Økonomiudvalget

Publiceret 25-08-2014

Mandag den 25-08-2014 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
173 3. budgetopfølgning 2014 - Økonomiudvalget som fagudvalg
174 3. budgetopfølgning 2014
175 Budget 2015-2018 Økonomiudvalget som fagudvalgs indledende og forberedende
drøftelser
176 Halvårsregnskab 2014
177 1. behandling af budget 2015-2018
178 Kystprogram i Gribskov Kommune: Igangsættelse
179 Visit Nordsjælland - fastholdelse af udviklingsbidrag
180 Deltagelse i forprojekt omkring etablering af Transition World Center i Gilleleje
181 Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014
182 Ophør af deltagelse i fælleskommunalt CEICAD-program
(energirenoveringsprojekter)
183 Gribskov Kultursal og arealer omkring gymnasiet
184 Tegningsret - køb og salg af fast ejendom (2014-2017)
185 Retningslinjer for information til borgerne jvf. Offentlighedsloven
186 Officiel Israelrejse
187 Wewers - ansøgning om hævet produktionsloft i f.t. grundlag for igangværende
lokalplanrevision
188 Status og økonomi vedr. anlæg af ny rundkørsel i Gilleleje ved Nakkehoved
Strandvej
189 Etablering af cykelsti mellem Blistrup og Smidstrup
190 Cykelsti mellem Smidstrup og Blistrup - Ekspropriation efter vejloven
191 Kommunernes forslag til vandløbsindsatser i statens vandplaner
192 Kloakering af landsbyer - planlagte kloakeringer
193 Festligholdelse af den nationale flagdag for Danmarks udsendte 5. september
2014
194 Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
195 Modtagelse og boligplacering af flygtninge og familiesammenførte -
serviceniveau og sikring af kapacitet
196 Sund By Netværket - landsdækkende fagligt netværk med fokus på folkesundhed
- medlemsskab.
197 GIV - Gribskov kommunes interne servicevirksomhed
198 Tænketank Vækst:Gribskov
199 Bosætningsstrategisk tiltag: Nybyggerne
200 Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument
201 Landsbypulje 2014 - Pometet i Ramløse
202 Landsbypuljen 2014 - Aktiviteter ved Pibe Mølle Laug
203 Landsbypulje 2014 - Støttepunkt for udeliv
204 Landsbypulje 2014 - Farmers Marked
205 Landsbypuljen 2014: Etablering af Valby Tingsted
206 Landsbypulje 2014: Laugø og fremtiden
207 Landsbypulje 2014 - Vejby: En by med udsigt
208 Landsbypulje 2014: Aktivitetscenter i Esrum
209 Landsbypulje 2014 - etablering og drift af hjemmesider
210 Landsbypulje 2014: Renovering og fornyelse af Ramløse gadekær
211 Overordnet administrativ ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune
220 TILLÆGSDAGSORDEN: Etablering af erhvervscenter: godkendelse af principper
for etablering, rekruttering og finansiering

Efterretningssager
212 Salg af Tofteskolen til Skovgårds Have Aps - statsforvaltningssag
213 Områdefornyelse i Græsted - orientering om status og det fremadrettede sigte
214 Produktiv Velfærd - administrationsanalyse
215 Pleje Gribskov økonomistatus ultimo juli 2014
216 Præcisering af vedtægter for Visit Nordsjælland.

Lukkede
217 Forberedelse af salg af ejendom
218 §48 - Olieforurening fra villaolietanke på to matrikler

Efterretningssager - Lukket
219 Gilleleje: salg af Vesterbrogade 56 (Pyramiden)

Medlemmer:

Kim Valentin

Jannich Petersen

Poul-Erik Engel Høyer

Nick Madsen

Brian Lyck Jørgensen

Flemming Møller

Bo Jul Nielsen

Susan Kjeldgaard

Anders Gerner Frost

Godkendelse af dagsorden:
Borgmesteren orienterede om rækkefølgen for behandling af dagsordenpunkter, samt hvem der var inviteret til hvad.
Borgmesteren orienterede om, at punkt 220 Erhvervscenter er udleveret som tillægsdagsorden den 22.08.14, og at det nødvendige materiale dermed er udsendt for sent. ØU besluttede at behandle punktet, trods den sene fremsendelse.
Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
1. O's gruppe har besluttet at Brian Lyck Jørgensen er medlem af Økonomiudvalget under Jonna Præsts fravær 12.8.2014 - 30.9.2014.
2. Gruppeformændene for C og Ø deltog under punkt 176, 177 og 214.
3. Marianne Schøler Kollin, forsker ved KORA, deltog og fremlagde analyseresultaterne under pkt. 214. Produktiv velfærd - administrationsanalyse.

Åbne

173. 3. budgetopfølgning 2014 - Økonomiudvalget som fagudvalg
00.32Ø00 - 2014/19989

Sagsfremstilling
3. budgetopfølgning:

I dette dagsordenspunkt forelægges 3. Budgetopfølgning 2014 for den del af det kommunale opgaveområde, som er Økonomiudvalgets ressort, og der særskilt vedrører Økonomiudvalget som fagudvalg. I et efterfølgende dagsordenspunkt indgår det i den samlede opfølgning for hele Gribskov Kommune til Økonomiudvalget og Byrådet.

Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne.

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

I 2014 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november

Der vil som hovedregel primært blive ansøgt om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger vil der ske en beskrivelse af de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Men der kan være undtagelser - f.eks. hvis der kommer helt nye opgaver til eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2014.

Fokus i denne 3. budgetopfølgning er:

Vurdering af økonomien på baggrund af årets første måneder.
Fortsat fokus på de forhold der kom op i de første BO, på forhold der er kommet op som følge af årets kommuneaftale samt evt. andre ændringer i forudsætninger eller andet.
Denne budgetopfølgning er den sidste før budgetvedtagelsen, derfor skal der ved opfølgningen også vurderes, om der er forhold, der kan tænkes videreført ind i 2015-2018.

En forudsætning ved vurderingen af det forventede regnskab 2014 på Politiske udvalg og administration afhænger fortsat af hvornår, der bliver fastsat en ny ramme for anvendelse af resultatløn i Gribskov Kommune og hvilke konsekvenser den får.
Derudover er det en forudsætning, at tværgående uddannelse fastholdes på niveau med forbruget i regnskab 2013.
En forudsætning ved vurderingen af det forventede regnskab på Puljerne under Økonomiudvalget afhænger fortsat meget af udmøntning af puljer i forhold til andre fagudvalg samt arbejdet med realisering at de strategiske investeringspuljer og øvrige elementer fra budgetaftalen 2014-2017.
En forudsætning ved vurderingen af det forventede regnskab på Ejendomsudgifter afhænger fortsat af om det forventede merforbrug på forsyningsområdet (el, varme og vand), som fortrinsvis vedrører Skole/FO og Plejecentre kan finansieres inden for den samlede ramme. Samtidig forventes et mindreforbrug på rengøringsområdet som skyldes opsigelse af rengøringskontrakternes eksterne servicemægler, rengøring af offentlige toiletter og et mindre kontraktomfang som følge af frasalg og ændret brug af kommunens ejendomme.

Negative beløb = indtægter/mindreforbrug/merindtægter/overskud
Positive beløb = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

2. Budgetopfølgningens grundlag:
I de følgende delafsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere for hvert af udgiftsområderne på Økonomiudvalget.

2.1 Politiske udvalg og administration
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgning på Politiske udvalg og administration:

Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede merforbrug ved 3. budgetopfølgning at være 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 4,9 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.
Udviklingen skyldes fortrinsvis, at der er sket en ændring i afregning af løn- og driftsudgifter vedrørende medarbejdere på de administrative centre under ØU, som foretager opgaver på Ejendomsområdet. Ved denne budgetopfølgning søges der overført budget fra Ejendomsudgifter til finansiering af dette.
Derudover forventes der fortsat et mindreforbrug på resultatlønspuljer, da ordningen pt. er sat i bero. Der arbejdes fortsat på en ny ramme for anvendelse af resultatløn i Gribskov Kommune, og budgetgrundlaget vil herefter bliver tilpasset.
Samtidig forventes der færre udgifter til tværgående uddannelse på baggrund af det nuværende forbrug. Området vil blive fulgt op i forbindelse med 4. budgetopfølgning 2014.

2.2 Puljer, ØU
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgning på Puljer, ØU:

Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede merforbrug på puljerne ved 3. budgetopfølgning at være 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og 1,3 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Udvikling skyldes fortsat en ændring i forudsætningerne for udmøntning af de afsatte puljer i forhold til øvrige fagudvalg samt arbejdet med realisering af de strategiske investeringspuljer og øvrige elementer fra budgetaftalen 2014-2017. For nærmere beskrivelse af de forskellige puljer henvises til bilag 1.

Puljer, der forventes udmøntet til andre fagudvalgsområder
Ved 1. budgetopfølgning blev der besluttet en negativ budgetramme på 3,4 mio. kr. årligt i 2014-2018 under Økonomiudvalget til finansiering af forventet merforbrug på Arbejdsmarkedsområdet.
Ved 4. budgetopfølgning forventes det, at denne budgetramme bliver finansieret af mindreforbrug på de øvrige udvalgsområder. Puljen forventes derfor fortsat ikke finansieret under Økonomiudvalgets ramme.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2014-2017
I budgetaftalen 2014-2017 blev der under Økonomiudvalget afsat puljer på i alt 12,9 mio. kr., som fordeler sig således:

Strategisk investeringspulje - Ramme til politisk prioritering: 2,0 mio. kr.
Strategisk investeringspulje - Omstilling og organisationsudvikling: 2,0 mio. kr.
Strategisk investeringspulje - Strategisk investeringspulje - Digital borger: 1,0 mio. kr.
Strategisk investeringspulje - Digital processtøtte: 0,9 mio. kr.
Pulje til Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme: 4,0 mio. kr.
Pulje til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning: 2,0 mio. kr.
Pulje til Landsbyer: 1,0 mio. kr.

Samlet for puljerne forventes det, at 1,8 mio. kr. af det afsatte budget ikke bliver anvendt i 2014. For nærmere beskrivelse af de enkelte aftaleelementer fra budgetaftalen henvises til bilag 1.

2.3 Ejendomsudgifter
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgning på Ejendomsudgifter:

Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede mindreforbrug ved 3. budgetopfølgning at være 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og sidste budgetopfølgning. Udviklingen skyldes en ændring i afregning af løn- og driftsudgifter vedrørende medarbejdere på de administrative centre under ØU, som foretager opgaver på Ejendomsområdet. Ved denne budgetopfølgning søges der overført budget til Politiske udvalg og administration til finansiering af dette.

For de øvrige områder under Ejendomsudgifter forventes det samlede forbrug at svare til budgettet. Der er dog følgende opmærksomhedspunkter om budgetafvigelser, der samlet forventes at kunne finansieres indenfor rammen:

Der har i gennem de seneste år været et merforbrug på forsyningsområdet (el, varme og vand) fortrinsvis på grund af de stigende energipriser. Forholdet gør sig især gældende for Skole/FO og Plejecentre. Der forventes ligeledes et merforbrug på området i 2014.
På rengøringsområdet forventes der i 2014 et mindreforbrug, der skyldes besparelser i forbindelse med opsigelse af rengøringskontrakternes eksterne servicemægler, rengøring af offentlige toiletter samt et formindsket kontraktomfang som følge af frasalg og ændret brug af kommunens ejendomme.
Der forventes et merforbrug til husleje på Nordstjerneskolen. Det skyldes, at det afsatte budget stammer fra tidligere budget til Tofteskolen og Helsinge skole, som har vist sig ikke at være tilstrækkelige.
Et forventet lavere renteniveau i 2014 forudses at give et mindreforbrug på de finansielle omkostninger.

3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:

Omplaceringer indenfor Økonomiudvalgets område
Ændret budgetplacering løn- og driftsbudget
Der er tidligere sket afregning af løn- og driftsudgifter vedrørende medarbejdere på de administrative centre under ØU, som foretager opgaver på Ejendomsområdet.
For at styrke styringen af løn- og driftsbudget på centrene under ØU foreslås løn- og driftsbudget på 5,3 mio. kr. i 2014 og 5,6 mio. kr. årligt i 2015-2018 flyttet fra Ejendomsudgifter til Politiske udvalg og administration.

Omplaceringer mellem udvalg
Korrektion af lønsum - Centre under ØU
I forbindelse med flytning af arbejdsopgaver mellem de administrative centre skal der samtidig ske en regulering af lønsummen på i alt 147.000 kr. i 2014 og 205.000 kr. årligt i 2015-2018.
Der foreslås derfor overført 39.000 kr. i 2014 og 42.000 kr. årligt i 2015-2018 fra Center for Børn og unge samt 108.000 kr. i 2014 og 163.000 kr. årligt i 2015-2018 fra Center for Arbejdsmarked til Centre under ØU.

Indkøb og kontraktstyring - Gevinstrealisering
På det tekniske område er der indgået ny entreprise på vejområdet, der medfører en reduktion af omkostninger med 1,5 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. årligt i 2015-2018. Besparelsen i 2014-2018 søges overført til afsat gevinstrealiseringsbudget på Indkøb og kontraktstyring under Økonomiudvalget fra Teknisk udvalg.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet).

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
Fagudvalg godkender omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
Administrationen foretager ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Bilag
Økonomiudvalget som fagudvalg: Bilag 1 Opfølgning på budgetaftalens elementer, Dok.nr. 2014/19989 011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

at anbefale Byrådet at godkende budgetopfølgning 3 for Økonomiudvalgets område.
at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalgets område jf. nedenstående tabel.

Ramme
Omplace- ringer
i kr.

Politiske udvalg og administration
5.312.000

Ejendomsudgifter
-5.312.000

at godkende omplaceringer mellem rammer vedr. budgetoverslagsårene indenfor Økonomiudvalgets område jf. nedenstående tabel

Ramme	2015	2016	2017	2018
Politiske udvalg og administration	5.612.000	5.612.000	5.612.000	5.612.000
Ejendomsudgifter	-5.612.000	-5.612.000	-5.612.000	-5.612.000

at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg samt tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.

Ramme
Omplace- ringer
i kr.

Tillægsbe- villinger
i kr.

Politiske udvalg og administration
1.647.000
at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene

Ramme
2015

2016

2017

2018

Politiske udvalg og administration
2.661.000

2.661.000

2.661.000

2.661.000

Beslutning
1-5. Anbefalinger tiltrådt.

174. 3. budgetopfølgning 2014
00.32Ø00 - 2014/19989

Sagsfremstilling
I dette dagsordenspunkt forelægges den samlede 3. Budgetopfølgning 2014 for hele Gribskov Kommune.

Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne.

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

I 2014 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november

Der vil som hovedregel primært blive ansøgt om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger vil der ske en beskrivelse af de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Men der kan være undtagelser - f.eks. hvis der kommer helt nye opgaver til eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til den kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2014.

Fokus i denne 3. budgetopfølgning er:

Vurdering af økonomien på baggrund af årets første måneder.
Fortsat fokus på de forhold der kom op i de første BO, på forhold der er kommet op som følge af årets kommuneaftale samt evt. andre ændringer i forudsætninger eller andet.
Denne resultatstatus er den sidste før budgetvedtagelsen, derfor skal der ved resultatopfølgningen også vurderes, om der er forhold, der kan tænkes videreført ind i 2015-2018.

Opfølgning på budgetaftale 2014-2017
Budgetopfølgningen indeholder en opfølgning på de aftaleelementer, der blev vedtaget med budgetaftalen 2014-2017. Det sker i selve sagsfremstillingen en kort beskrivelse af aftaleelementerne på dette område, af hvordan der arbejdes med elementerne og af hvor langt man er kommet ift. implementering af aftalerne. Beskrivelserne bliver yderligere uddybet i det vedlagte bilag 1.

Såfremt det enkelte udvalg ønsker øvrige relevante vurderinger end dem, der fremgår af selve sagsfremstillingen, vil disse fremgå af et evt. bilag 2.

Generel bemærkning til overførsler og vedtaget budget
I budgetopfølgningens korrigerede budget er kun medtaget de overførsler, der er overført til konkrete og planlagte aktiviteter i 2014.

Derudover vil der være en række overførsler til vores virksomheder (skoler, daginstitutioner, sociale institutioner mv.), hvor der er automatisk overførselsadgang, her vil overførslerne typisk gå igen år efter år. Disse overførsler giver et ”sløret” billede af rammen, fordi de overførte beløb mellem årene er forholdsvis konstante, og de er derfor ikke medtaget i budgetopfølgningens korrigerede budget.

Det vedtagne budget indeholder de ændringer der er resultatet af ændringen af styrelsesvedtægten, ændringerne som følge af samling af ejendomsudgifterne under ØU samt ændrede rammer på Arbejdsmarkedsområdet.

1. Samlet konklusion:

Som det fremgår af tabellen herunder er den samlede forventning til regnskab 2014 et mindreforbrug i størrelsesorden 1,3 mio. kr. (kolonnen med mer/mindreforbrug) ift. det korrigerede budget. Budgetafvigelsen består af merudgifter på ordinær drift på 17,9 mio. kr. og finansiering på 4,1 mio. kr., og mindreudgifter på ordinær anlæg på 13,3 mio. kr. samt Byudvikling på 10,0 mio. kr.

Merforbruget på ordinær drift skyldes stigende udgifter til det specialiserede område indenfor Børneudvalget og færre refusioner end forudsat på Arbejdsmarkedsudvalget.

Mindreudgifterne til anlæg skyldes udskydelse af anlægsprojektet i Græsted samt at anlægsprojektet Børnebyer/attraktive og bæredygtige lokalsamfund er sat i bero indtil nærmere afklaring i lokalsamfundene.

Mindreudgifterne på Byudvikling skyldes et lavere renteniveau samt at de overførte midler fra 2013 kun forventes anvendt i meget begrænset omfang.

Mindreindtægterne på finansiering skyldes midtvejsreguleringen.

2. Budgetopfølgningens grundlag:

I de følgende afsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere.

2.1 Ordinær drift
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger:

Det Tekniske Område
På det Tekniske Område er forventningen til regnskab 2014 et merforbrug på 0,7 mio. kr., det opstår pga. betaling af vandafledningsafgift fra 2012 på 7,7 mio. kr. hvor der kun er et budget på 3,5 mio. kr. De 0,7 mio. kr. svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,4 pct.

Budgetafvigelsen skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på det Tekniske Område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

Det gennemførte udbud på vejområdet forventes at give en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2014. Beløbet er medtaget i BO3 og udviklingen vil løbende blive fulgt for at sikre realiseringen af denne gevinst.
Der er i budget 2014 kun indeholdt afregning af vejafvandingsbidrag for 2014 til Gribvand A/S, medens der fortsat udestår en afregning for 2013 på i alt ca. 15 mio. kr., der ikke er indeholdt i 2014 budgettet. Vi betaler nu vandafledningsudgiften for 2012, men forventer ikke i 2014 at betale vedr. hverken 2013 eller 2014.
Belysningsudgiften til grundejerne på private fællesveje i kommunen, forventes at give et samlet merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til budget 2014, beløbet er indeholdt i BO3 idet det bl.a. forventes dækket via tilbageholdenhed på andre opgaver indenfor området.
Der er hverken i budget 2014 eller BO3 medtaget omkostningerne til et varslet sagsanlæg vedr. kommunens medvirken til kystsikring ved Klitgården på ca. 6,3 mio. kr.
Al kørsel vedr. skole-, syge- og handicapkørsel er i forbindelse med BO1, blevet flyttet fra hhv. Social- og sundhedsudvalgets budget og Børneudvalgets budget, for at blive samlet under det Tekniske Område under kollektiv trafik og kørsel. Skole-, syge- og handicapkørsel kommer i udbud i løbet af 2014, med den mer- hhv. mindreudgift der kan komme heraf, hvilket der ikke er taget højde for i denne budgetopfølgning.
Der forventes fortsat ligesom ved BO2 et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. Kollektiv Trafik, idet vi har modtaget en tilbagebetaling fra Movia vedr. 2012 på i alt 3,6 mio. kr, hvor en del af midlerne vil blive anvendt til stoppesteder.
Der er hverken i budget 2014 eller BO3 medtaget omkostningerne til en mulig erstatning vedr. jordforureningssag ved Klokkerskoven på ca. 2,5 mio. kr.

