
|
-1.327
|
-1.327
|
-1.327
|
10. Anskaffelse af kontanttilskud til betaling for udbringning af varer |
-255
|
-255
|
-255
|
-255
|
11. Egenbetaling - Kørsel efter serviceloven til aktivitet og genoptræning |
-244
|
-244
|
-244
|
-244
|
12. Nedlæggelse af investeringspulje |
-336
|
-336
|
-336
|
-336
|
13. Styrket visitation og øget effekt af rehabilitering. Forslaget indebærer, at visitationen tilføres en ekstra stilling til at imødekomme de stigende krav, der stilles til løbende revisitation. Investeringen skal ses i relation til at indfri de besparelser/ service- reduktioner, der arbejdes med i forslagene 04-08 |
0
|
0
|
0
|
0
|
14. Investering i løbende faglig controlling af forholdet mellem visiterede og leverede ydelser (ekstra visitatorressourcer). Forslaget skal ses i sammenhæng med den økonomiske controlling, der allerede foregår |
-511
|
-511
|
-511
|
-511
|
17. Hjemtagelse af handleforpligtelsen på borgere og fokuseret revisitation. (Forslaget forudsætter, at borger samtykker) |
-434
|
-868
|
-868
|
-868
|
18. Yderligere reduktion af takster ift. KKR krav |
-511
|
-817
|
-1.225
|
-1.225
|
19. Bedre brug af boliger som led i kapacitetsanalyse |
-400
|
-1.021
|
-1.021
|
-1.021
|
20. "Klubben" anvender mødestedets lokaler |
-408
|
-408
|
-408
|
-408
|
21. Fokuseret revisitation - særlig dyre enkeltsager |
-1.643
|
-3.165
|
-3.165
|
-3.165
|
22. Fra beskyttet til støttet beskæftigelse |
-204
|
-204
|
-204
|
-204
|
Besparelsesforslag i alt
|
-9.440
|
-14.059
|
-14.978
|
-14.978
|
Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 23-11-2016:
Ændringsforslag fra A og G:
"1. Udvalget sender på baggrund af de indkommende høringsforslag rammebesparelserne til fornyet drøftelse i forligskredsen, da høringssvarene viser, at det vil have store konsekvenser for kerneopgaven på hele Social- og Sundhedsudvalgets område, hvis rammebesparelsen udmøntes med udgangspunkt i prioriteringskataloget. A og G ønsker at forligsparterne drøfter alternativ finansiering vedr. budgettet 2017-20 bl.a. gennem reduktion i kassebeholdningen.
2. I budget 2017-20 fremgår det, at ”en del af budgetgrundlaget er en samlet rammebesparelse på 34,9 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. er en rammebesparelse ved at reducere udgifterne til eksterne konsulentydelser. Fordelingen af den samlede rammebesparelse sker jf. bilag til aftalen.” I prioriteringskatalogerne, der er udsendt i fagudvalgene fremgår det, at de 1,5 mio. bliver udmøntet som rammebesparelser i udvalgene og ikke på en reduktion i anvendelsen af eksterne konsulenter. Derfor stiller A og G forslag om, at vi fastholder budgetaftalen ved at udmønte besparelsen på 1,5 mio. ved at reducere i brugen af eksterne konsulenter.
3. Socialdemokratiet og nytgribskov ønsker desuden, at der ud fra de tilbagekommende høringsvar, hvor der er konkrete forslag til effektiviseringer, igangsættes en proces, hvor forvaltningen i god tid mod budgetforhandlingerne i 2017 kan indarbejde de gode forslag. Således kan vi vende budgetprocessen til den rigtige rækkefølge og inddrage medarbejderne og borgerne inden der udarbejdes prioriteringskataloger og før man politisk vedtager et budget."
Afstemning om ændringsforslag:
For: A og G (3)
Imod: V og O (2)
Ændringsforslag tiltrådt.
V og O begærer sagen i Byrådet.
Beslutning
Punktet udgår som konsekvens af beslutning på punkt 239.
Jonna Præst medbragte en fuldmagt fra Birgit Roswall om punkt 240, hvor de trækker standsningsretten fra Social- og Sundhedsudvalget tilbage.
241. Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
00.30S00 - 2016/29332
Sagsfremstilling
Indledning
Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg behandler sagen for at træffe beslutning om den konkrete udmøntning af de besparelser, der er vedtaget på udvalgets område ifm. Budget 2017-2020.
Alle udvalg behandler sagen på møder i november. Sagen forelægges til endelig beslutning i fagudvalgene.
Baggrund
Byrådet har den 10. oktober vedtaget budget 2017-2020. Budgettet indeholder krav til besparelser på Det tekniske område.