Børneudvalget
På Børneudvalgets område er forventningen til regnskab 2014 et merforbrug på 13,9 mio. kr. svarende til 2,2 pct.. Budgetafvigelsen skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter, hvor vurderingen er, at merforbruget ikke kan indhentes i løbet af året ved modgående foranstaltninger.

I forhold til forventningen ved BO2 - som var 11,5 mio. kr. - er der tale om en stigning i det forventede merforbrug.

Ved denne opfølgning er der sket både en forøgelse af budgettet og af forbruget siden BO2. Forbruget er dog steget mere end budgettet, hvilket er årsagen til stigningen i merforbruget.

Siden BO2 er budgettet udvidet med 5,3 mio. kr. Hvoraf 4 mio. kr. drejede sig om en budgetrettelse vedrørende SP dagtilbud uden udgiftskonsekvenser, mens de 1,3 mio. kr. til ændring af skolernes tildelingsmodel medfører en tilsvarende udgiftsstigning ved BO3 i forhold til BO2.

I forhold til stigningen i det forventede forbrug 2014 på Børneudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede opmærksomhedspunkter og forudsætninger:

Opmærksomhedspunkter

Det samlede merforbrug på Børneudvalgets rammer skyldes hovedsageligt merforbrug på områderne: Anbringelser, forebyggende foranstaltninger og specialpædagogisk bistand på skoleområdet. På disse områder forventes der samlet set et merforbrug på omkring 25 mio. kr. Hvilket er 3 mio. kr. større end forventningen ved BO2. Dette merforbrug er der igangsat indsatser overfor, ligesom nye indsatser skal iværksættes. Udviklingen er ikke overraskende grundet øget sagstilgang på det socialfaglige børne- og ungeområde og derfor er flere indsatser, allerede igangsatte. Det vurderes dog, at de konkrete indsatser overfor disse områder ikke vil kunne indhente det forventede merforbrug i 2014.
I forhold til ved BO2 forventes der færre indtægter fra andre kommuner. De forventede indtægter er 5 mio. kr. mindre end ved BO2.
Der er en række områder der trækker i en positiv retning i forhold til det samlede resultat, idet disse områder har mindreforbrug. Det gælder budgetaftalemidler, hvor der forventes, at der bruges noget mindre end budgetforudsat. Det samme gælder skolernes bevillinger generelt, dagtilbudenes bevillinger generelt, forskellige fællesudgifter på hele børneområdets budget, da der generelt har været stor tilbageholdenhed i forhold til forbrug af driftsudgifter, samt mindreforbrug på lønudgifter på rammerne Stabs- og støttefunktioner.

Forudsætninger

På skole- og dagtilbudsområdet er det antaget, at stort set alle overførsler fra 2013, vil blive anvendt i 2014. Der er taget udgangspunkt i den enkelte skoles og daginstitutions egne vurderinger.
Det antages desuden, at det forbrug der har været til forebyggende foranstaltninger på rammen Undersøgelse og Socialfaglig Indsats, vil fortsætte i samme takt året ud. Det er dog forudsat, at der implementeres tiltag, der kan reducere udgifterne med omkring 1,5 mio. kr. i 2014.
For anbringelser gælder, at det antages, at de børn der er anbragt i dag, og hvor slutdatoen ikke kendes, vil fortsætte i deres anbringelse året ud - ligesom det også antages, at der ikke starter nogle nye børn i anbringelser i 2014 - andet end dem der er kendt på nuværende tidspunkt.
På både Ungerammen og Læring og Undervisningsrammen er det antaget, at en stigning i antallet af flygtninge vil medfører en ekstra modtageklasse pr. 1. august 2014 svarende til en merudgift på Ungerammen 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. på Læring og Undervisningsrammen. Stigningen i antallet af flygtninge kan også medføre stigende bruttoudgifter på dagtilbudsområdet f.eks. til sprogstimulering og økonomiske fripladser, men da antallet af flygtninge ikke kendes på nuværende tidspunkt er det antaget, at udgiftsstigningen kan rummes indenfor rammen til Læring og Undervisning.
For så vidt angår lønudgifter hos teamene under rammerne Undersøgelse og Socialfaglig Indsats samt under Stabs- og støttefunktioner, antages det, at de lønudgifter, der er til medarbejdere, der er ansat i dag, vil fortsætte året ud, med mindre vi allerede nu har kendskab til at medarbejdere stopper. Det antages desuden, at der ikke sker nyansættelser ud over dem vi allerede nu har kendskab til. Der arbejdes dog på, at der skal ske nyansættelser i enkelte teams. Det forventes at effekten af disse nyansættelser vil ske sent i 2014, og at virkningen først vil have fuld årsvirkning i 2015.

Social- og Sundhedsudvalget
På Social- og Sundhedsudvalgets område er forventningen til regnskab 2014 et merforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 0,0 pct. af det korrigerede budget.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

Der er i lighed med situationen i 2013 et voldsomt pres på den aktivitetsbaserede medfinansiering af sygehus- og sygesikringsområdet
Der forventes i lighed med 2013 større udgifter på handicapområdet, end der er afsat budget til.
Udgifterne til den gamle førtidspensionsordning er fortsat faldende, uden at budgettet er reduceret tilsvarende. Der er fortsat behov for at udvikle nye tiltag for de borgere, som ikke længere kan tilkendes FØP.
Udgifterne til pleje, praktisk hjælp og træningsydelser til borgere såvel ude som inde udvikler sig langsommere end det demografiregulerede budget. På trods af det umiddelbart positivt heri er det en kendsgerning, at udgifterne isoleret set udvikler sig markant år for år, hvilket udgør en stor udfordring for såvel udvalgets som kommunens økonomi på lidt længere sigt.

Erhvervs- og Turismeudvalget
På Erhvervs- og Turismeudvalgets område er forventningen til regnskab 2014, at det svarer til det korrigerede budget, hvilket betyder en fortsat forventning om budgetoverholdelse.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på Erhvervs- og Turismeudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

En forudsætning ved vurderingen af det forventede regnskab 2014 er, at den afsatte pulje til Erhvervsudvikling på 2,0 mio. kr. bliver udmøntet og anvendt i året.

Arbejdsmarkedsudvalget
På Arbejdsmarkedsudvalgets område er forventningen til regnskab 2014 et merforbrug på 4,4 mio. kr. svarende til 1,3 pct. Dette er en budgetafvigelse, som skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på Arbejdsmarkedsudvalgets område:

Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere ligger ved BO3 14 helårspersoner over budget. Dette er en reduktion i forhold til BO2. Antallet forventes reduceret yderligere i løbet af året. Til gengæld er der en lavere virksomhedsrettet aktiveringsgrad, som betyder færre indtægter i form af statsrefusionen. Administrationen er opmærksom på denne udfordring.
Sygedagpengeområdet ligger på nuværende tidspunkt 77 helårspersoner over budget. Det er dermed ikke lykkedes at reducere antallet siden BO2. Administrationen har fortsat fokus på at reducere antallet af sygedagesager gennem øget indsats, men det kan ikke forventes at det budgetlagte antal helårspersoner for 2014 vil blive overholdt.
Som forelagt ved BO2 har Gribskov Kommune denne vinter ikke oplevet den vanlige stigning på A-dagpenge. Vi har derfor ikke forventet et fald hen over sommeren svarende til tidligere år. Men faldet i antallet af A-dagpengesager synes dog at fortsætte, og der har på nuværende tidspunkt været et større procentvis fald fra januar til april end tidligere år.
Som forelagt ved regnskab 2013 og BO2 er der i budget 2014 indregnet hjemtagelse af 7,2 mio. kr. flere statsrefusioner end det forventede niveau for løntilskudsansatte i Gribskov Kommune. På nuværende tidspunkt forventes denne mindreindtægt delvis finansieret på andre områder, men Administrationen følger løbende med i udviklingen.
Gribskov Kommune har, som forelagt på BO2, modtaget en decisionsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende kontanthjælpsområdet i regnskab 2012. Administrationen igangsætter i samarbejde med KMD efter sommerferien en gennemgang af kontanthjælpsområdet. I samme ombæring vil administrationen lave en sagsgennemgang på integrationsområdet for at sikre hjemtagelse af korrekte refusioner og resultattilskud.

Kultur- og Idrætsudvalget
På Kultur- og Idrætsudvalgets område er forventningen til regnskab 2014 er mindre forbrug på lønsumskroner til vakant chefstilling fra januar til juli, beløbet forventes at udgøre 350.000 kr. Ved BO4 kan lønsum endelig opgøres og budgettet kan ændres.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på Kultur og Idrætsudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

En forudsætning ved vurderingen af det forventede regnskab 2014 er, at de resterende midler i puljen til Springcenteret på 291.000 kr. bliver udmøntet og anvendt i året.

Økonomiudvalget
På Økonomiudvalget som fagudvalgs område er forventningen til regnskab 2014 et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. svarende til 0,4 pct., hvilket er en budgetafvigelse, der skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter, hvor vurderingen er, at der ved årets afslutning fortsat vil være et mindreforbrug.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

En forudsætning ved vurderingen af det forventede regnskab 2014 på Politiske udvalg og administration afhænger fortsat af hvornår, der bliver fastsat en ny ramme for anvendelse af resultatløn i Gribskov Kommune og hvilke konsekvenser den får.
Derudover er det en forudsætning, at tværgående uddannelse fastholdes på niveau med forbruget i regnskab 2013.
En forudsætning ved vurderingen af det forventede regnskab på Puljerne under Økonomiudvalget afhænger fortsat meget af udmøntning af puljer i forhold til andre fagudvalg samt arbejdet med realisering at de strategiske investeringspuljer og øvrige elementer fra budgetaftalen 2014-2017.
En forudsætning ved vurderingen af det forventede regnskab på Ejendomsudgifter afhænger fortsat af om det forventede merforbrug på forsyningsområdet (el, varme og vand), som fortrinsvis vedrører Skole/FO og Plejecentre kan finansieres inden for den samlede ramme. Samtidig forventes et mindreforbrug på rengøringsområdet som skyldes opsigelse af rengøringskontrakternes eksterne servicemægler, rengøring af offentlige toiletter og et mindre kontraktomfang som følge af frasalg og ændret brug af kommunens ejendomme.

2.2 Ordinære anlæg På anlæg er forventningen til regnskab 2014 et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. svarende til 19,2 pct. i forhold til korrigerede budget.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 for anlæg er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

Anlægsprojektet Børnebyer/attraktive og bæredygtige lokal samfund, forventes at få et mindreforbrug på ca. 9 mio. kr. i 2014 i forhold til det korrigeret budget, som følge af at projektet er sat i bero, for at få en dialog i de tre lokalsamfunde (Ramløse, Blistrup og Esrum/Esbønderup) om hvad det reelt er, borgerne ønsker af deres lokalområde og herunder skole og dagtilbud.
Anlægsprojektet Græsted forventes at få et mindreforbrug i 2014 på ca. 3 mio. kr., som følge af at projektet først forventes opstartet i 2015. Anlægsmidlerne til dette projekt skal ses i sammenhæng med tilskud fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på 2.6 mio, der løbende kan udbetales som refusion for vores udgifter.
Indenfor det tekniske område forventes det korrigeret budget på i alt 21,5 mio. kr. at blive overholdt,
Projektet forlængelse af Cykelsti Helsinge-Græsted er færdig udført, ligesom der er modtaget plujemidler fra Vejdirektoratet på 0,9 mio. kr. Der er dog fortsat en tvist med entreprenøren, ligesom der udestår ca. 0,5 mio. kr. i erstatningsudbetaling hvilket vil kunne bevirke en overskridelse af projektet.
Der forventes en udgift til oprydning efter efterårsstormene i 2013 på 7,0 mio. kr. Beløbet er ikke budgetteret, og ved BO4 vil forbruget på den samlede anlægsramme vurderes, for at se om de 7,0 mio. kr. vil kunne dækkes af helt eller delvist indenfor den samlede anlægsramme jf. ØU´s beslutning d. 17.02.2014.

Til opstart af anlægsprojekt "Kulturhavn Gilleleje" anmodes om godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. af det samlede afsatte anlægsbudget på 2,5 mio. kr.

2.3 Byudvikling

Det korrigeret budget på den samlede Byudviklingsramme udgør 15,6 mio. kr. incl. overførsler fra 2013. Her ved BO3 er det forventningen, at det samlet forbrug for 2014 vil udgøre 5,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 10,0 mio. kr.

Rammen er opdelt i 3 områder:

Alm. udgifter til drift af ejendomme og jord
Udgifter til renter og afdrag til lån optages til køb af jord og ejendomme
Indtægter og udgifter ifm køb og salg af ejendomme og jord

Bemærkninger vedr. drift:
Det forventes, at det afsatte budget på 1,6 mio. kr. til drift af diverse arealer samt diverse ejendomme overholdes.

Bemærkninger vedr. udgifter til renter og afdrag:
Det forventes, på nuværende tidspunkt, at der vil være et mindreforbrug på denne delramme på ca. 1 mio. kr. Årsagen hertil er, at udgifterne til renter af lån optaget til finansiering af opkøb af jord og ejendommen vil blive væsentligt lavere end forudsat ved budget vedtagelsen. Her blev der forudsat en rente på 2%. Den faktiske rente i 2014 bliver væsentligt lavere. Der forudsættes nu en rente på 0,5%.

Bemærkninger vedr. Køb og salg:
Der afsættes ikke noget egentligt budget ved budgetvedtagelsen til indtægter og udgifter på denne delramme, idet det forudsættes, at udgifter til køb skal dækkes af salg i året.

Det ”Korrigerede budget 2014” består derfor af overførsler fra 2013 til 2014 for igangværende projekter, der er påbegyndt, og er fortsat i 2014, samt særskilte bevillinger givet i 2014 til diverse projekter.

Der er overført i alt 7,5 mio. kr. fra 2013 til 2014, desuden er der indtil nu i 2014 givet særskilt anlægsbevilling til køb af Helsinge Badet, 1,6 mio. kr. Dermed udgør det korrigeret budget vedr. Køb/salg i 2014 i alt 9,1 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er der gennemført køb/salg for 2,3 mio. kr., og det forventes yderligere aktivitet i resten af året på -1,7 mio. kr. Hertil kommer Indfrielse af lån i Aktivitetshus, udgift 4,2 mio. kr. I alt, netto, en udgift på 0,2 mio. kr.

Dermed forventes det på nuværende tidspunkt, at de faktiske udgifter og indtægter fra køb og salg vil være 8,9 mio. kr. lavere end det korrigeret budget på 9,1 mio. kr.

Der indstilles imidlertid ingen ændringer af budgettet på nuværende tidspunkt, da ovenstående køb/salg rummer meget stor usikkerhed både hvad angår, hvilke køb/salg der faktisk gennemføres, samt til hvilke priser dette måtte ske.

Ligeledes indstilles der ingen ændringer af budget vedr. finansielle udgifter, idet der også på dette område vil være usikkerhed om de faktiske udgifter for 2014.

Området følges tæt, og vil blive fulgt op ved næste budgetopfølgning.

2.4 Forsyningsområdet

Det forventes, at budgettet overholdes. Idet det skal nævnes, at pilotprojekt med nedgravet dagsrenovationsbeholdere ved Græsted park på i alt 0,5 mio. kr. forventes indeholdt i det eksisterende budget.

2.5 Finansiering

Midtvejsreguleringerne er for 2014 er nu endeligt opgjorte, og de viser en nettoudgift på 2,7 mio. kr., hvor der er budgetteret med en indtægt på 1,4 mio. kr, dvs. en forværring på 4,1 mio. kr.

Budgettet vedr. renter og afdrag forventes på nuværende tidspunkt at blive overholdt.

3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:

Som det fremgår af hovedoversigten indledningsvis i dagsordenspunktet søges der om følgende bevillingsmæssige ændringer:

Omplaceringer mellem udvalg:
Korrektion af lønsum - Centre under ØU
I forbindelse med flytning af arbejdsopgaver mellem de administrative centre skal der samtidig ske en regulering af lønsummen på i alt 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. årligt i 2015-2018.
Der foreslås derfor overført 0,04 mio. kr. årligt i 2014 fra Center for Børn og unge og 0,1 mio. kr. i 2014 samt 0,16 mio. kr. i 2015-2018 fra Center for Arbejdsmarked til Centre under ØU.

Indkøb og kontraktstyring - Gevinstrealisering
På det tekniske område er der indgået ny entreprise på vejområdet, der medfører en reduktion af omkostninger med 1,5 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. årligt i 2015-2018. Besparelsen i 2014-2018 søges overført til afsat gevinstrealiseringsbudget på Indkøb og kontraktstyring under Økonomiudvalget fra Teknisk udvalg.

Tillægsbevillinger:
Der ansøges om en tillægsbevilling til vejområdet som følge af en afregning af vandafvindingsbidrag for 2012 på 7,7 mio. kr. hvor budgettet er på 3,5 mio. kr., tillægsbevillingsansøgningen er således på 4,2 mio. kr.

Omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger der skal godkendes af ØU og BY:

Ramme	Omplaceringer i kr.	Tillægsbevillinger i kr.
Veje	-1.500.000	4.200.000
Læring og Undervisning	-39.000
Myndighed	-108.000
Politiske udvalg og administration	1.647.000

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Bilag
Bilag: Budgetopfølgning på budgetaftalens elementer anlæg

Bilag: Anlægsregnskab, Multibane i Blistrup

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

anbefaler Byrådet at godkende budgetopfølgningen.

anbefaler Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.

Ramme	Omplace- ringer i kr.	Tillægsbe- villinger i kr.
Veje	-1.500.000	4.200.000
Læring og Undervisning	-39.000
Myndighed	-108.000
Politiske udvalg og administration	1.647.000

anbefaler Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene

Ramme	2015	2016	2017	2018
Veje	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Læring og Undervisning	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Myndighed	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
Politiske udvalg og administration	2.705.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000
I alt	0	0	0	0

anbefaler Byrådet at godkende frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til opstart af anlægsprojektet ”Kulturhavn Gilleleje”, af det samlede afsatte anlægsbudget på 2,5 mio. kr. til "Kulturhavn Gilleleje".
anbefaler Byrådet at godkende fremlagte anlægsregnskab vedr. Multibane Blistrup

Beslutning
1-5. Anbefalinger tiltrådt.

175. Budget 2015-2018 Økonomiudvalget som fagudvalgs indledende og forberedende drøftelser
00.30S00 - 2014/24266

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget som fagudvalg med henblik på at påbegynde drøftelserne ift. den videre budgetproces for den del af det kommunale opgaveområde, som er Økonomiudvalgets ressort.

Baggrund
Formålet med dette punkt er, at Økonomiudvalget som fagudvalg får mulighed for at starte de indledende og forberedende drøftelser om udvalgets prioriteringer m.v. vedr. budget 2015-2018 forud for udvalgets budgetmøde i september.

Dette vil ligeledes danne afsættet for udvalget ift. Byrådets kommende budgetseminar d. 21 og 22. august og Økonomiudvalgets og Byrådets 1. behandling h.h.v. d. 25. august og 1. september. Dette vil dernæst blive videreført på udvalgets mere konkrete drøftelser på budgetmødet d. 22. september.

Lovgrundlag
Budgetloven LOV nr 547 af 18/06/2012, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.

Økonomi
-

Bilag
Er tidligere udsendt til Byrådet d. 26.06.2014:

BILAG ØU 25.06.2014 - Budget 2015-2018 - Samlet notat budget i balance (Dok.nr. 2014/24266 002)

BILAG ØU 25.06.2014 - Budget 2015-2018 - Borgmesterens forhandlingsoplæg (Dok. nr. 2014/24266 003) og prioriteringskatalog (Dok. nr. 2014/24266 004)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

at beslutte at lade drøftelserne indgå i den videre budgetproces

Beslutning
1. Tiltrådt.

176. Halvårsregnskab 2014
00.32S00 - 2014/19776

Sagsfremstilling
Halvårsregnskab for 2014 forelægges herved Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Halvårsregnskabet skal indeholde en regnskabsopgørelse der er fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område og det takstfinansierede område og en regnskabsoversigt på det politiske bevillingsniveau.
Til regnskabsoversigten skal der ligeledes være forklaringer på afvigelser mellem det oprindeligt budgetterede årsbudget og det forventede regnskab.
Regnskabsopgørelserne er vedlagt som bilag.

Finansielle poster skal ikke med i halvårsregnskabet, hvorfor låneoptagelse samt afdrag på lån ikke indgår i regnskabsopgørelsen på hovedkonto jf. bilag 2. Administrationen har dog valgt i regnskabsoversigten i bilag 1, at medtage de finansielle poster således, der er en genkendelighed i forhold til fremstillingen i budgetopfølgningerne.

Afsættet for arbejdet i halvårsregnskabet er budgetopfølgning 2, der blev forelagt ØU og BY henholdsvis d. 19.05.2014 og d. 26.05.2014. I budgetopfølgning 2 forventede administrationen et mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr på driften, hvor halvårsregnskabet viser et merforbrug på 38,4 mio. kr. Den væsentligste forskel er, at der i regnskabsoversigten (bilag 1) er inkluderet overførsler fra 2013.

Det samlede forventede årsresultat inkl. finansielle poster forventes på 90,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige årsbudget på 39,0 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 51,7 mio. kr.

Bemærkninger til regnskabsoversigtens væsentligste afvigelser mellem det oprindeligt budgetterede årsbudget og det forventede regnskab 2013 er beskrevet her:

Driftsvirksomhed - Forventet merforbrug på 38,4 mio. kr.
Som det fremgår af regnskabsoversigten i bilag 1 indeholder den samlede driftsvirksomhed et merforbrug på driften på 38,4 mio. kr. i afvigelser på de enkelte udvalgsområder.
Afvigelserne skyldes, at der i det første halvår af 2014 er givet bevillinger til de forskellige driftsrammer.

Herunder er angivet bemærkninger til de enkelte fagudvalg:

Det Tekniske område - forventet merforbrug på 0,2 mio. kr.
Der forventes et lille merforbrug der hovedsageligt vedrørende en tilbagebetaling fra Movia vedr. 2012, belysningsudgiften til grundejere på private fællesveje i kommunen samt korrektion af lønsummen på området.

Børneudvalget - forventet merforbrug på 30,4 mio. kr.
Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt merforbrug på områderne: Anbringelser, forebyggende foranstaltninger og specialpædagogisk bistand på skoleområdet.

Social og Sundhedsudvalget - forventet merforbrug på 3,6 mio kr.
Det forventede merforbrug skyldes flere elementer men hovedsageligt er det et pres på den aktivitetsbaserede medfinansiering af sygehus- og sygesikringsområdet.

Arbejdsmarkedsudvalget - forventet merforbrug på 7,9 mio. kr.
Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt at kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere ligger 25 helårspersoner over budgetgrundlaget samt at sygedagpengeområdet ligger 72 helårspersoner over budgetgrundlaget grundet en kraftig tilgang i efteråret 2013.

Erhvervs- og Turismeudvalget - forventet merforbrug på 6,5 mio. kr.
Det forventede merforbrug på 6,5 mio. kr. skyldes opstart af udvalget med tilførsel af budget fra 2014.

Kultur og idrætsudvalget - forventet merforbrug på 2,0 mio. kr.
Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt ikke disponerede midler fra investeringspuljen samt uafklarede lønforhold omkring svømmehallen.

Økonomiudvalget - forventet mindreforbrug på 12,1 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug skyldes ikke anvendte midler til resultatløn, mindreforbrug på puljer der afhænger af udmøntning af arbejdet med realisering af de strategiske investeringspuljer samt øvrige elementer fra budgetaftalen 2014-2017.

Renter, finansielle ændringer og lånoptagelse - Forventet ændring på 0 mio. kr.
Der forventes på nuværende tidspunkt ikke afvigelser i forhold til budgetgrundlaget.

Ordinære anlæg - Forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. inkl. lån
Mindreforbruget vedrører hovedsageligt følgende anlæg:

Svingbane + P-plads - Esrum Kloster: Et merforbrug på 3,1 mio. kr. til etablering af svingbane. - Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen.

Genopretning efter storm: Et merforbrug på 7,0 mio. kr. til genopretning efter stormen Bodil, bl.a. reparation af Rågeleje Strandvej. - Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen.

Børnebyer/attraktiveog bæredygtige lokal samfund: Et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. som følge af at projektet er sat i bero, for at få en dialog i de tre lokalsamfund om hvad der reelt er borgernes ønsker for deres lokalområde og herunder skole og dagtilbud.

Undervisning og læring i Gilleleje: Et merforbrug på 4,8 - Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen da bevillingen oprindeligt er givet til ØU

Investeringsplan - bygninger og klimatiltag: Et merforbrug på 10 mio. kr. skyldes etablering og gennemførelse af en investeringsplan for kommunens bygninger, med særlig fokus
på klimatiltag. - Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen da bevillingen oprindeligt er givet til ØU

Anlægsprojekt Græsted: forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. som følge af at projektet først forventes opstartet i 2015.

ØU Pulje - Budget til fordeling: Forventes et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. i som følge af at puljen ikke anvendes i 2014, men omfordelt til andre anlæg. - Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen.

Derudover er der en række mindre anlæg jf. vedlagte bilag 1 der har konsekvens for det samlede resultat af ordinære anlæg, hvor bevillingen først er givet efter budgetvedtagelsen.

Byudvikling - Forventet merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. lån
Merforbruget vedrører hovedsageligt følgende anlæg:

Fredbogård: Køb af Fredbogård på 6,3 mio. kr.

Aktivitetshus Haragergård: Indfrielse af lån i forbindelse med opsigelse af lejekontrakt med Boligselskabet Rosenvænget.

Helsingebadet: Køb af Helsingebadet på 1,6 mio. kr.

Derudover er der en række byudviklingsanlæg jf. vedlagte bilag 1 med et samlet merforbrug på 9,4 mio. kr.

Forsyningsvirksomheder - Forventet merforbrug på 4,7 mio. kr.
Det forventede merforbrug skyldes projekt vedr. nedsænkning af containere til tunge fraktioner på Skærød genbrugsstation, bæredygtig genbrugsstationer og et mindreforbrug vedr. hustandsindsamling af genanvendelige affaldsfraktioner - Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen.

Lovgrundlag
LBK nr 186 af 19/02/2014 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §§ 45a og 57.

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1 ØU 25-08-2014: Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2014 (Dok 2014/19776 001) Bilag 2 ØU 25-08-2014: Regnskabsopgørelse til halvårsregnskab 2014 (Dok 2014/19776 003)

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

anbefaler Byrådet at godkende halvårsregnskabet 2014

Beslutning
1. Anbefalingen tiltrådt.

177. 1. behandling af budget 2015-2018
00.30S00 - 2014/05002

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget foretager hermed 1. behandling af budget 2015 med overslagsår, og beslutter udmeldinger til brug for fagudvalgenes budgetbehandling - rammeudmeldingen - samt indstilling til Byrådets 1. behandling på mødet 01.09.2014.

Budgettet for 2015-2018 tager udgangspunkt i det vedtagne budget, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pl-reguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter, ændringerne fremgår af budgetmaterialet fremsent i forbindelse med budgetseminaret den 24 april samt i forlængelse af ØU's møde den 25. juni 2014.

Der er hen over sommeren sket ændringer i flere af forudsætningerne fra juni-oplægget, og administrationen har derfor udarbejdet et revideret oplæg til budget i balance. I hovedtræk kan dette budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.

Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2015-2018" og i "Budget i balance - revideret oplæg" der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer indarbejdet hen over sommeren samt anlægsprogram i administrationens budget i balance.

Som det fremgår af hovedoversigten giver administrationens budgetoplæg et lille underskud. Der vil således ske et kassetræk på 4 mio. kr. over den fireårige budgetperiode.

I første udkast til budget i balance (behandlet på ØU den 25. juni 2014) var kassetrækket på 1,8 mio. kr. Ændringerne i forhold til administrationens det første udkast til budget i balance, fremgår af bilag 2.

Det er administrationens vurdering, at dette "likviditets-flow" er forsvarlig, dels pga. kommunens likvide situation, og dels fordi resultatet forbedres over budgetperioden efterhånden som de vedtagne besparelser (fra tidligere budgetaftaler) slår igennem, men det er samtidig administrationens anbefaling, at underskuddet ikke bør blive større.

Gribskov Kommune afholder budgetseminar mellem udsendelse af denne dagsorden og Økonomiudvalgets behandling. Hvis forhold på Budgetseminaret taler for det, kan der blive tale om at udvide denne dagsorden, det kan ske enten mundtligt eller vil at uddele supplerende bilag.

Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2014

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2015-2018 er der planlagt følgende politiske forløb:

01. september	1. behandling i Byrådet
08. - 22. september	1. budgetmøde i fagudvalg
22. september	2. behandling i Økonomiudvalget
06. oktober	2. behandling i Byrådet

Lovgrundlag
KSL Lovbekendtgørelse 186 af 19/2-2014 §40 stk. 4.

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Administrationens budgetvurdering, budget 2015-2018 - august 2014
Bilag 2: Budget i balance - revideret oplæg

Alle bilag er fremsendt ifm. budgetseminaret og bedes medbragt til mødet.

Evt. yderligere bilag udarbejdet efter budgetseminaret vil blive uddelt på mødet

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller,

at Økonomiudvalget fastlægger rammer for fagudvalgenes budgetbehandling.
at budgetforslaget indstilles til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget for 2015.

Beslutning
1. Udvalget fastlagde rammerne for fagudvalgenes budgetbehandling.
2. Tiltrådt.

178. Kystprogram i Gribskov Kommune: Igangsættelse
01.00G00 - 2014/30212

Sagsfremstilling
Om denne sag
Denne sag forelægges Økonomiudvalget med henblik på at igangsætte en samlet fokuseret indsats omkring kysten i Gribskov Kommune, der blandt andet kan understøtte ønsket om vækst og udvikling. Byrådet besluttede d. 16.12.2013, at Økonomiudvalget er bemyndiget til at arbejde videre med handlingsplan for kystprogrammet.

Baggrund
Kystprogrammet er aktualiseret af flere tiltag, men har et konkret ophæng i Kommuneplan 2013: "Det er Byrådets ønske, at der i den kommende planperiode igangsættes en helhedsplanlægning for den kystnære zone, der sikrer strandene og de tilstødende kulturlandskaber. Formålet med helhedsplanen er blandt andet at belyse de forskellige strande og kysters potentiale og rekreative værdi, men også at pege på, hvilke områder der er sårbare for udvikling. Helhedsplanen skal være med til at give nye retningslinier for anvendelsen af kysten i Gribskov Kommune" .Også det kommende arbejde med Planstrategien og de indledende drøftelser der har været i den forbindelse omhandler kysten.

Generelt ses både et langt og et kort sigte. I forlængelse af efterårets storme er et akut behov for retablering og der er derudover en række igangværende projekter eksempelvis i regi af Visit Nordsjælland, og det skal sikres at disse kan gennemføres i tråd med en kommende planlægning og strategi for den kystnære zone.

Kysten i Gribskov Kommune
Kysten i Gribskov Kommune rummer store værdier både naturmæssigt, men også økonomisk og erhvervsmæssigt i relation til eksempelvis bosætning og turisme. På den baggrund vurderes det, at indsatser omkring kysten har potentiale til at skabe vækst og udvikling i Gribskov Kommune.

Igangværende initiativer
Der har gennem en årrække været arbejdet med forskellige aspekter omkring kysten i Gribskov Kommune, både på det politiske plan og i administrationen. Nedenfor nævnes en række eksempler:

Potentialeplaner og badebyer, Visit Nordsjælland
Udviklingsmidler til kystprojekter, eksempelvis "Støttepunkt for udeliv" i Tisvildeleje
Gang i Gribskov
Drift af strande
Kystplanlægning og myndighedsarbejde

Der har ikke hidtil været en samlet strategi eller planlægning for udviklingen af kysten i Gribskov Kommune, hvilke nogle gange har ført til en ukoordineret indsats eller konflikt mellem forskellige interesser. Arbejdet med kysten er altså ikke nyt stof hverken politisk eller administrativt, men der ses at være et behov for at næste skridt i arbejdet er en koordineret indsats og strategi for at fremme vækst- og udviklingspotentialet.

Fra forskellige initiativer til fælles program
Der iværksættes nu et egentligt kystprogram, som skal forsøge at koordinere de forskellige tiltage og styrke udviklingen af kysten i Gribskov Kommune. Kystprogrammet arbejder med selvstændige spor som blandt andet omhandler kystturisme, kystplanlægning og -udvikling, og samarbejde med Halsnæs og Helsingør Kommuner om fælles kyststrategi.

Nedenfor er en kort redegørelse for indholdet i kystprogrammets spor.

Spor 1: Akutsporet
Akutsporet har til formål at tackle udfordringer efter stormen Bodil. Der har primært været fokus på at sikre en koordineret indsats som følger af ØU bevilling på 7 mill. kroner, samt gøre kysten klar til sommersæsonen. Desuden har der været en betydelig indsats omkring reparation af Rågeleje Strandvej.

Spor 2: Kystsikring, herunder 3-kommunesamarbejde
Arbejde med forskellige aspekter omkring kystsikring, herunder at undersøge muligheden for en fælles kystsikringsstrategi og -indsats på nordkysten i samarbejde med Halsnæs og Helsingør kommuner. Arbejdet er igangsat og forankret i Teknisk Udvalg i de respektive kommuner.

Spor 3: Kystplanlægning, herunder vision for kysten
Sporet skal udarbejde rammer for planlægning af kystområdet, som eksempelvis kan omfatte:

beskrivelse af kysten og de særlige værdier
status for kystområdet med fokus på beskyttelse/benyttelse. Kobling til forskellige interesseområder som turisme, natur, friluftsstrategi, klimatilpasning osv
zonering af kysten i forhold til forskellige visioner og værdier i kystområdet

Spor 4: Turisme
Sporet skal bland andet arbejde med opfølgning på arbejdet med Potentialeplaner og badebyer, kystprojekter fra investeringspuljen osv. Desuden skal der udarbejdes en turismestrategi for Gribskov Kommune.

Spor 5: Gilleleje Havn
Samarbejde om koordinering med Gilleleje Havn.

Politisk organisering af kystprogrammet
Kystprogrammet kommer til at involvere flere politiske udvalg i kommunen. Det foreslås, at programmet i lighed med Kommuneplan og Planstrategi forankres i Økonomiudvalget, men at Plan- og Miljøudvalget får rollen som arbejdsudvalg for kystprogrammet.

Nedenstående skema giver forslag til hvad de forskellige politiske udvalg har ansvar for i relation til programmet.

Politisk udvalg	Ansvar
Økonomiudvalget	Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for kystprogrammet, på sammen måde som med kommuneplan, planstrategi og Akutsporet - oprydning efter stormen Bodil.
Plan- og Miljøudvalget	Arbejdsudvalg for kystprogrammet. Udvalget skal sikre koordinering mellem relevante fagudvalg. Desuden arbejdsområder som kystplanlægning og zonering, visions- og planarbejde, natur- og miljøspørgsmål, potentialeplaner for kystbyerne Tisvildeleje og Gilleleje.
Teknisk Udvalg	Kystsikring og myndighedsbehandling hertil. Arbejdsudvalg for Akutsporet. 3-kommunesamarbejde om fælles kystsikringsstrategi. Myndighedsbehandling badevand og drift af strande.
Erhvervs- og Turismeudvalget	Turismeerhverv og anden erhvervsudvikling. Sager i relation til Visit Nordsjælland; herunder potentialeplaner for kystbyerne Tisvildeleje og Gilleleje.
Vækstudvalget	Kysten som vækstmotor. Arbejde med at udfolde og konkretisere "attraktive kyster".

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der er udarbejdet et budgetnotat i forbindelse med den kommende budgetproces.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

igangsætte kystprogrammet jf. beskrivelsen

Beslutning
1. Tiltrådt.

179. Visit Nordsjælland - fastholdelse af udviklingsbidrag
01.00G00 - 2014/01984

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Erhvervs- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen i Byrådet om, at kommunens bidrag til Visit Nordsjælland fra 2015 og frem, ønskes hævet med 550.000 kr. Og i så fald, anvise finansiering til dette.

Baggrund
Visit Nordsjælland søger EU om midler til udvikling af et nyt EU-projekt. De kommende rammeprogrammer fra EU 2014-2020 er imidlertid forsinkede og forventes først udmeldt i løbet af efteråret 2014. Visit Nordsjælland befinder sig dermed stadig i en overgangsperiode mellem de nuværende og kommende EU-projekter.

Visit Nordsjælland har derfor fremsendt ansøgning om at konvertere et hidtidigt udviklingsbidrag tildelt siden 2011, jvf. beslutning på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 27.09.2010 og Byrådets møde den 17.06.2013, til et fast bidrag i 2015 og frem.
Se Bilag 1.

Visit Nordsjælland ønsker med midler fra EUs strukturfonde at fastholde og bygge videre på den vækst der er skabt i det Nordsjællandske turisterhverv. Turismen i Nordsjælland vækster trods tilbagegang i resten af Danmark. Gennem etablering af Visit Nordsjælland har turismeområdet udviklet sig fra at være 5 individuelle kommuner, med hver sin turistinformation, til at blive den mest vækstende destination i Danmark.

I 2013 var Nordsjælland den destination med den største vækst i overnatninger på 6 %. Alene i 2014 første kvartal er der sket en betydelig vækst på 12 % i Visit Nordsjællands mødekoncept "Unikke Mødesteder". Se Bilag 2.

Visit Nordsjællands handlingsplan 2014-2018
På et møde i Byrådet den 17.06.2013 blev Visit Nordsjællands handlingsplan 2014-2018 behandlet. Handlingsplanen skitserer Visit Nordsjællands fokus- og indsatsområder for de kommende 5 år og beskriver to store udfordringer: Projektpause mellem de nuværende og kommende EU-projekter samt at Visit Nordsjælland er gået fra at være en turistinformationsvirksomhed til at være en netværks- og udviklingsorganisation for turisme i Nordsjælland. Bilag 3.

Byrådet vedtog på sit møde den 17.06.2013 at Gribskov Kommune medfinansierede Visit Nordsjællands udviklingsenhed med henblik på udvikling af et nyt EU-udviklingsprojekt i den kommende strukturfondsperiode med 550.000 kr. årligt i 2014.

Forudsætningen for gennemførelsen af Visit Nordsjællands handlingsplan 2014-2018 er, at de fem ejerkommuner i 2015 og fremover fastholder det nuværende årlige tilskud til destinationens udviklingsaktiviteter på i alt 2.6 mio. kr. For Gribskov Kommune udgør det et fast årligt bidrag på 550.000 kr. i 2015 og fremefter.

Gribskov Kommunes medfinansiering af Visit Nordsjælland er i 2014 på 1.437.673 kr (fast årligt driftstilskud) samt udviklingsbidrag for 2014 på 550.000 kr.

Administrationen vurderer, at det er vigtigt at fastholde Visit Nordsjællands vækstudvikling og aktivitetsniveau og anbefaler derfor at udviklingsbidraget fastholdes fremover som ansøgt.