På udvalgsmødet i oktober besluttede udvalget et bruttokatalog over besparelsesemner, som efterfølgende har været sendt i høring. Høringssvarerne fremgår af bilag 2.
På dette møde skal udvalget beslutte den endelige udmøntning af de vedtagne besparelser samt evt. yderligere besparelser.
Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg skal på dette møde beslutte udmøntning af det vedtagne budget. Konkret betyder det, at Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg skal:• træffe beslutning om udmøntning af de vedtagne rammebesparelser
• træffe beslutning om evt. manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser
• vurdere om der er iboende udfordringer indenfor udvalgets budgetområde, og i givet fald beslutte hvordan disse udfordringer kan finansieres, så udvalget overholder budgettet.
Det er vigtigt, at udvalget træffer beslutninger på dette møde, da beslutningerne på nogle områder vil have konsekvenser for taksterne, der skal udmeldes senest ultimo november. Taksterne skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet før de kan udmeldes. Derudover kan de store besparelser med virkning allerede fra 2017 kun opnås, hvis beslutning om udmøntningen sker nu.
Afgrænsning
Budget 2017-2020 forudsætter at kommunen opnår effektiviseringsgevinster via Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP). Udmøntningen af disse gevinster kører i et separat spor, og skal derfor ikke behandles i denne sag.
Budget på Det tekniske område
Rammebesparelser mv. på Det tekniske område fremgår af denne tabel:

Tabellen er beskrevet i dagsordenen til oktobermøderne.
Takster for 2017
Udvalget har behandlet foreløbige takster på udvalgets møde i september. De besparelser der vedtages på dette møde, kan få betydning for taksterne. Derfor genberegnes taksterne, umiddelbart efter udvalgets møde, hvorefter de behandles på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og Byrådet den 30. november 2016. Fagudvalgene vil således ikke få forelagt taksterne igen før behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Dette skyldes, at taksterne for 2017 skal være besluttet inden den 1. december 2016.
Budgetprocessen i forbindelse med udmøntning af de vedtagne besparelser i budget 2017-2020
Fagudvalgenes møder i oktober |
Beslutte bruttoprioriteringskatalog,der skal sendes i høring. |
Perioden frem til den 11. november |
Høringsfase af bruttoprioriteringskataloget |
Fagudvalgenes møder i november |
Endelig beslutning om udmøntning af budget 2017-2020 inkl. høringssvar |
Den 30. november |
Ekstraordinært ØU /BY – endelig vedtagelse af takster |
Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.
Økonomi
Bilag
Bilag 1: PMU 21.11.16 & TEK 23.11.16, Prioriteringskatalog sendt i høring, dok.nr. 2016/29332 028
Bilag 2: PMU 21.11.16 & TEK 23.11.16 Oversigt og høringssvar dok.nr. 2016/29332 0298
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:
1. at udvalget med udgangspunkt i nedenstående prioriteringskatalog træffer beslutning om den konkrete udmøntning af besparelser på 5.098.000 kr. årligt i 2017-2019 og 4.900.000 kr. i 2020
Beløb i 1.000 kr. |
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Samlede prioriteringskrav |
-5.098
|
-5.098
|
-5.098
|
-4.900
|
1. Asfaltområdet |
-1.700
|
-1.700
|
-1.700
|
-1.700
|
2. Serviceniveau på vejservice |
-350
|
-350
|
-350
|
-350
|
3. Vintertjeneste |
0
|
-400
|
-400
|
-400
|
4. Sand til strandbakkerne |
-288
|
-288
|
-288
|
-288
|
5. Buffer til efterregulering |
-2.000
|
-2.000
|
-2.000
|
-2.000
|
6. Trafiksikkerhed |
-400
|
-400
|
-400
|
-400
|
7. Hegnsyn - Sekretariatsbistand |
-150
|
-150
|
-150
|
-150
|
8. Katteordning |
-103
|
-103
|
-103
|
-103
|
9. Investeringsplan - Vejnettet |
0
|
-3.500
|
0
|
0
|
I alt |
-4.991
|
-8.891
|
-5.391
|
-5.391
|
Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 23-11-2016:
- O og V stillede ændringsforslag om, at sagen sendes videre til Økonomiudvalget uden anbefaling.
O og V (4) stemte for
A og G (3) stemte imod
Ændringsforslaget tiltrådt
A og G tilkendegiver til protokollen, at de lægger vægt på at der opnås besparelser på konsulentudgifter jf. budgetaftalen.
Beslutning
Punktet udgår som konsekvens af beslutning på punkt 239.
Mødet startet:
02:00 PM
Mødet hævet:
02:23 PM