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, §§ 13 og 13a, LBK nr 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
Gribskov Kommunes medfinansiering af Visit Nordsjælland er i 2014 på 1.437.673 kr (fast årligt driftstilskud) samt enkeltstående udviklingsbidrag for 2014 på 550.000 kr. Visit Nordsjælland anmoder om at det faste tilskud fra 2015 og frem hæves med 550.000 kr.

Beløbet kan finansieres inden for ETUs driftsramme.

Inden mødets start er der på ETU drift et disponibelt restbeløb i 2014 priser (i 1.000 kr.) på hhv:

	2015	2016	2017	2018
Disponibelt restbeløb ETU drift	1.038	1.038	1.038	1.038

Bilag
Bilag 1. Anmodning om fastholdelse af budget.Dok.nr. 2014/01984 036
Bilag 2. Evaluering Teknologisk Institut. Dok.nr. 2014/01984 037
Bilag 3. Handlingsplan for Visit Nordsjælland 2014-2018 til de 5 borgmestre og kommunaldirektører. Dok.nr. 2014/01984 038

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at anbefale Økonomiudvalget, at indstille til Byrådet:

at godkende at det faste bidrag til Visit Nordsjælland fra 2015 og frem, hæves med et årligt udviklingsbidrag på 550.000 kr. Beløbet finansieres via ETUs driftsramme.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 18-08-2014:

Tiltrådt underforudsætning af, at de resterende kommuner ligeledes tiltræder den tilsvarende indstilling

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen, Lone Møller

Beslutning
1. Anbefaling tiltrådt.

180. Deltagelse i forprojekt omkring etablering af Transition World Center i Gilleleje
24.10A00 - 2014/27514

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Økonomiudvalget, med henblik på endelig stillingtagen i Byrådet til om kommunens skal deltage i et forprojekt omkring at afsøge mulighederne for at placere hovedsædet for den nyetablerede internationale organisation Transition World Center i Gilleleje (herunder afdække potentielle samarbejdsmuligheder med kommunen), samt bevilling af beløb til dette.

Baggrund
Kommunen har siden årsskiftet 2013/2014 været i løbende dialog med direktøren for Skandha Media (en Gilleleje-baseret medievirksomhed) og en fremtrædende international personkreds som står bag den den nyetablerede internationale organisation Transition World Center. Centret leder efter en lokalisering til hovedsæde, og har nu valgt at det skal være i Danmark. Kredsen er meget interesseret i at placere hovedsædet i Gilleleje fordi byens historie, profil og placering i Øresundsregionen fint understøtter organisationens vision og filosofi.

I august 2014 har kommunen derfor modtaget en skriftlig ansøgning om deltagelse i forprojektet "Transition World Center Gilleleje - et internationalt laboratorium for forskning, uddannelse og innovation". Ansøgningen er vedlagt som bilag, hvor det også fremgår hvem de stiftende partnere bag organisationen er, og hvad der er organisationens grundlæggende filosofi.

Idégrundlaget bag Transition World Center
Organisationens overordnede vision er at centret skal være et internationalt vækstcenter med 3 hovedretninger:

Forskning: Samler højt profilerede videnskabsfolk, visionære leder og kreative frontløber omkring integrative forskningsprojekter.
Uddannelse og kommunikation: Uddanner morgendagens ledere i bæredygtig forrretningsudvikling og formidler indsigter fra den integrative forskning til et bredt publikum.
Innovation og inkubation: Huser og understøtter virksomheder og projekter der bygger på en systemisk og bæredygtig tilgang til værdiskabelse.

Transition World lægger op til, at afsætte yderst konkrete spor, ikke bare i Gribskov, men også i de omkringliggende kommuner og på sigt i hele Øresundsregionen:

Gribskov vil blive hjemsted for et unikt vækstcenter der vil tiltrække danske og internationale vækstvirksomheder.
Internationale konferencer og symposier med højtprofilerede deltagere fra ind og udland, vil tiltrække en helt ny type "videnturister".
Centrets organisation vil bringe videnintensive jobs til byen og tiltrække pengestærke skatteydere.
Afledte serviceaktiviteter vil skabe arbejdspladser i lokale virksomheder.
Den intensive kommunikation til et globalt publikum vil medvirke til at sætte Gribskov på verdenskortet.
Som en socialøkonomisk forankret organisation vil Transition World Center indgå samarbejder med lokale kræfter i kommunen og bidrage til den lokale udvikling.

Personkredsen omkring organisationen er i dialog med en række danske og internationale organisationer som har erklæret interesse for at samarbejde med centret.

Ansøgningen
Organisationen ønsker at indgå i et strategisk og økonomisk partnerskab med kommunen om at afsøge mulighederne for at placere organisationens hovedsæde i Gilleleje, og i den forbindelse bl.a. identificere samarbejdsmuligheder med kommunen.

Projektet omkring etableringen, er i opdelt i 2 faser: En udviklingsfase/forprojekt (fase 1) og en implementeringsfase (fase 2).

Forprojektet (fase 1) er i gang og løber frem til maj 2015, hvor den kulminerer i en international launch event i DRs Koncerthus. Inden da skal der bl.a. udvikles en egnet forretningsmodel, indgås formelle aftaler med de primære samarbejdspartnere og findes et egnet firmadomicil.
Fasen består af en lokal og en international del.

Den lokale del, som er af særlig interesse for kommunen, omfatter overordnet set:

Feasibility study vedr. centret som en offentlig-privat alliance, med hovedsæde i Gribskov Kommune.
Analyse af mulige placeringer i kommunen - særligt Gilleleje.
Afdækning af samarbejdsmuligheder i mellem kommunen, Centeret og lokale samarbejdspartnere.
Projektskabelse og lokal fundraising.
Udvikling af lokale uddannelses- og jobskabelsesinitiativer.
Indgåelse af lokale partnerskaber med lokale ildsjæle og projekter.
Undersøgelse af muligheden for at inddrage konkrete landområder til understøttelse centrets aktiviteter .
Udarbejdelse af rapport med anbefaling af samarbejdskonstruktion med Gribskov Kommune

Konkret søger organisationen afklaring af om kommunen er interesseret i et samarbejde omkring gennemførsel af forprojektets lokale del samt bevillige et beløb på 500.000 kr samt medarbejdertimer til arbejdet. Organisationens stiftende partnere investerer et tilsvarende beløb og sørger endvidere for finansieringen af den internationale launch event, ligesom bestyrelsen stiller deres professionelle ekspertise til rådighed for arbejdet.

Bevilling af tilskuddet på 500.000 kr. vil udover deltagelse i og gennemførsel af forprojektets lokale del, sikre Gribskov Kommune en position som primær partner i projektet, og dermed at Centrets første lokaliseringsvalg.

Administrationens vurdering og anbefaling
Det er administrationens umiddelbare vurdering, at etablering af Transition World Center i Gribskov Kommune kan rumme potentialer til at kunne få en positiv effekt på erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen i det konkrete lokalområde, kommunen og Nordsjælland generelt. En udvikling der både vil falde fint i tråd med den lokale og nordsjællandske vækstdagsorden og de byudviklingsmæssige visioner for udviklingen af Gilleleje.

Samtidig ser administrationen en bred vifte potentielle samarbejdsmuligheder mellem kommunen og centret og centrets samarbejdspartnere, som f.eks. kontorfællesskab med iværksættere med dertil hørende understøttende aktiviteter, udvikling af prototyper til forbedring af velfærdsopgaver på social- og sundheds- og uddannelsesområderne.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der tages politisk stilling til, om kommunen skal indgå som deltager i forprojektet som ansøgt, og - hvis det besluttes at deltage i forprojekt - da at bevillige et beløb til finansiering af dette. Beløbet bør i så fald bevilliges under forudsætning af, at kommunen får en afgørende indflydelse på, hvordan det kommunale bidrag anvendes, herunder til hvilke projektaktiviteter i form af analyser og undersøgelser midlerne skal anvendes, og hvem der skal udføre analyserne.

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6 §§ 12 og 13, LBK nr 1715 af 16/12/2010. Se evt. juridisk vurdering af vedlagte Bilag 2.

Økonomi
Det ansøgte beløb på 500.000 kr til forprojektet vil kunne finansieres inden for Økonomiudvalgets Investeringspulje til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning.

Inden mødets start er det disponible restbeløb i puljen 1,2 mio. kr.

Bilag
Bilag 1: ØU 25-08-2014: Anmodning om kommunens deltagelse i forprojekt omkring etablering af Transition World Center i Gilleleje (revideret og gældende bilag). Dok. nr. 2014/27514 005
Bilag 2: Administrationens juridiske vurdering omkring evt. deltagelse i forprojekt. Dok. nr. 2014/27514 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Byrådet:

at beslutte om kommunen skal deltage i forprojekt omkring afdækning af muligheder for at indgå i partnerskab omkring etablering af Transition World Center i Gilleleje.
at - hvis det besluttes at deltage i forprojekt - da at bevillige et beløb til finansiering af dette. Beløbet skal i så fald finansieres via Økonomiudvalgets Investeringspulje til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning. Beløbet bevilliges under forudsætning af at kommunen får en afgørende indflydelse på, hvordan det kommunale bidrag anvendes, herunder til hvilke projektaktiviteter i form af analyser og undersøgelser midlerne skal anvendes og hvem der skal udføre analyserne.

Beslutning
1. Økonomiudvalget besluttede at anbefale Byrådet at deltage i forprojektet.
2. Anbefaling tiltrådt.

181. Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014
01.00G00 - 2014/14157

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på, dels at tage orienteringen omkring resultat af ansøgningsrunden for puljen i forsommeren 2014 til efterretning samt, dels at tage stilling til, hvorvidt de overskydende midler kan overføres til Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.

Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget behandlede mere end 40 indkomne ansøgninger på et fællesmøde den 10. juni 2014. De to udvalg udvalgte 11 projekter inden for områderne erhverv, turisme, idræt og kultur (se oversigten i bilag 1), som alle fik fuldt ud finansiering. Administrationen har siden da, været i dialog med alle projektejere for at aftale nærmere, hvorledes projekterne i detaljer planlægges at blive eksekveret, samt i hvor høj grad administrationen skal være involveret.

Efter udvælgelsen af de 11 projekter er der 255.545 kr. der ikke er disponeret. Disse midler foreslår de to udvalg i enighed, at Økonomiudvalget lader overgå til Kultur- og Idrætsudvalgets ramme. Grundet en regneteknisk fejl, fremgik det på fællesmødet mellem de to fagudvalg den 10. juni 2014, at der var 159.681 kr, hvilket ikke viste sig at være tilfældet.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 885 af 29/08/2012, § 40.

Økonomi
255.545 kr. af puljens 4,0 mio. kr. er ikke disponeret og søges overført til Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.

Bilag
Bilag 1: Oversigt over projekter der fik bevilliget midler fra Investeringspuljen 2014. Dok.nr. 2014/14157 023

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at:

tage orienteringen til efterretning.
overføre det resterende beløb på 255.545 kr. fra Investeringspuljen 2014 til Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.

Beslutning
1.-2. Tiltrådt.

182. Ophør af deltagelse i fælleskommunalt CEICAD-program (energirenoveringsprojekter)
02.03G00 - 2014/20811

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Sagsfremstillingen munder ud i et forslag om, at Gribskov Kommune trækker sig fra CEICAD-programmet vedr. energiinvesteringer på 50 mio.kr. i den 3-årige programperiode fra 2013-16.

Baggrund
Det blev i april 2013 politisk besluttet, at Gribskov Kommune skulle deltage i det fælleskommunale CEICAD-program.

CEICAD-programmet (Common Energy Investment programme in the Capital region of Denmark) har til formål at fremme energieffektivisering i offentlige bygninger. Programmet er finansieret under den fælleseuropæiske ELENA-ordning, som yder støtte til, at lokale og regionale myndigheder kan forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energi.

Programmet løber i en 3-årig periode fra 1. december 2013 til 30. november 2016. Det samlede budget for alle partnere er på ca. 460 mio. kr. Partnerne deltager i projektet med forskellige investeringsmål og er selv ansvarlige for finansieringen. Denne foregår typisk som lån, der bliver tilbagebetalt via de sparede udgifter til energi.

Ifølge den indgåede samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Region Hovedstaden, der står som projektejer, skal Gribskov Kommune investere 50 mio. kr. - fordelt med 10 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. i hvert af de to følgende år.

Gennem projektdeltagelsen har Gribskov Kommune mulighed for at få sparring omkring konkrete projekter og kvalitetssikret udbudsmateriale via ingeniører ansat i projektsekretariatet samt adgang til at trække på rådgiverydelser på op til 1,5 mio. kr. fra 6 udvalgte rådgivergrupper, som består af rådgivende ingeniørfirmaer og arkitekter.

Ejendomsstrategi for Gribskov Kommune - energirenovering og klimatilpasning
Administrationen vil i løbet af efteråret og vinteren revidere ejendomsstrategien mhp politisk behandling i foråret 2015. Den reviderede ejendomsstrategi vil bl.a. indeholde overvejelser om fremtidige investeringer i energibesparelser og klimatilpasning af de ejendomme, der fortsat skal være ejet og drevet kommunalt.

Arbejdet med at revidere ejendomsstrategien fører til overvejelser om det hensigtsmæssige i at være bundet af et tre-årigt investeringsprogram på i alt 50 mio. kr.

På denne baggrund tegner der sig tre handlemuligheder/optioner:

1: Gribskov Kommune deltager fortsat med det aftalte investeringsprogram på 50 mio. kr. i den 3-årige programperiode.

Eftersom ejendomsstrategien først vil foreligge senere i forløbet vil det evt. være vanskeligt at nå det erklærede investeringsmål - med mindre der igangsættes energiinvesteringer i udvalgte bygninger, inden ejendomsstrategien foreligger, og/eller investeringerne skydes til efter strategiens vedtagelse, hvilket kan give en uhensigtsmæssig ophobning af projekter i projektperiodens sidste halvdel.

2: Gribskov Kommune deltager med et reduceret investeringsprogram.

Selve omfanget af investeringsprogrammet fastsættes først efter vedtagelsen af ejendomsstrategien. Følges denne option vil projektsekretariatet hurtigst muligt få besked om, at Gribskov Kommune er i færd med at udarbejde en revideret ejendomsstrategi, og at CEICAD-investeringsmålene vil blive reduceret, når denne foreligger, og der er overblik over, hvilke bygninger, der vil kunne foretages energiinvesteringer i.

3: Gribskov Kommune trækker sig helt ud af CEICAD-programmet.

Hvis ikke Gribskov Kommune er bundet op på programmets investeringsmål og regler for opnåelse af eksempelvis rådgiverydelser, vil revisionen af ejendomsstrategien alene skulle tage afsæt i de overordnede, strategiske overvejelser vedrørende kommunens ejendomsportefølje samt taktiske og bygningstekniske overvejelser vedrørende omfang og timing af de kommende års energirenoveringer og klimatilpasninger af de kommunale ejendomme.

Vurdering af deltagelse i CEICAD-projektet
Hvis Gribskov Kommune vælger at gennemføre energiinvesteringer, der matcher CEICAD programmet, vil lånefinansiering til projekterne, der planlægges udført i 2015 og 2016, blive politisk behandlet i henholdsvis 2015 og 2016 (option 1 og 2 ovenfor).

Hvis Gribskov Kommune vælger at trække sig helt ud fra CEICAD projektet (option 3), vil kommunen i givet fald kunne komme til at dække det tab, som regionen lider, fordi en forholdsmæssig del af støtten så skal betales tilbage til EU. Det eventuelle tab for Gribskov Kommune vil næppe overstige den aftalte egenbetaling på 250.000 kr. Hvis andre projektdeltagere ønsker at trække sig, kan tabet antage et omfang, der overstiger egenbetalingen, men dette vil bero på en konkret beregning af det reelle tab. Alt andet lige, skønnes risikoen for, at tabet overstiger egenbetalingen at være minimal, jo hurtigere Gribskov Kommune trækker sig ud af programsamarbejdet.

Det skal tilføjes, at hvis Gribskov Kommune vælger at reducere investeringsomfanget (option 2), vil kommunen kunne friholdes for at dække tab, hvis andre partnere omvendt øger deres investeringer i et tilsvarende omfang, men omvendt vil kommunen skulle være med til at dække evt. tab som følge af andre partneres beslutninger, fx om at trække sig fra projektet.

Administrationen vurderer på denne baggrund, at en fortsat deltagelse i programmet kan give uhensigtsmæssige bindinger i forhold til de prioriteringer, der skal udstikkes i den reviderede ejendomsstrategi. Dette gælder også i forhold til fremtidige energirenoveringer, idet kommunen ikke vil være bundet af programmets vilkår for fx anvendelse af rådgiverydelser og timingen heraf, eftersom disse rådgivningsydelser i givet fald skal være aftalt inden november 2016.

Administrationens anbefaling om at trække sig fra programsamarbejdet hænger ikke sammen med investeringsmålets størrelse, idet det er vurderingen, at der fortsat er potentiale for at foretage lønsomme energiinvesteringer af et omfang på 50 mio. kr. i de kommende år.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Administrationens anbefaling er allerede indarbejdet i budgetoplægget for det kommende år, forstået således, at der ikke er afsat budget konkret til CEICAD-projektet..

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at:

tiltræde, at Gribskov Kommune trækker sig fra CEICAD-projektsamarbejdet.

Beslutning
1. Anbefaling tiltrådt.

183. Gribskov Kultursal og arealer omkring gymnasiet
82.02Ø00 - 2012/11587

Sagsfremstilling
Administrationens formål med denne dagsorden er at indhente Byrådets accept af, at kommunen indgår aftaler med Gribskov Gymnasium om afståelse af kommunens ideelle andel på 68,42 % af Gribskov Kultursal, om kommunens leje af salen, om kommunens afståelse af arealer ved gymnasiet samt om servitutmæssig regulering til sikring af kommunens trafikplanmæssige interesser ved gymnasiet.

1. Tidligere politisk behandling og indgåelse af procesaftale
På sit møde den 3. juni 2013 (dagsordenspunkt 166) behandlede Økonomiudvalget en orientering fra administrationen om det igangværende arbejde med at tilvejebringe et grundlag for, at kommunen kunne overdrage sin ideelle andel af Kultursalen ved Gribskov Gymnasium til Undervisningsministeriet. Denne afståelse skulle ske med henblik på, at ministeriet efterfølgende kunne overdrage gymnasieejendommen inklusive Kultursalen til Gribskov Gymnasium som selvejende institution med pligt og ret for Gribskov Kommune til at leje Kultursalen med tilhørende faciliteter indtil 2029 til en anvendelse svarende til kommunens hidtidige anvendelse. Administrationens arbejde omfattede endvidere en påtænkt afståelse af nogle kommunalt ejede arealer på ca. 7.200 m2 ved gymnasiet samt en servitutmæssig sikring af kommunens trafikplanmæssige interesser i området.

Administrationens førnævnte orientering indeholdt en grundig redegørelse for bl.a.:

det historiske forløb ved indgåelse af aftalen den 5. november 2004 mellem det daværende Frederiksborg Amt/Helsinge Gymnasium og den daværende Helsinge Kommune om anlæg, drift og brug af Kultursalen, ibrugtagningen i maj 2006, den efterfølgende drift og baggrunden for at Undervisningsministeriet, som blev ejer af gymnasiebygningerne ved amtets nedlæggelse, nu ønskede at overdrage bygningerne inklusiv Kultursalen til gymnasiet
udgifterne til Kultursalens opførelse og indretning
forhandlingerne mellem kommunen og Undervisningsministeriet om indgåelse på administrativt niveau af "Aftale om ejer- og brugsforhold til Gribskov Kultursal og om overdragelse og servitutmæssig regulering af arealer ved Gribskov Gymnasium"
det planlagte videre forløb og de økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget tog administrationens orientering til efterretning på mødet den 3. juni 2013 og Gribskov Kommune og Undervisningsministeriet underskrev den 11. juli 2013 "Aftale om ejer- og brugsforhold til Gribskov Kultursal og om overdragelse og servitutmæssig regulering af arealer ved Gribskov Gymnasium". Denne aftale var en ren procesaftale, der fastlagde procedurerne og temaerne for de vurderinger, som skulle gennemføres som grundlag for egentlige aftaler om overdragelse og leje mv. Aftalen indeholdt betingelser om, at Byrådet skulle godkende alle overdragelser og øvrige dispositioner.

2. Resultat af sagkyndige vurderinger
Kommunen og Undervisningsministeriet gennemførte i efteråret 2013 hver sin vurdering af Kultursalens aktuelle kontante markedsværdi henholdsvis uden og med de særlige indretninger, løst og fast inventar, lys- og lydpakke mv. anskaffet og betalt af kommunen. Vurderingerne omfattede endvidere den aktuelle kontante lejeværdi af Kultursalen henholdsvis uden og med de særlige indretninger betalt af kommunen. Vurderingerne blev foretaget af de statsautoriserede ejendomsmæglere Peter Reinholdt, København (udpeget af ministeriet) og Christian Gordon Jessen, Helsinge (udpeget af kommunen). Resultatet af vurderingerne var følgende:

Genstand	Kommunens vurderingsmand	Ministeriets vurderingsmand
Værdi af Kultursalen uden særlige indretninger mv.	kr. 12.100.000	kr. 13.500.000
Værdi af Kultursalen med særlige indretninger mv.	kr. 14.100.000	kr. 15.600.000
Værdi af særlige indretninger i Kultursalen	kr. 2.000.000	kr. 2.100.000
Årlig lejeværdi af Kultursalen uden særlige indretninger mv.	kr. 967.150	kr. 975.000
Årlig lejeværdi af Kultursalen med særlige indretninger mv.	kr. 1.129.000	kr. 1.129.000

3. Resultat af forhandlinger mellem kommunen og ministeriet/gymnasiet
Der blev siden foråret 2014 gennemført en række forhandlinger på administrativt niveau mellem kommunen på den ene side og Undervisningsministeriet og Gribskov Gymnasium på den anden side. Det var på dette tidspunkt afklaret, at gymnasiet ville blive kommunens direkte aftalepart. Forhandlingerne mundede ud i bl.a. følgende foreløbige resultater:

værdien af Kultursalen blev på grundlag af de sagkyndige vurderinger sat til 12,8 mio., og som følge heraf kunne kommunens provenu fastsættes til kr. 8.757.800 baseret på en andel på 68,42 % svarende til kommunens andel af den samlede betaling for opførelse af Kultursalen (uden særlige indretninger) i 2006
værdien af de særlige indretninger, løst og fast inventar, lys- og lydpakke mv. i Kultursalen blev på grundlag af de sagkyndige vurderinger sat til kr. 2.100.000, som vil være kommunens provenu ved overdragelse til gymnasiet
den årlige lejeværdi af Kultursalen uden særlige indretninger blev på grundlag af de sagkyndige vurderinger sat til kr. 970.000 og som følge heraf vil kommunens betaling andrage kr. 514.000 baseret på en andel på 53 % svarende til kommunens ret til at anvende Kultursalen i forhold til den samlede dispositionstid
den årlige a´conto betaling til indvendig vedligeholdelse blev sat til kr. 104.650 og som følge heraf vil kommunens betaling andrage kr. 55.465 svarende til den forholdsmæssige anvendelsesret
den årlige betaling for leje og vedligeholdelse (a´conto) af de særlige indretninger blev sat til kr. 159.000 og som følge heraf vil kommunens betaling andrage kr. 84.270 svarende til den forholdsmæssige anvendelsesret
værdien af de arealer, som kommunen afstår, vil andrage ca. kr. 1.080.000, nemlig ca. kr. 7.200 m2 á kr. 150; der er tale om arealer, som gymnasiet allerede i dag anvender til bl.a. parkering, brandvej mv. og prisen svarer til markedsprisen for tilsvarende arealer

Disse foreløbige forhandlingsresultater har udmøntet sig i udkast til tre aftaler, der gennemgås i det følgende afsnit.

4. Indholdet af aftaleudkastene
Udkastet til "Overdragelsesaftale vedr. Gribskov Kommunes ideelle andel samt inventar og løsøre i Gribskov Kultursal" med bilag 1 ("Oversigt over inventar og løsøre"), der er vedhæftet denne dagsorden som bilag, fastlægger, at kommunen overdrager sin ideelle andel på 68,42 % af Kultursalen uden særlige indretninger til gymnasiet for en kontant betaling på kr. 8.757.800. Aftalen bestemmer endvidere, at kommunen overdrager sine inventar- og løsøregenstande i Kultursalen til gymnasiet for en kontant betaling på kr. 2.100.000.

Udkastet til "Erhvervslejekontrakt vedr. Gribskov Kultursal" med bl.a. Bilag 3 ("Beregning af anvendelsestimer) og Bilag 4 ("Vedligeholdelse og drift"), der er vedhæftet denne dagsorden som bilag, fastlægger betalingen og øvrige vilkår for Gribskov Kommunes leje af Kultursalen med inventar og løsøre. Aftalen fastlægger, at kommunen betaler en årlig leje på kr. 514.000 excl. moms til gymnasiet for sin anvendelsesret beregnet til 3.030 timer ud af den samlede mulige dispositionstid på 5.680 timer (53 %). Kommunen skal endvidere bidrage til betaling af indvendig vedligeholdelse, for leje og vedligeholdelse af inventar og løsøre, for forbrug af vand, elektricitet, vagtordning, planteservice og renovation samt for varme, rengøring og snerydning i forbindelse med egne arrangementer. Endelig skal kommunen afholde udgifter til teknisk servicebistand. Leje og a´contobeløb til vedligeholdelse pristalsreguleres løbende. Aftalen er uopsigelig fra begge parters side indtil den 1. august 2029.

Udkastet til "Aftale om overdragelse og servitutmæssig regulering af arealer ved Gribskov Gymnasium" sammen med Bilag A (kortskitse) og Bilag B (deklarationstekst og rids), der er vedhæftet denne dagsorden som bilag, fastlægger, at kommunen overdrager arealer på ca. 7.200 m2 til gymnasiet. Disse arealer fungerer i dag som bl.a. parkeringsareal og til brandvej for gymnasiet. Aftalen fastlægger grundlaget for at en snarlig udstykning og gennemførelse af overdragelsen kan ske. Prisen for arealerne er sat til kr. 150 pr. m2, svarende til i alt ca. kr. 1.080.000 excl. moms. Aftalen fastlægger endvidere indholdet af den deklaration, der skal sikre kommunens trafikplanmæssige interesser i området.

Aftaleudkastene indeholder betingelser om, at de skal godkendes af statsforvaltningen og Økonomi- og Indenrigsministeriet, inden de kan træde i kraft. Betingelsen om statsforvaltningens godkendelse følger af, at det daværende Statsamt København i oktober 2004 i forbindelse med indgåelsen af samarbejdsaftalen af 5. november 2004, der nu planlægges erstattet af de nye aftaler, udtalte, at samarbejdet om Kultursalens drift krævede tilsynsmyndighedens godkendelse på grund af bestemmelsen i kommunestyrelseslovens § 60 samt på grund af aftalens uopsigelighed og pligten til at finansiere årlige driftsudgifter. Hertil kommer at det kræver statsforvaltningen godkendelse, at kommunen sælger arealer på ca. 7.200 m2 til gymnasiet uden offentligt udbud, jfr § 2, stk. 3 i bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Baggrunden for betingelsen om ministeriets godkendelse er bestemmelsen i lånebekendtgørelsens § 11 om kommuners salg og samtidig leje af anlæg, inventar og driftsmidler (sale-and-lease-back arrangementer).

5. De økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af aftalerne
En gennemførelse af aftalerne vil betyde, at Gribskov Kommune får tilført kontante midler på i alt ca. kr. 11.937.800, nemlig kr. 8.757.800 for salg af kommunens ideelle andel af Kultursalen, kr. 2.100.000 for salg af inventar og løsøre og ca. kr. 1.080.000 (excl. moms) for salg af grundareal.

En del af dette provenu skal deponeres af kommunen ifølge bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 6 og § 6, stk. 1, der bl.a. omhandler lejeaftaler om benyttelse af ejendomme, lokaler mv. Ifølge § 5, stk. 1 skal værdien af lejeaftalen opgøres til opførelsesomkostningerne eller den seneste offentlige vurdering, hvis denne er højere. Kommunen skal dog kun deponere et beløb svarende til den kommunale anvendelse på 53 %. Beregnet på grundlag af den offentlige ejendomsværdi (værdien af Kultursalen beregnes som 15 % af gymnasiets samlede ejendomsværdi på kr. 88 mio.) vil deponeringsbeløbet være kr. 6.996.000.

Deponeringsbeløbet frigives med en femogtyvendedel hvert år i 25 år, jfr. lånebekendtgørelsens § 6, stk. 3 - 4. Kommunen oppebærer renterne. Restbeløbet frigives ved lejekontraktens udløb, tidligst i 2029.

Kommunens udgifter til den løbende drift af Kultursalen øges som konsekvens af aftaleindgåelsen, navnlig som følge af at kommunen nu skal betale en årlig leje på kr. 514.000, men også på grund af de øvrige omlægninger af indtægter og udgifter, der vil finde sted, herunder opkrævning af a´contobeløb til indvendig vedligeholdelse og til leje og vedligeholdelse af inventar. Administrationen har udarbejdet en økonomisk oversigt, der viser indtægter og udgifter efter henholdsvis den eksisterende ordning og den nye ordning. Oversigten er vedhæftet denne dagsorden som bilag. Den viser, at nettoudgifterne efter den hidtidige ordning var kr. 989.000 om året. Efter den nye model vil nettoudgifterne være kr. 1.717.735. Merudgiften på kr. 728.735 kan finansieres ved det førnævnte salgsprovenu på kr. 11.937.800.

Administrationen har udarbejdet den som bilag vedhæftede beregning af salgsprovenu, merudgifter, deponering og likviditetspåvirkningen i uopsigelighedsperioden på 15 år. Beregningen viser en positiv likviditetspåvirkning i de første 10 år, en mindre negativ likviditetspåvirkning i de sidste 5 år og et overskud på kr. 1.006.775.

6. Administrationens vurdering og anbefalinger
Såfremt kommunen og gymnasiet indgår aftaler i overensstemmelse med de i afsnit 4 anførte udkast, vil kommunen opnå, at det eksisterende særegne samejeforhold om Kultursalen bringes til afslutning og at der i stedet etableres et mere sædvanligt og gennemskueligt ejer-/lejerforhold. Dispositionerne vil bidrage til at skabe økonomisk klarhed og overblik. Kommunen vil samtidig afhænde et areal, der allerede i dag anvendes af gymnasiet. Endelig vil kommunen opnå at sikre sine trafikplanmæssige interesser med en deklaration, der betyder at gymnasiet skal spørge kommunen ved planer om nye bygninger eller anlæg eller andre ændringer, der vil hindre en forlængelse af Rådhusvej i en rundkørsel eller et T-kryds.

Undervisningsministeriet og gymnasiet vil opnå, at den gennem lang tid planlagte overdragelse af gymnasieejendommen omsider kan gennemføres.

Aftaleudkastene er som anført ovenfor i vid udstrækning udarbejdet på grundlag af sagkyndige vurderinger og de er resultatet af indgående forhandlinger mellem kommunens administration på den ene side og ministeriet og gymnasiet på den anden side. Administrationen kan anbefale, at Byrådet bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at foretage eventuelle mindre justeringer af aftalerne, hvorefter de underskrives og forelægges til godkendelse i Økonomi- og Indenrigsministeriet og statsforvaltningen.

Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven, § 60, jfr. lbkg. nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, § 2, stk. 3, jfr. bkg. nr. 799 af 24. juni 2011
Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., § 3, stk. 1, nr. 6, jfr. §§ 5-7

Økonomi
De økonomiske konsekvenser af de aftaler, som administrationen anbefaler indgået af kommunen, er udførligt beskrevet i afsnit 5 i sagsfremstillingen.

Bilag
Udkast til overdragelsesaftale
Bilag 1 til overdragelsesaftale: oversigt over inventar og løsøre
Udkast til lejekontrakt
Bilag 3 til lejekontrakt: beregning af anvendelsestimer
Bilag 4 til lejekontrakt: vedligeholdelse og drift
Udkast til arealaftale
Bilag A til arealaftale: kortskitse
Bilag B til arealaftale: deklarationstekst og rids
Økonomisk oversigt: sammenligning mellem gammel og ny model
Beregning af salgsprovenu, merudgifter, deponering og likviditetspåvirkning

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

at bemyndige borgmester og kommunaldirektør til at foretage eventuelle mindre justeringer af de i afsnit 4 i sagsfremstillingen anførte aftaler, hvorefter de underskrives og forelægges til godkendelse i Økonomi- og Indenrigsministeriet og statsforvaltningen.
at den nugældende årlige bevilling på kr. 1.220.000 til drift af kultursalen øges med en tillægsbevilling på kr. 514.000 til kr. 1.734.000 til dækning af leje og driftsudgifter for 2014 og frem til 2029 finansieret af kassebeholdningen.
at salgsindtægterne på kr. 11.937.800 minus det deponerede beløb på kr. 6.996.000 tilføres kassebeholdningen.

Beslutning
Sagen udsættes mhp. fornyet behandling.

184. Tegningsret - køb og salg af fast ejendom (2014-2017)
00.15A00 - 2013/41244

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet vedrørende ændring i kredsen af bemyndigede (tegningsberettigede) i administrationen.

Efter § 32, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (KSL) skal dokumenter vedrørende

køb, salg af fast ejendom
optagelse af lån og
påtagelse af garantiforpligtigelser

underskrives af borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester for Byrådet samt en person, som er bemyndiget hertil af Byrådet.

På møde den 27.1.2014 (pkt. 8) besluttede Byrådet, at bemyndige følgende:

Kommunaldirektør Hugo Pedersen
Direktør Henrik Nielsen
Centerchef Søren Hansen
Ejendomskonsulent Irene Drifte

Kommunaldirektør Hugo Pedersen og direktør Henrik Nielsen er fratrådt deres stillinger og bemyndigelserne er dermed ophørt ved fratræden. Den 1.8.2014 er ansat ny kommunaldirektør: Holger Spangsberg Kristiansen.

Administrationen foreslår, at Kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen bemyndiges af Byrådet til at underskrive de i KSL § 32, stk. 1, nævnte dokumenter.

Endvidere foreslår administrationen, at styrings- og analysechef Sascha Volmer Sørensen bliver bemyndiget.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 186 af 19.2.2014, § 32, stk. 1.

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget,

at anbefale Byrådet, at bemyndige kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen og styrings- og analysechef Sascha Volmer Sørensen jf. KSL § 32, stk. 1.

Beslutning
Anbefaling tiltrådt.

185. Retningslinjer for information til borgerne jvf. Offentlighedsloven
00.13G00 - 2014/11374

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Resume
Gribskov Kommune skal som følge af Offentlighedsloven vedtage retningslinjer for den information, borgerne får om kommunen på hjemmesiden. Offentlighedsloven indeholder nu en forpligtelse til aktivt at tage stilling til, hvad der skal informeres om via hjemmesiden og offentliggøre retningslinjer herfor. Kommunens hjemmeside indeholder allerede de oplysninger, der som minimum bør være. Det er dermed den aktive stillingtagen og selve retningslinjerne, der mangler. I dette punkt lægges op til drøftelse og vedtagelse af retningslinjer for information til borgerne.

Baggrund
Den nu gældende offentlighedslov blev vedtaget i juni 2013 og indeholder blandt andet en ny regel om myndigheders informationspligt. Reglen indebærer, at byrådet skal fastsætte retningslinjer for, hvad borgerne skal informeres om via kommunens hjemmeside. Retningslinjerne skal også være at finde på hjemmesiden. Offentlighed i forvaltningen bygger på et princip om åbenhed og indsigt i den offentlige forvaltning. Aktiv information skal gøre det lettere for offentligheden at følge med i og blive orienteret om spørgsmål, som kan have borgernes interesse. Ved at tilbyde information og viden om den kommunale virksomhed understøtter kommunen borgernes interesse for den kommunale virksomhed. Det er desuden tanken, at aktiv information kan bidrage til færre anmodninger om aktindsigt, hvis informationerne allerede er at finde på hjemmesiden.

Gribskov Kommune har lang tradition for åbenhed i forvaltningen. Åbenhed i form af en meget udbygget hjemmeside med mange typer dokumenter både på det overordnede niveau og på de enkelte fagområder. Kommunen har gennem mange år lagt vægt på, at borgere og andre interesserede kan følge med i kommunens aktiviteter og udvikling og finde relevant serviceinformation. Dermed gør kommunen allerede meget for at informere offentligheden, og kommunen lever derfor op til intentionen med informationspligten i offentlighedsloven.

Vedtagelse af retningslinjer
Gribskov Kommune har i stor udstrækning de informationer der skal være på hjemmesiden. Derfor foreslår administrationen en proces i flere step. Første step består i at formulere retningslinjer ud fra praksis – det vi allerede har på hjemmesiden. Se Bilag 1 - ØU 25.8.14: Udkast til Retningslinjer for information til borgerne jvf. Offentlighedsloven (dok.nr: 2014/11374)

Som step 2, kan andre typer information lægges på hjemmesiden. Det kan være informationer, som for eksempel kan være med til at forebygge anmodninger om aktindsigt. Det vil være oplagt at indarbejde nye typer information i sammenhæng med opbygning og etablering af en ny hjemmeside. Ny hjemmeside indgår i budgetoplægget for budget 2015-18 og behandles derfor som led i budgetforhandlingerne.

Yderligere information
Hvis Gribskov Kommune på et senere tidspunkt ønsker at give yderligere information på hjemmesiden, for eksempel af egen drift give nogle af de informationer, som især pressen efterspørger, kan retningslinjer og indhold suppleres med forskellige nye typer af information. Det kan for eksempel være:
• Information om politikernes rejseaktiviteter
• Information om politikernes deltagelse i arrangementer - fx i form af en arrangementskalender
• Information om de gaver, politikerne får

Lovgrundlag
Lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) Lov nr. 606 af 12.06.2013 § 17 om aktiv information.

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1 - ØU 25.8.14: Udkast til Retningslinjer for information til borgerne jvf. Offentlighedsloven (dok.nr: 2014/11374)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

at anbefale Byrådet at godkende udkast til retningslinjer for information til borgerne jvf. Offentlighedsloven

Beslutning
1. Anbefaling tiltrådt.

186. Officiel Israelrejse
20.00G00 - 2013/18867

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om vurdering af Gribskov Kommunes deltagelse i en officiel Israelrejse i forbindelse med 70 års markeringen af Oktober 1943.

Sagen har været forelagt for Økonomiudvalget den 17. juni 2013, hvor det blev besluttet, at genoptage sagen til behandling på åben del i dagsorden i såvel Økonomiudvalget som Byrådet.

Baggrund
I forbindelse med markeringen i 2013 af 70 året for oktober 1943 blev Gribskov Kommunes byråd inviteret på officielt besøg i Israel, med møder med det officielle Israel, samt besøg på museer, skoler, foreninger og diverse seværdigheder.

På grund af Gillelejeborgernes hjælp til jødernes flugt i oktoberdagene 1943 har Gilleleje en helt særlig status for jøder over hele verden. Hvert år besøger mange hundrede efterkommere Gilleleje. I anledning af 70 året for oktober 1943 var det et ønske fra både nationalt og internationalt hold at knytte tættere bånd og skabe kontakter, der skulle sikre en fortsat fælles hukommelse og formidling af historien.

Flugthistorien er en del af Museum Nordsjælland/ Gilleleje Museums profil og med det ny museumsområde i Gilleleje er det tanken, at styrke formidlingen af denne del og gøre det i samarbejde med andre museer både indenlands og udenlands.

Administrationen anbefaler, at Gribskov Kommune ikke deltager i en officiel rejse til Israel,
da 70 års markeringen af oktober 1943 foregik i 2013 og derfor ikke er aktuel på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Rejsen har et budget på 200.000 kr., der dækker udgiften for 10 deltagere.

De 10 personer kunne være: Borgmester, 1. viceborgmester, 2. viceborgmester, formand for Kultur- og Idrætsudvalget, eventuelt 1 direktør, centerchef for Kultur, Fritid og Turisme ,en kulturkonsulent, 2 inviterede æresborgere og 1 presserepræsentant.

Det er administrationens vurdering, at det ikke er muligt at anvise finansiering indenfor
Kultur og Fritidsudvalgets ramme.
Det anbefales derfor, at mulighederne for at finansiere de 200.000 kr. til rejsen gennem
alternative finansieringsformer som fx fondsmidler undersøges,
hvis det besluttes at gennemføre rejsen.

Derudover ville interesserede borgere kunne deltage for egen regning.

Bilag
Israelrejse Foreløbig Program

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

at Gribskov Kommune ikke deltager i en rejse til Israel på baggrund af at 70 års markeringen af oktober 1943 foregik i 2013 og derfor ikke er aktuel på nuværende tidspunkt.

Beslutning
1. Anbefaling tiltrådt.

187. Wewers - ansøgning om hævet produktionsloft i f.t. grundlag for igangværende lokalplanrevision
023273 - 2013/11691

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 03.02.2014 at udsætte denne sag med henblik på forudgående besigtigelse af virksomheden den 10.03.14 forud for Plan- og Miljøudvalgsmødet. På udvalgsmødet den 10.03.14 besluttede udvalget at udsætte sagen med henblik på vurdering af mulighed for forslag baseret på miljøtilladelse, det vil sige et plangrundlag uden konkret produktionsloft, hvor produktionen styres via miljølovgivningen.

På mødet den 05.05.14 besluttede udvalget at afholde dialogmøde forud for videre behandling af sagen. Dialogmødet blev afholdt den 04.06.14. Seneste udvalgsbeslutning er vedlagt, se bilag 1. Sagsfremstillingen nedenfor er tilrettet efter dialogmødet, så den rummer de supplerende og relevante oplysninger for de beslutninger, der skal tages.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet, idet den vedrører eventuel ændring af en tidligere byrådsbeslutning.

Baggrund / sagsfremstilling:
Wewers A/S har med brev af 20.12.13 søgt om tilladelse til en samlet årlig produktion op til 75.000 tons beton og mørtel på ejendommen Ny Mårumvej 222.

Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 74.99, der udlægger området til et blandet erhvervsområde (erhvervshotel). Lokalplanen begrænser produktionen til klasse 4-virksomheder, hvilket siden 2007 i praksis har været vurderet som mindre virksomhed med årsproduktion op til 20.000 tons. Virksomheden har fået påbud om at overholde dette produktionsloft.

Der blev i perioden 2008-2010 arbejdet på et nyt forslag til lokalplan, der skulle kunne rumme en vis udvidelse af produktionen. Den 14.06.2010 besluttede Byrådet, at den eksisterende lokalplan fortsat skulle være gældende.

Ansøgning om produktionsudvidelse har tidligere været behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 06.02.13 samt på Byrådets møde den 18.03.13. Der blev søgt om 45.000 tons, og Byrådet besluttede kun delvis at imødekomme ansøgningen med beslutning om at hæve produktionsloftet fra 20.000 til 30.000 tons pr. år. Efterfølgende igangsatte Plan- og Miljøudvalget udarbejdelse af ny lokalplan på dette grundlag. Med ny lokalplan kan der ske ændring i nuværende begrænsning til klasse 4-virksomheder, således at der gives mulighed specifikt for en større beton- og mørtelproduktion.

Ansøgning:
Der søges nu om en yderligere hævelse af produktionsloftet op til 75.000 tons, det vil sige en ændring af det grundlag, hvorpå lokalplanrevisionen er igangsat.

Ansøgningen om udvidet produktion er begrundet med ønsket om at kunne opretholde en rentabel drift samt skabe flere arbejdspladser på ejendommen. Samtidig peger ansøger på, at der ved virksomhedens opstart blev foretaget investeringer på ejendommen ud fra en forventning om, at der ikke ville blive fastlagt et specifikt produktionsloft på 20.000 tons

Det er ansøgers holdning, at den eksisterende lokalplan godt kan rumme en produktionsudvidelse, men ansøger er indstillet på at drøfte en aftalemæssig fastlæggelse af udvidelsen, herunder i form af en deklaration for ejendommen.

Planlægningsmæssig vurdering:
De senere års henvendelser fra naboer m.fl. har med stor tydelighed vist, at der er modstående hensyn at tage i lokalområdet. Dels har der i en periode, hvor virksomheden har produceret langt over 20.000 tons årligt, været massive klager på grund af støj og færdsel. Dels er ejendommen udpeget til erhvervsområde, og bygningerne er velegnede til samt indrettet ud fra det nuværende formål, ligesom lokalplanen tager hensyn til nærmeste naboer ved en zonering af virksomhedsklasser.

Ved seneste ansøgning om justering af plangrundlaget med en stigning i årsproduktionen op til 45.000 tons, som Byrådet imødekom delvist med en tilladelse til 30.000 tons, vurderedes det, at Byrådets hidtidige intentioner med erhvervsområdet ville blive fastholdt. Med den nuværende ansøgning ønskes der en produktion, der er mere end 3 gange så stor som den hidtidige.

Der ses ikke at være mulighed for dispensation fra eller ændret vurdering af eksisterende plangrundlag. På den baggrund vurderer administrationen fortsat, at en øget årsproduktion udløser krav om en ny lokalplan. Administrationen er imidlertid blevet opmærksom på, at det ikke er muligt at fastlægge et konkret produktionsloft i en ny lokalplan, idet en sådan begrænsning ikke indgår i det såkaldte lokalplankatalog i planlovens § 15, stk. 2. Det vil imidlertid være muligt som led i en frivillig aftale med virksomhedsejeren at indarbejde den ønskede nye begrænsning i en deklaration, der tinglyses på ejendommen med kommunen som påtaleberettiget. En sådan deklaration kan dog ikke håndhæves af kommunen ved påbud/forbud i henhold til planlovens § 43, men må håndhæves ved civilretligt søgsmål, der både kan være tidskrævende og omkostningstungt.

Drøftelserne i 2009-2010 vedrørende et ændret plangrundlag omhandlede bl.a. støj, trafikale gener og arbejdstider. Det kan oplyses, at støjen kun indirekte reguleres via lokalplanens definition af lovlige aktiviteter, mens det er via miljøgodkendelsen der sker fastsættelse af de konkrete støjgrænser. Arbejdstiderne reguleres indirekte via miljøgodkendelsens støjgrænser. Ved definition af mulige miljøklasser eller mulige erhvervstyper vil lokalplanen indirekte påvirke produktionsmængden og dermed trafikmængden. Generelt set vil der med øget produktion blive tale om øget aktivitet på og omkring ejendommen, herunder øget trafik.

Løsningsalternativer
En sammenfatning af forskellige alternativer fremgår af notat i bilag 3.

På dialogmødet fremkom konkrete forslag til tiltag, der kan inddrages i vurderingen af muligheder for et nyt plangrundlag. Opsamling herom fremgår af notat i bilag 4.

Administrationens anbefaling:
Det anbefales, at Plan- og Miljøudvalget drøfter, hvorvidt den seneste beslutning om grundlaget for ny lokalplan ønskes fastholdt (produktionsloft på 30.000 tons), eller om der skal arbejdes for en yderligere udvidelse af virksomheden. I begge tilfælde vil forudsætningen for endelig vedtagelse af ny lokalplan være, at virksomheden udarbejder nævnte deklaration, såfremt Byrådet beslutter, at der skal være et konkret produktionsloft. Endvidere vil der foruden nyt plangrundlag være krav om miljøgodkendelse.

Det anbefales endvidere, at Plan- og Miljøudvalget ud fra de to bilagsnotater, bilag 3 og 4, drøfter, hvorvidt det ønskes, at en deklaration indeholder andre elementer end produktionsloftet. Herved stilles der skærpede krav set i forhold til øvrige erhvervsområder.

Administrationen skal gøre opmærksom på, at det er en atypisk fremgangsmåde for Gribskov Kommune at sætte rammerne for en erhvervsvirksomhed ved anvendelse af en privatretlig deklaration. Samtidig er en håndhævelse i h.t. deklarationen både vanskelig og dyr, idet det alene kan ske med anlæggelse af retssag som civilt søgsmål. Det vurderes dog, at de saglige elementer for indgåelse af aftale via deklaration er tilstede, da virksomheden har et ønske om udvidelse, og det er vanskeligt på anden vis at sætte en begrænsning på aktiviteten eller produktionsmængden. Det er således administrationens vurdering, at det i denne sag er en relevant og rimelig fremgangsmåde. Det er af væsentlig betydning, at virksomheden vil deltage aktivt i udarbejdelse af deklarationen som led i gennemførelse af en ønsket produktionsstigning, og således er fuldt indforstået med aftalen og hele processen for et nyt plangrundlag.

Det bemærkes, at lokalplanprocessen er sat i bero p.t., men vil blive genoptaget i samarbejde med virksomheden ud fra udvalgets beslutning. Dette under forudsætning af, at virksomheden fortsat ønsker gældende plangrundlag ændret, hvis den seneste ansøgning ikke imødekommes.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 19 stk. 2 og § 15 stk. 2
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010, § 33
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune
Lokalplan 74.99 for Nyt erhvervsområde ved Mårum Teglværk, aug. 2002

Økonomi
-

Miljøforhold
Miljøforhold bliver vurderet sideløbende med lokalplanlægningen jf. Lov om miljøvurdering af større programmer og planer.

Ved endelig vedtagelse af en lokalplan med mulighed for en udvidet produktion vil der efterfølgende skulle gives miljøgodkendelse til virksomheden, for at plangrundlaget kan udnyttes.

Høring
Der har været afholdt dialogmøde 04.06.14 med deltagelse fra både naboer/lokalsamfund og virksomheden. Opsamling herfra fremgår af bilag 4.

Et lokalplanforslag fremlægges offentligt i 8 uger forud for beslutning.

Bilag
Bilag 1: Udskrift af protokol, Plan- og Miljøudvalget d. 05-05-14 Dok.nr. 2013/11691 060
Bilag 2: Ny Mårumvej 222 Oversigtsfoto PMU 030214 Dok.nr. 2013/11691 022
Bilag 3: Ny Mårumvej 222 Notat om løsningsalternativer PMU 050514 Dok.nr. 2013/11691 042
Bilag 4: Ny Mårumvej 222 Notat med anbefalinger ud fra dialogmøde PMU 110814 Dok.nr. 2013/11691 056

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

at der, såfremt Udvalget ønsker at fastholde 30.000 tons som grundlaget for ny lokalplan for området, gives afslag på det ansøgte, herunder beslutning om pkt. 1 A-B i skema i bilag 3, eller
at ny lokalplan udarbejdes på det nye grundlag med 75.000 tons, såfremt Udvalget er positivt indstillet på at understøtte det ansøgte, herunder beslutning om pkt. 2 A-C i skema i bilag 3, samt evt. pkt 3-8 i notat i bilag 4 eller
at ny lokalplan uden produktionsloft udarbejdes med mulighed for enten at have virksomheder i klasse 1-4 eller alene at have beton- og mørtelproduktion som virksomhed uden klasseangivelse, herunder også beslutning om pkt. A-C i bilagsskema samt evt. pkt 3-8 i notat i bilag 4.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11-08-2014:
A stemte imod 1-3, V og O stemte for 3. G tog forbehold.

1. udgår
2. udgår
3. anbefaling tiltrådt

Mulighed for erhvervshotel fastholdes. Der ønskes ikke mulighed for suftgun aktivitet

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Beslutning
For: V og O (5), Imod: A (2), Undlod at stemme G (2).
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling til indstillingens pind 3 er tiltrådt.

188. Status og økonomi vedr. anlæg af ny rundkørsel i Gilleleje ved Nakkehoved Strandvej
05.01G00 - 2013/30933

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Teknisk Udvalg med henblik på at, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at frigive de resterende midler til projektet. Der gives endvidere en status for anlægsprojektet for etablering af ny rundkørsel ved Nakkehoved Strandvej i Gilleleje.

Projektering af rundkørslen er udført og der er foretaget udbud ved indbudt licitation af anlægsarbejdet. Samlet tilbudspris for anlægsarbejdet er 4.920.712 kr. incl. cykelsti og tillægsydelser. Opgaven er udbudt til laveste pris. Lavest bydende er Nordkysten A/S. Der blev modtaget 4 tilbud, hvor højeste bud var 6.161.552 kr.

Tekniks Udvalg besluttede den 05.02.2014 at igangsætte en analyse af Bonderupvejen fra krydset til Parkvej til Nakkehoved Strandvej, med henblik på at koordinere den aktuelle sanering af krydset med fremtidige tiltag på strækningen som ønskes iværksat for at nedbringe antallet af ulykker der sker på strækningen.

Analysen viser, at de ulykker der involverer cyklister, sker fordi de færdes imod kørselsretningen på cykelstien i nordøstlige side af Bonderupvej.

Det foreslås derfor at det aktuelle projekt udvides med anlæg af 280 m enkeltrettet cykelsti til i alt 550.000 kr i sydvestlige side af Bonderupvej således, at den kan anlægges i sammenhæng med rundkørslen. Anlægges cykelstien efterfølgende som separat projekt vil udgifterne være højere.

Lovgrundlag
Vejloven LBK nr 1048 af 03/11/2011

Økonomi
I budget 2014 blev det besluttet at projektet skulle indgå i budgetrammen for trafikforhold med en samlet bevilling på 21,7 mio. kr., der dækker følgende projekter:

Trafikforhold Ny Skole,
Trafiksikring - Cykelsti Smidstrup/Blistrup
Trafiksikring - Hillerødvej/Helsingørvej/Stæremosen
Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje
Svingbane + P-plads - Esrum Kloster.

Der er bevilliget og frigivet budget til dette nævnte anlægsarbejde på 4.025.500,- kr.

Tidligere kalkuleret anlægsbudget for Rundkørslen

Rådgivning	426.000 kr
Anlæg	3.559.500 kr
Analyse af strækning frem til Parkvej	40.000 kr
Sum	4.025.500 kr

Reguleret anlægsbudget efter projektering og udbud af anlægsarbejdet incl. 280 meter cykelsti

Rådgivning	570.000 kr.
Anlæg rundkørsel	4.200.000 kr.
Anlæg cykelsti	550.000 kr.
Uforudsete udgifter	400.000 kr.
Landinspektør og arealerhvervelse	50.000 kr.
Sum	5.770.000 kr.

For gennemførelse af anlægsprojektet incl. 280 meter cykelsti, skal der tilføres 1.745.000,- kr. Såfremt cykelsti ikke vælges gennemført, er det nødvendigt at tilføre 1.195.000,- kr. for gennemførelse af rundkørslen alene.

Tillægsbevilling foreslås disponeret fra budgetrammen for trafikforhold med en samlet bevilling på 21,7 mio. kr.

	Vedtaget budget 2014	Korr budget 2014	BO 3 Budget 2014	Frigivet i 2014	Forslag til budgetjustering 2014
19 Trafikforhold ny skole	8.085.917	8.085.917	2.600.000	1.640.000	1.640.000
71 Trafiksikring, cykelsti Blistrup -Smidstrup	3.556.416	4.046.416	4.000.000	4.046.416	9.050.000
72 Trafiksikring, Hillerødvej/Helsingørvej/Stærem	5.080.888	5.080.888	4.025.500	4.025.500	5.770.000
73 Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje		2.500.000	1.000.000		500.000
74 Svingbane + P-plads - Esrum Kloster		2.500.000	3.100.000		3.100.000
Afsat "Bodil"			7.000.000		1.665.500
SUM	16.723.221	22.213.221	21.725.500	9.711.916	21.725.500

Miljøforhold
Der er foretaget VVM screening

Høring

Bilag
TEK 130814 Tegninger af rundkørsel og cykelsti (2013/30933 140)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

at tiltræde at godkende udvidelsen af projektet med 280 meter cykelsti langs Bonderupvej
at tiltræde at anbefale ØU at indstille til BY at udvide projektet med en 280 m cykelsti langs Bonderupvej og tildele tillægsbevilling og frigivelse af 550.000,- kr. for anlæg af cykelsti
at tiltræde at anbefale ØU at indstille til BY at tildele tillægsbevilling og frigivelse af 1.195.000,- kr. for anlæg af rundkørsel.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 13-08-2014:
1-3. Tiltrådt

Fraværende : Susan Kjeldgaard

Beslutning
2.-3. Anbefalinger tiltrådt.

189. Etablering af cykelsti mellem Blistrup og Smidstrup
05.01G00 - 2013/37037

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Teknisk Udvalg med henblik på at, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at frigive de resterende midler til projektet.

Arbejdet med etablering af cykelsti mellem Smidstrup og Blistrup er godt fremskredet. Cykelstien er detailprojekteret, og der er foretaget udbud af anlægsarbejdet hen over sommeren.

Arealerhvervelse ved ekspropriation, er efter afholdelse af åstedsforretning den 10. juni 2014, under videre politisk behandling, i henhold til gældende procedure. Ekspropriationssag behandles ved særskeilt dagsorden.

Tidsplan for projektet følges og er følgende:

Detailprojektering, april - juni 2014
Myndighedstilladelser mv. marts - maj 2014
Arealerhvervelse ved ekspropriation, april - september 2014
Udbud af anlægsarbejdet, juli - september 2014
Anlæg af cykelsti, oktober - 2014 (vinter pause) afsluttes juni 2015

Arealerhvervelsen er forholdsvis begrænset, da det eksisterende vejareal langs Helsingevej er relativt bredt. Arealerhvervelse behandles på særskilt dagsordenpunkt vedr. ekspropriationssag.

Der er ansøgt puljemidler fra henholdsvis Region Hovedstaden og Vejdirektoratet. Puljetildeling er udmeldt fra begge instanser, og Gribskov Kommune har desværre fået afslag på begge puljeansøgninger til dette anlægsprojekt.

Lovgrundlag
Lov om offentlige veje lovnummer 312 af 01.04.1972 § 23 stk. 1.

I projekteringsarbejdet indgår sikring af myndighedstilladelser, lodsejer- og interessentinddragelse: Der er dialog med kommunen som myndighed for vej og trafik, miljø, natur, vandløb og kulturhistorie. I myndighedsarbejdet indgår endvidere Gilleleje Museum og Politiet.

Økonomi
Cykelsti mellem Smidstrup og Blistrup blev ved budgetforhandlingerne i 2012, besluttet prioriteret og der blev afsat 0,5 mill. i 2013 og 3,5 mill. i 2014 til projektet.

Budget der var afsat i 2013 og 2014 er ved politisk behandling ved Byrådet den 28.04.2014 bevilliget og frigivet med 4.050.000,- kr. Der er disponeret til de igangværende rådgiver- og myndighedsarbejder, arealerhvervelse ved ekspropriation, samt delfinansiering af anlægsarbejdet.

I budget 2014 blev det besluttet at projektet skulle indgå i budgetrammen for trafikforhold med en samlet bevilling på 21,7 mio. kr., der dækker følgende projekter:

Trafikforhold Ny Skole,
Trafiksikring - Cykelsti Smidstrup/Blistrup
Trafiksikring - Hillerødvej/Helsingørvej/Stæremosen
Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje
Svingbane + P-plads - Esrum Kloster.

Projektets økonomi er i overslag kalkuleret til samlet 9.050.000,- kr.

Samlet kalkulation over etablering af cykelstien:

Delopgaver	*Kr.*
Projektledelse	200.000,-
Projektering via ekstern rådgiver	325.000,-
Landinspektør opmåling og ekspropriation	250.000,-
Myndighedstilladelser	25.000,-
Trafiksikkerhedsrevision	25.000,-
Arealerhvervelse	975.000,-
Anlæg af cykelsti	6.500.000,-
Museumsarbejder	100.000,-
Uforudsete udgifter	650.000,-
*I alt*	*9.050.000,-*

Det samlede nuværende bevilligede og frigivne budget på 4.050.000,- kr. er således ikke tilstrækkeligt, hvorfor en merfinansiering er nødvendigt for gennemførelse af projektet.

Der lægges derfor op til, at budgetbeløbet for 2014 og 2015 tildeles en tillægsbevilling på 5.000.000,- kr., da der ikke er opnået medfinansiering fra Region Hovedstadens og Vejdirektoratets puljemidler.

Tillægsbevilling i 2014 foreslås disponeret fra budgetrammen for trafikforhold med en samlet bevilling på 21,7 mio. kr.

	Vedtaget budget 2014	Korr budget 2014	BO 3 Budget 2014	Frigivet i 2014	Forslag til budgetjustering 2014
19 Trafikforhold ny skole	8.085.917	8.085.917	2.600.000	1.640.000	1.640.000
71 Trafiksikring, cykelsti Blistrup -Smidstrup	3.556.416	4.046.416	4.000.000	4.046.416	9.050.000
72 Trafiksikring, Hillerødvej/Helsingørvej/Stærem	5.080.888	5.080.888	4.025.500	4.025.500	5.770.000
73 Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje		2.500.000	1.000.000		500.000
74 Svingbane + P-plads - Esrum Kloster		2.500.000	3.100.000		3.100.000
Afsat "Bodil"			7.000.000		1.665.500
SUM	16.723.221	22.213.221	21.725.500	9.711.916	21.725.500

Miljøforhold
Der er udarbejdet VVM screening for stiprojektet.

Høring
Der er gennemført to informations- og dialogmøder med strækningens tilstødende lodsejere.
Der er jf. gældende ekspropriationsprocedure foretaget åstedsforretning den 10.06.2014.
VVM screening har været offentligt annonceret i 4 uger, med klagefrist den 24.06.2014. VVM screeningen er ikke blevet påklaget.
Museum Nordsjælland er inddraget for sikring af de kulturhistorieske værdier.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknik Udvalg:

at tiltræde, at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at frigive en tillægsbevilling på 5.000.000 kr. inden for det afsatte rådighedsbeløb for budgetrammen "Trafikforhold".

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 13-08-2014:
1. Tiltrådt

Fraværende : Susan Kjeldgaard

Beslutning
1. Anbefaling tiltrådt.

190. Cykelsti mellem Smidstrup og Blistrup - Ekspropriation efter vejloven
05.26G00 - 2014/10759

Sagsfremstilling
Som led i etablering af cykelsti mellem Smidstrup og Blistrup forelægges beslutning om endelig ekspropriationsbeslutning, i henhold til gældende procedure for arealerhvervelse ved ekspropriation.

Landinspektør Twilum har udarbejdet foreløbig arealopgørelse for strækningen, mellem den eksisterende sti ved Jydebjergvej og til rundkørslen ved Udsholtvej i Blistrup.

Ekspropriationsarealer er betegnet som henholdsvis blivende ekspropriation til vejareal for cykelsti, og midlertidig ekspropriation for arbejdsareal. Samlet areal der eksproprieres blivende er 376 m² og midlertidig er 6.996 m². Arealer fremgår af vedlagte ejendomsfortegnelse og ekspropriationsplan.

Åstedsforretning er gennemført den 10. juni 2014. På åstedsforretning blev procedure, lovgrundlag og den afmærkede arealerhvervelse mv. gennemgået. Arealer blev besigtiget og lodsejerene kommenterede det forelagte. Af vedlagte protokol fremgår grundejernes bemærkninger. Efterfølgende er der i høringsperioden på 3 uger, modtaget indsigelser og bemærkninger som vedlægges i bilag.

Ved åstedsforretningen var der bred positiv tilkendegivelse fra alle lodsejere, i forhold til Gribskov Kommunes plan om etablering af cykelsti. Flere lodsejere var dog overraskede over, at det eksisterende vejareal langs Helsingevej er relativt bredt. Dele af vejarealet har derfor været anvendt til markareal og beplantning, hvilket dog ikke godtgøres i en erstatning.

Lovgrundlag
Lov om offentlige veje § 43 stk. 1., Lov nr. 312 af 9. juni 1971. 'Når almenvellet kræver det, kan vedkommende vejbestyrelse iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg.

Når Byrådet har truffet endelig ekspropriationsbeslutning, har lodsejerene 4 ugers klagefrist i forhold til det retlige grundlag. Klageinstansen er Vejdirektoratet. Herefter har kommunen adkomstret til de eksproprierede arealer og ekspropriationsbeslutningen tinglyses på ejendommene.

Såfremt lodsejerene ikke accepterer den besluttede erstatning, videregives erstatningsfastsættelsen til Taksationskommissionen for Nordsjælland.

Økonomi
Den forventede omkostning til arealerhvervelse og landinspektørudgifter er tidligere i overslag kalkuleret til kr. 1.075.000,-. Beløbet er indeholdt i den forudgående anlægsbevilling, og fremgår i anlægsoverslaget som: "Landinspektøropmåling og ekspropriation" og "Arealerhvervelse"

Den samlede erstatningsgodtgørelse til de berørte lodsejere, er kalkuleret til 518.100,- kr. Oversigt over erstatningsberegning er vedlagt i bilag.

Erstatningsfastsættelse er foretaget som følger:

Arealafståelse af havearealer er fastsat ud fra ejendomsvurdering eller tilsvarende vurdering for naboejendomme tillagt 30 %
Arealafståelse af markarealer er fastsat til 15,- kr./m2
Midlertidigt arealafståelse af markarealer er fastsat til 7,50 kr./m2
Arealafståelse af vejareal er fastsat til 0,- kr./m2
Faste hegn er fastsat til 350,- kr./m
Hækbeplantning er fastsat til 200,- kr./m
Dyrehegn er fastsat til 100,- kr./m
Anden beplantning er fastsat efter vurderet tab
Særlige forhold herunder nærhedsgener er fastsat efter vurderet tab

Høring
Efter åstedsforretningen den 10.06.2014 har de involverede grundejere haft en indsigelsesperiode på 3 uger til at komme med bemærkninger.

Bilag
TEK 130814 Protokol for åstedsforretning den 10.06.2014 (2014/10759 029)
TEK 130814 Forligstilbud for arealerstatninger (2014/10759 030)
TEK 130814 Indsigelser til ekspropriation (2014/10759 028)

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

at tiltræde, at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at træffe endelig ekspropriationsbeslutning med henblik på etablering af cykelstisti mellem Smidstrup og Blistrup.
at tiltræde, at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at træffe beslutning om erstatningsfastsættelsen jf. de forelagte forligstilbud for arealerhvervelserne.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 13-08-2014:
1-2. Tiltrådt

Fraværende : Susan Kjeldgaard

Beslutning
1.-2. Anbefalinger tiltrådt.

191. Kommunernes forslag til vandløbsindsatser i statens vandplaner
06.02P00 - 2014/15574

Sagsfremstilling
Denne sag er til beslutning i Byrådet. Teknisk Udvalg blev på mødet den 7. maj 2014 orienteret om status og plan for arbejdet med vandplanerne.

Kommunernes forslag til vandløbsindsatser i statens vandplan (2016-2021)
Vandplanerne er statens samlede plan for, hvordan søer, vandløb, kystvand og grundvand kan leve op til miljøkravene i EU´s vandrammedirektiv. Staten er i gang med at udarbejde 2. generation vandplaner, der skal virke for perioden 2016-2021. Kommunerne skal bidrage til arbejdet ved at komme med forslag til vandløbsindsatser.
De forslag til vandløbsindsatser, som nu fremlægges, gælder for to vandoplande; h.h.v. Isefjord og Roskilde Fjord (bilag 1) og Øresund (bilag 2). Forslagene er lavet i samarbejde med de øvrige kommuner i oplandende samt vandrådene for de to oplande. Forslagene fremlægges ligeledes politisk i de øvrige kommuner.

Proces
Primo april 2014 fremsendte Naturstyrelsen retningslinjer for, hvordan kommunerne skulle udarbejde deres forslag. Det indebar bl.a., at der skulle nedsættes vandråd i hvert opland med repræsentanter for erhvervsforeninger og grønne organisationer, som skulle fungere som rådgivende organ for kommunerne.
Vandrådene har siden april afholdt møder og holder et sidste orienterende møde, når kommunalbestyrelserne har godkendt de forslag, der skal sendes til staten.

Kommunalbestyrelserne skal inden den 7. oktober 2014 have godkendt forslagene, som herefter sendes til Naturstyrelsen.
Når kommunernes forslag er sendt til Naturstyrelsen, har vandrådet mulighed for, at eftersende deres bemærkninger til Naturstyrelsen, der så i sidste ende beslutter hvilke tiltag, der skal indgå i de kommende vandplaner. Det er Naturstyrelsens plan, at næste generation vandplaner (2016-2021) kan være fastlagt inden udgangen af 2015.

Økonomi
Den økonomiske ramme for forslag til indsatsprogrammet for opland Isefjord og Roskilde Fjord og opland Øresund, er henholdsvis 17.7 mio. kr. og 7.8 mio. kr. til vandløbsrestau- reringer. Ud fra en række prisfastsatte virkemidler, der alle kan forbedre vandkvaliteten i vandløb, har kommunerne stillet forslag til, hvor og hvordan pengene anvendes bedst muligt.
Opgaven er i udgangspunktet løst ved, at fordele pengene blandt de enkelte kommuner efter en fælles aftalt fordelingsnøgle. Herefter har administrationen i kommunerne indmeldt deres forslag til miljøforbedrende tiltag, der modsvarer kommunens tildelte økonomiske ramme. For Gribskov kommune betyder det, at administrationen har stillet et foreløbigt forslag om tiltag for godt 2.1 mio. kr. i opland Isefjord og Roskilde Fjord, og godt 2.8 mio. kr. i opland Øresund.

Vandrådene
Gribskov Kommune har varetaget sekretariatsfunktionen for opland Øresund mens Roskilde Kommune har været sekretariat for opland Isefjord og Roskilde Fjord.
Kommunernes forslag til indsatsprogrammet er blevet diskuteret på møderne i vandrådet. Det fremgår af bilag 3 (punkt 4) og bilag 4, at vandrådet (med undtagelse af Gribskov Vandløbslaug, som har valgt at skrive en mindretalsudtalelse) i begge hovedvandoplande tilslutter sig de forslag til indsatsprogrammet, som kommunernes administration har forelagt vandrådet. Vandrådet i begge hovedvandoplande har nedskrevet en række anbefalinger til kommunalbestyrelserne sammen med en række konkrete forslag til ændringer, der er blevet implementeret i videst mulig omfang i de endelige forslag.
Mindretalsudtalelsen fra Gribskov Vandløbslaug findes i bilag 5. Der har i forbindelse med mindretalsudtalelsen været en dialog mellem Gribskov Kommunes administration og Gribskov Vandløbslaug. Dette skyldes, at mindretalsudtalelsen hovedsageligt tager sigte på Gribskov Kommunes forvaltning af vandløb i forbindelse med tidligere tiders sager, og som derfor findes irrelevant i forhold til vandrådets arbejde og vandplan 2 arbejdet. Dialogen findes som akter på sagen. Mindretalsudtalelsen drejer sig om indsatser foreslået for opland Øresund. Gribskov Vandløbslaug, som også deltager i vandrådet i Roskilde, har tilsluttet sig indsatser i opland Isefjord og Roskilde Fjord.

Forslag til indsatser i Gribskov Kommune.
Forslag til indsatser i Gribskov Kommune fremgår af bilag 1 og bilag 2.
Indsatserne kan f. eks. være genslyngning, udlægning af gydegrus og plantning af skyggende træer. Staten har endvidere ønsket forslag til fjernelse af spærringer for fisk og smådyr (d.v.s. åbning af rørlagte strækninger/stemmeværker/styrt). Dette er ligeledes indarbejdet ud fra hensyn til økonomi og miljø.
Administrationen har i forslagene imødekommet en række ønsker, som Esrum Å-laug, Nordsjællands Landboforening m.fl. har foreslået via vandrådet.
Indsatserne er fordelt på mange af kommunens vandløb, som er vurderet i risiko for ikke at kunne opfylde målsætningen om god økologisk tilstand i 2021.
Det skal understreges, at der er tale om administrationens forslag til mulige indsatser, der opfylder miljøkravene. De endelige indsatser i vandløbene kan således ændres i forbindelse med Naturstyrelsens behandling af forslagene og udarbejdelse af den endelige vandplan.

Lovgrundlag
Lov om vandplanlægning LOV nr 1606 af 26/12/2013
Kap 9: Vandplaner skal ajourføres hvert 6. år. Staten udarbejder planerne. Udarbejdelsen skal ske under inddragelse af offentligheden. Arbejdsprogram, basisanalyse og oversigt over udfordringer og evaluering skal ligeledes revideres en gang i hver planperiode.

Økonomi
Den økonomiske ramme for forslag til indsatsprogrammet for opland Isefjord og Roskilde Fjord og opland Øresund, er henholdsvis 17.7 mio. kr. og 7.8 mio. kr. til vandløbsrestau- reringer. Ud fra en række prisfastsatte virkemidler, der alle kan forbedre vandkvaliteten i vandløb, har kommunerne stillet forslag til, hvor og hvordan pengene anvendes bedst muligt.
Opgaven er i udgangspunktet løst ved, at fordele pengene blandt de enkelte kommuner efter en fælles aftalt fordelingsnøgle. Herefter har administrationen i kommunerne indmeldt deres forslag til miljøforbedrende tiltag, der modsvarer kommunens tildelte økonomiske ramme. For Gribskov kommune betyder det, at administrationen har stillet et foreløbigt forslag om tiltag for godt 2.1 mio. kr. i opland Isefjord og Roskilde Fjord, og godt 2.8 mio. kr. i opland Øresund.

Miljøforhold

Høring

Bilag
Bilag 1 TEK 130814 - Gribskov forslag i 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord (2014/15574 008)
Bilag 2 TEK 130814 - Gribskov forslag i 2.3 Øresund (2014/15574 009)
Bilag 3 TEK 130814 - Anbefalinger fra vandrådet i 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord (2014/15574 010)
Bilag 4 TEK 130814 - Anbefalinger fra vandrådet i 2.3 Øresund (2014/15574 011)
Bilag 5 TEK 130814 - Mindretalsudtalelse fra Gribskov Vandløbslaug (2014/15574 015)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

at tiltræde at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende administrationens forslag til vandløbsindsatser i forbindelse med 2. generation af vandplanerne (2016-2021)

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 13-08-2014:
1. Tiltrådt, med bemærkning om, at der afholdes møde med "Gribskov Vandløbslag" inden Byrådsmøde 1-9-2014.
For: A-O-Ø (3), Imod: ingen, Undlod at stemme: V (3).
V tog forbehold.

Fraværende : Susan Kjeldgaard

Beslutning
Økonomiudvalget besluttede at sende sagen videre til Byrådet uden anbefaling.

192. Kloakering af landsbyer - planlagte kloakeringer
06.01P00 - 2012/00743

Sagsfremstilling
Sagen er begæret i Byrådet for så vidt angår beslutning af indstillingens pind 3.

Dagsordentekst til Teknisk Udvalg 13-08-2014:
Denne sag er til beslutning i Teknisk Udvalg.

Baggrund
Udvalget har 4. juni 2014 behandlet en henvendelse fra Gribvand om tidsplan for planlagte kloakeringer og prioritering af nykloakeringer. Udvalget besluttede, at kloakering af Ørby foreløbigt blev udskudt og at man ønskede en analyse af den nuværende spildevandsplan.

Administrationen har i samarbejde med Gribvand udarbejdet nedenstående redegørelse, på baggrund af møde 28/7-14 mellem formand for Teknisk Udvalg og Bestyrelsesformanden for Gribvand.

Eksisterende spildevandsforhold
Nuværende kloakering omfatter ejendomme i byområder samt en stor del af sommerhusområderne. Der er generelt ikke kloakeret i det åbne land. Nogle af landsbyerne samt enkelte sommerhusområder er heller ikke kloakeret. Ca. 3400 ejendomme har privat spildevandsanlæg, mens resten er tilsluttet kloak.

Planlagte kloakeringer
I den gældende spildevandsplan fra november 2013 er der planlagt kloakering i Højelt, Laugø, Valby, Ørby, Faksemosevej og Mårum Tinghuse. Beslutning om kloakering er truffet af de to gamle kommuner og er blevet videreført i plangrundlaget af Gribskov Kommune.
Siden sammenlægningen er der ikke truffet beslutning om nye kloakeringer ud over dem, som følger med lokalplanlægning og byggemodning.

Grundejerne har løbende efterspurgt afklaring af, hvornår de planlagte kloakeringer ville blive gennemført. Derfor traf Teknisk Udvalg 16. maj 2012 beslutning om tidsplan for gennemførsel af de planlagte kloakeringer.

Område	Status	Antal ejendomme	Færdig	Planlagt
Højelt	Helårs	14	2014
Mårum Tinghuse	Helårs	46	2014 (skolen/vest)	2017 (øst)
Laugø	Helårs	13	2014
Ørby vest	Sommerhus	71	~~2014~~	Udskudt jf.TEK 4/6-14
Valby	Helårs	5	2014
Faksemosevej	Helårs	33		2017

Eksisterende og planlagte kloakeringer fra den gældende spildevandsplan kan ses på hjemmesiden under digitale kort.

Ukloakerede områder
I områder uden kloak har grundejerne deres eget private spildevandsanlæg. Det kan f.eks. være nedsivningsanlæg, samletank eller minirenseanlæg. Disse anlægstyper er omfattet af tømningsordningen og er således også kunder hos Gribvand.

I områder uden kloak skal kommunen som tilsynsmyndighed sørge for, at private spildevandsanlæg overholder gældende renseklasser.

Administrationen har siden 2009 arbejdet med gennemgang af ejendomme uden kloak. P.t. er 2195 ejendomme gennemgået, heraf har der været behov for forbedring af 645 spildevandsanlæg. Teknisk Udvalg orienteres årligt om fremdriften i arbejdet.

Administrationen har ikke gennemgået private spildevandsanlæg i de områder, hvor der var planlagt kloakering (se tabel ovenfor). 1100 ejendomme uden kloak i Rågeleje-Udsholt er ligeledes ikke er blevet gennemgået.

Hvad gør andre kommuner
I Odsherred Kommune besluttede man i 2009, at man over en 35-årig periode ville kloakere kommunens 24.000 sommerhuse. De første 4000 ejendomme er kloakeret og skal danne grundlag for en evaluering. Mens evalueringen pågår sættes arbejdet i bero.

I Kalundborg Kommune skal en lang række ejendomme i det åbne land have forbedret spildevandsrensning. Kommunen arbejder på en gennemgang mhp. at finde løsninger, der passer til de lokale forhold.

Rågeleje-Udsholt
Administrationen vurderer at en stor del af de ca. 1100 ejendomme i Rågeleje-Udsholt vil have behov for forbedret spildevandsrensning. Højtstående grundvand vil flere steder gøre, at kloakering vil være en miljømæssig og samfundsøkonomisk attraktiv løsning.
Administrationen har i perioden 2011-2013 fremlagt forslag til kloakering af 300 ejendomme i Rågeleje Udsholt. Forslaget var afpasset efter flere forhold:

kloakforsyningens økonomiske råderum jf. prisloft for indeværende planperiode
grundejernes problemer med eksisterende nedsivningsanlæg
miljømæssigt følsomme vandhuller

Kloakering af 300 ejendomme forudsatte imidlertid en takststigning. Ved beslutningen om takster for 2014 blev det tydeligt, at der ikke var rum til kloakering af Rågeleje-Udsholt i planperioden. På baggrund af vandplanens krav om overholdelse af renseklasser i 2015 har administrationen iværksat gennemgang af ukloakerede ejendomme i Rågeleje-Udsholt i 2014. Håndhævelser er endnu ikke iværksat i Rågeleje-Udsholt.
Gennemgangen vil give et samlet overblik over de private spildevandsanlæg og hvorvidt det enkelte anlæg lever op til miljølovens krav.
Normalt gennemføres håndhævelsen løbende i takt med at resultaterne af gennemgangen fremkommer. Hvis muligheden for kloakering er i spil, foreslår administrationen, at man venter med håndhævelse til data for samtlige ejendomme i området er gennemgået. På det tidspunkt kan man ud fra behovet for håndhævelser vurdere, om det vil være samfundsøkonomisk optimalt at kloakere dele af området.

Vurdering
Administrationen vurderer generelt:

at kommunen bør sikre, at private spildevandsanlæg lever op til renseklasserne - jf. krav i vandplan og landsplandirektiv
at planer for kloakering bør ske i god tid, så grundejer kan afpasse sine dispositioner herefter; herunder nå at afskrive eksisterende spildevandsanlæg
at planer for kloakering skal have en realistisk tidshorisont ift. kloakforsyningens budget, så grundejerne kan stole på tidsplanen for nykloakeringer
at grundejere i områder med planlagt kloak har en berettiget forventning om at blive kloakeret. Grundejere kan have disponeret herefter ift. køb/salg af ejendomme samt investering i spildevandsanlæg. Det kan føre til erstatningskrav, hvis planlægning trækkes tilbage.

Administrationen vurderer specifikt ift. Gribskovs spildevandsplan:

at fraråde at trække planlagte kloakeringer tilbage- men eventuelt justere i tidsplanen
at yderligere kloakeringer kan planlægges under hensyntagen til Gribvands økonomiske råderum, grundejernes dispositioner og de miljømæssige behov
at Kommunen kan undlade at give påbud om forbedret spildevandsrensning i de områder, hvor der er planlagt kloak inden for de kommende 5-10 år

Gribvand vurderer

at kloakering af Ørby, Mårum Tinghuse øst samt Faksemosevej vil være relativt dyre grundet de lokale forhold (ca. 0,2-0,3 mio kr/ejendom)
at man bør ændre spildevandsplanen, så de planlagte kloakeringer af Ørby, Faksemosevej og Mårum Tinghuse øst aflyses, indtil der foreligger en samlet afklaring af behovet for nykloakeringer i hele Kommunen. Gribvand mener på baggrund af dialog med Naturstyrelsen, at risikoen for sagsanlæg ved aflysning af planlagte kloakeringer er minimal.
at kloakering af ca. 115 ejendomme i Rågeleje-Udsholt omkring Solvang, Tuehusvej, Strandgårdsvej, Anders Valentinsvej og Byageren kan kloakeres for værdien af tilslutningsbidragene (da der allerede i vid udstrækning ligger kloakledninger i området)
at kloakering af ca 80 ejendomme omkring de to søer i Rågeleje-Udsholt kan ske for ca. 5-6 mio kr og bør gennemføres snarest.
at der i den nuværende investeringsplan er ca 6 mio kr tilbage til kloakeringer i perioden 2013-2017, da de allerede gennemførte kloakeringer i perioden har været dyrere end forventet.
at der fra 2018 vil være økonomisk råderum på ca. 2-3 mio kr/år til nykloakeringer (før fraregning af tilslutningsbidrag)
at fuld udnyttelse af prisloftet fra 2015 vil give ca 3 mio kr/år yderligere (takststigning på 2,50 kr/m3 inkl. moms)

Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 879 af 26/06/2010.
Kommunen giver tilladelse til at udlede spildevand til vandløb, søer og havet (§28) eller nedsive spildevand (§19)
Kommunen fører tilsyn med private spildevandsanlæg og giver påbud om forbedret rensning, hvis et anlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt (§30).
Kommunen laver en plan for bortskaffelse af spildevand (§32). Planen skal redegøre for eksisterende og planlagte spildevandsforhold; herunder en plan for renovering og udbygning af kloakker, bassiner og renseanlæg.
Kommunen giver tilladelse til tilslutning af spildevand fra boliger og virksomheder til forsyningsselskabets kloak. Der er tilslutningspligt, når kloakstik er ført frem til grundgrænsen (§28).

Økonomi
Gribvand
Udgifter til kloak frem til grundgrænsen afholdes af forsyningsselskabet. Selskabet kan opkræve tilslutningsbidrag, årligt fast bidrag samt løbende afledningsbidrag hos forbrugerne. For ejendomme med lavt vandforbrug eller ejendomme, der ligger meget spredt, kan der gå mange år før indtægterne opvejer udgifterne til anlæg og drift af kloak. Visse steder vil man aldrig opnå ligevægt. Underskuddet vil blive dækket af de øvrige medlemmer i kloakforsyningen, da vandafledningsbidraget er ens for alle.

Grundejer
Udgifter til kloak og spildevandsanlæg på privat grund afholdes af grundejer. Priser for etablering af privat kloak og spildevandsanlæg kan variere efter de lokale forhold.
Pris for tilslutning til kloak samt pris for afledning af vand til kloak fremgår af Gribvands takstblad, som godkendes af Kommunen.

Tabellen nedenfor viser overslag over udgift for en ejendom med et årligt vandforbrug på 50 m3 baseret på en 20-årig finansiering af udgiften til etablering. Tallene er inkl. moms.

	Nedsivning	Minirense- anlæg	Samletank	Kloakering
Etableringsudgift	62.500	90.000	40.000	56.000
Finansiering (5%) kr/år i 20 år	5.012	7.218	3.208	4.491
Drift kr/år	600	600	7.000	3.300
SUM kr/år	5.612	7.818	10.208	7.791

Høring
Hvis kommunen vil planlægge nye kloakeringer eller ændre i de områder, hvor der er planlagt kloakering, så kræver det et tillæg til spildevandsplanen. Forslaget skal godkendes af Byrådet inden 8 ugers offentlig høring. Derefter skal eventuelle høringssvar behandles, inden endelig vedtagelse. Man kan overveje om der skal holdes borgermøde eller anden form for inddragelse ifm. udarbejdelse af forslag eller i høringsperioden.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

at tiltræde at Gribvands igangværende arbejder med kloakeringer i Højelt, Laugø og Valby samt Mårum Tinghuse Vest gøres færdigt i 2014
at tiltræde at administrationen beder Gribvand om at udarbejde forslag til tillæg til spildevandsplanen om kloakering af de ca. 115 ejendomme i Rågeleje-Udsholt, som kan gennemføres for værdien af tilslutningsbidraget
at tiltræde at planlagte kloakeringer i Ørby, Faksemosevej og Mårum Tinghuse øst fastholdes i overensstemmelse med spildevandsplanen med bemærkning om, at der kan ske forskydninger i tidsplanen og rækkefølgen af planen for nykloakeringer
at tiltræde at arbejdet med registering og undersøgelser af private spildevandsanlæg i Rågeleje-Udsholt fortsætter som planlagt med forventet afslutning primo 2015
at tiltræde at resultaterne fra registrering og undersøgelser af private spildevandsanlæg i Rågeleje-Udsholt indgår i en samlet vurdering af behovet for nykloakeringer i hele kommunen inden der træffes beslutning om eventuelle håndhævelser overfor private spildevandsanlæg

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 13-08-2014:
1. Tiltrådt
2. Tiltrådt med bemærkning om, at det drejer sig om de ca. 115 ejendomme Gribvand har anbefalet.

3. V fremsatte ændringsforslag: At tiltræde at administrationen beder Gribvand udarbejde tillæg til spildevandsplanen som tager Ørby, Faksemosevej og Mårum Tinghuse Øst ud af spildevandsplanen, med bemærkning om, at de skal indgå i en samlet faglig vurdering af behovet for kloakering.
For: V + O (4), imod: A + Ø (2). A begærede denne beslutning i Byrådet.

4. Tiltrådt

5. Tiltrådt med bemærkning om at områderne i Ørby, Faksemosevej og Mårum Tinghuse Øst omfattes af den kommende registrering og undersøges ligeværdigt med ejendommene i Rågeleje-Udsholt med henblik på en vurdering af behovet for kloakering, samt at der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen for kloakering af ejendommene omkring de 2 søer i Rågeleje.

Fraværende : Susan Kjeldgaard

Beslutning
3. Teknisk Udvalgs beslutning, om at bede administrationen bede Gribvand udarbejde tillæg til spildevandsplanen som tager Ørby, Faksemosevej og Mårum Tinghuse Øst ud af spildevandsplanen, med bemærkning om, at de skal indgå i en samlet faglig vurdering af behovet for kloakering, sendes af Økonomiudvalget i Byrådet uden anbefaling.

193. Festligholdelse af den nationale flagdag for Danmarks udsendte 5. september 2014
18.13G00 - 2014/22981

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget henblik på afklaring om Gribskov Kommune vil markere den nationale flagdag for Danmarks udsendte den 5 september 2015, herunder i hvilket omfang.

Baggrund
Folk og Sikkerhed vil gerne opfordre landets kommuner til at gøre en indsats i forbindelse med den nationale flagdag for Danmarks udsendte fredag den 5. september 2014.

Det er i år 6. gang, at soldater, politifolk, beredskabsfolk, sundhedspersonale og andre der har været udsendt i Internationale indsatsområder for Danmark, hædres på denne dag. Samtidig mindes de, der betalte med livet.

Folk og Sikkerhed oplyser, at der i 2013 på flagdagen pligtmæssigt blev hejst flag på landets rådhuse, men næsten 60 af landets kommuner engagerede sig yderligere og afviklede flotte arrangementer.

Folk og Sikkerhed er landets største upolitiske forsvars- og sikkerhedspoliske organisation og vil gerne gøre markeringen af flagdagen til en fast regional og lokal folkelig aktivitet, hvor kommunerne engagerer sig og lokalt hylder kommunens "egne" veteraner og deres pårørende.

Markering af den nationale flagdag
Siden 2009 har det officielle Danmark fejret og hædret veteranerne.

Gribskov Kommune har på flagdagen pligtmæssigt hejst flag på kommunens rådhus.

Administrationen har indhentet oplysning fra Forsvarets Personaletjeneste, som oplyser, at der er 85 veteraner i Gribskov Kommune.

Hjemmeværnskompagniet Gribskov oplyser, at alle kompagnier i det nordsjællandske område afholder distriktsskydning den 5. september 2014. Det betyder, at der hverken hos Hjemmeværnskompagniet Gribskov eller Distrikt Nordsjælland vil være ressourcer, der kan løfte opgaven. De kan derfor i år ikke tilbyde, at deltage i et arrangement.

På baggrund af ovenstående anbefaler Administrationen, at Gribskov Kommune flager på Rådhuset den 5. september 2014 som hidtil. og afklarer om Gribskov Kommune vil markere den nationale flagdag for Danmarks udsendte den 5 september 2015, herunder i hvilket omfang.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Bilag: National flagdag for Danmarks udsendte Dokument nr. 2014/22981 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

afklare om Gribskov Kommune vil markere den nationale flagdag for Danmarks udsendte den 5. september 2015, herunder i hvilket omfang.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 12-08-2014:

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at Gribskov Kommune flager på rådhuset den 5. september 2014, som tidligere år.
Administrationen undersøger nærmere, hvorledes markering af den nationale flagdag i 2015 kan foregå i samarbejde med Hjemmeværnskompagniet.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen.

Beslutning
Tiltrådt.

194. Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
18.14G00 - 2014/14511

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om repræsentation / udpegning af repræsentant til Idrætsrådet fra foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt, samt godkendelse af Idrætsrådets ændringer til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 3. juni 2014, at sende indstillingens pind 1 og 2 om udpegning af repræsentation i Idrætsrådet til Handicaprådet til høring.
Der er indarbejdet supplerende sagsfremstilling og ny indstilling vedrørende dette.

Sagsfremstiling til Kultur- og Idrætsudvalget den 3. juni 2014:
Baggrund
"På baggrund af henvendelse fra Handicaprådet om repræsentation/udpegning til Idrætsrådet samt Idrætsrådets ønske om ændring af styrelsesvedtægten, har Idrætsrådet på møde den 2. april 2014 behandlet styrelsesvedtægt for Idrætsrådet.

Handicaprådet henviser til FNs konvention om rettigheder for personer med handicap, artikel 43, stk. 5, omhandlende retten til at være med i kulturlivet, som alle andre. Begrebet kulturlivet omhandler også rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt, hvor der skal sikres fysisk tilgængelighed, mulighed for at bruge egne evner, samt at dyrke idræt og være med i andre fritidsaktiviteter.

Ændringsforslag fra Handicaprådet til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
Handicaprådet anbefaler en udpegningsprocedure, hvor Kultur- og Idrætsudvalget udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt. Eksisterende foreninger for borgere med handicap er p.t. Den Glade Klub, Gribskov Rideklubs handicapteam, Gribskov Handicapidræt samt Gribben IF (for psykisk sårbare).

Ændringsforslag fra Handicaprådet til § 7, stk. 1 i kapitel 7 i Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet:
1 repræsentant udpeges af Kultur- og Idrætsudvalget til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt.

Idrætsrådets anbefaling
Idrætsrådet anbefaler på baggrund af Handicaprådets henvendelse, at det medlem der repræsenterer Gribskov Rideklub i Idrætsrådet, varetager repræsentation for foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt.

Ved valget til Idrætsrådet for 2014-2017 blev der valgt en repræsentant fra Gribskov Rideklub, som repræsentere alle klubbens medlemmer.

Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget beslutter, at der skal udpeges en repræsentant fra foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt til Idrætsrådet, er det Idrætsrådets opfattelse, at der også skal ske en vedtægtsændring for sammensætningen i Kulturrådet, jf. FN konventionen. Dette vil blive behandlet særskilt på et senere møde.

I henhold til folkeoplysningsloven er der ikke krav om en repræsentant for foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt i § 35, stk. 2 udvalget (Idrætsrådet).

Øvrige ændringsforslag fra Idrætsrådet til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
Ved gennemgang af Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet har Idrætsrådet herudover følgende ændringer til styrelsesvedtægten. (I bilaget kan nuværende tekst samt rettelser med rødt læses)

Kapitel 3, § 3, stk. 2:
Kultur- og Idrætsudvalget erstattes af Byrådet

Kapitel 5, § 5, stk. 4:
Byrådet tilføjes før Kultur- og Idrætsudvalget

Kapitel 6, § 6, stk. 4:
Første afsnit erstattes af følgende tekst:
Gribskov Kommune har 2 § 35, stk. 2 udvalg, Idrætsrådet og Kulturrådet, der refererer til Kultur- og Idrætsudvalget

Kapitel 6, § 6, stk. 3:
Udgår

Kapitel 6, § 6, stk. 4 (nyt stk. 3):
Idrætsrådet høres i alle idrætssager

Kapitel 7, § 7, stk. 1:
3. linie efter idrætsforeningerne . tilføjes, hvoraf en varetager handicapområdet

4. linie ændres til: 1 repræsentant udpeges af de selvejende haller - 1 stedfortræder skal ligeledes udpeges.

Efter sidste linie tilføjes:
Der vælges et antal suppleanter (rækkefølgen prioriteres)

Kapitel 8, § 8, stk. 1:
Hver forening har én stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Udgår.

Kapitel 8, § 8, stk. 1:
Efter lovens kapitel 4 og kapitel 5 tilføjes: For hver påbegyndt 250 medlemmer (aktive) giver én stemme. Ingen forening kan dog råde over mere end 4 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Kapitel 8, § 8 stk. 2:
Udgår

Kapitel 8, § 8, stk. 3:
Ændres til stk. 2

Sidste linie i andet afsnit udgår

Kapitel 8, § 8, stk. 3, 3. afsnit udgår
Valgprocedure
"Hver af de 7 valgte medlemmer fra idrætsforeningerne bliver ansvarlige for hvert sit hovedområde, som kan være: Boldspil - skytter - vandaktiviteter - gymnastik og folkedans - ketcherspil - rideklubber - andre foreninger inkl. handicapidræt.
Der afholdes fællesmøder og møder inden for de enkelte hovedområder, hvor repræsentanten fra Idrætsrådet vil få ansvaret for mødeafholdelse."
Erstattes af ny tekst, som indgår under § 9

Kapitel 8, § 8, stk. 4, 2. afsnit
Udgår

Kapitel 8, § 8, stk. 5
Udgår

Kapitel 8, § 8:
Stk. 6, 7, 8 ændres til stk. 5, 6, og 7.

Kapitel 9:
Overskrift ændres fra Administrationen til Opgaver

Kapitel 9, § 9, Nyt afsnit efter stk. 1
Der afholdes min. 4 dialogmøder (områdemøder) med idrætsforeningerne, hvor repræsentanten fra Idrætsrådet vil få ansvaret for mødeafholdelse.

Kapitel 10, § 10, stk. 1
Klage over Kultur- og Idrætsudvalgets ændres til Klage over Idrætsrådets."

Supplerende sagsfremstilling efter høring i Handicaprådet den 25. juni 2014:
Høringssvar fra Handicaprådet
"Handicaprådet kan ikke anbefale Idrætsrådets forslag om, at det medlem, der repræsenterer Gribskov Rideklub i Idrætsrådet, varetager repræsentation for foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt. Handicaprådets begrundelse for dette er, at det ikke er en reel repræsentation, da det ikke drejer sig om en bruger med et handicap.
Handicaprådet fastholder derfor sin oprindelige anbefaling.

Alternativt anbefaler Handicaprådet, at Kultur- og Idrætsudvalget for funktionsperioden 2014-2017 beslutter at udpege repræsentant fra Den Glade Klub, der nu er suppleant til Idrætsrådet, som ekstra medlem af Idrætsrådet, - og at Kultur- og Idrætsudvalget fra næste funktionsperiode 2018-2021 udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt.
Handicaprådet bemærker, at når Danmark har ratificeret FN's handicapkonvention, er der en forpligtelse til at følge denne, uanset om det er nævnt i den eksisterende lovgivning, herunder folkeoplysningsloven."

Administrationens anbefaling:
Administrationen anbefaler, at udvalget i første omgang følger Handicaprådets anbefaling.

Det vil sige, at Administrationen anbefaler følgende ændring til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet, Kapitel 7, § 7:

Kultur- og Idrætsudvalget udpeger for funktionsperioden 2014-2017 nuværende suppleant til Idrætsrådet fra Den Glade Klub, som ekstra medlem af Idrætsrådet
Kultur- og Idrætsudvalget udpeger med virkning fra 2018 et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt.

På længere sigt bør overvejes at følge samme procedure, som ved udpegning af repræsentant fra de selvejende haller. Det vil sige, at foreningerne for borgere med handicap, der dyrker idræt, indenfor deres egen kreds udpeger et medlem til Idrætsrådet.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 35, stk. 2.

Økonomi
-

Bilag
Ændringsforslag til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet, som omhandler idrætslivet i Gribskov Kommune Dokument nr. 2014/14511 001 (Ændringer er fremhævet med rødt i bilaget)
Handicaprådets forslag Dokument nr. 2014/14511 003
Udkast 2: Ændringsforslag til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet, som omhandler idrætslivet i Gribskov Kommune Dokument nr. 2014/14511 004
Høringssvar fra Handicaprådet Dokument nr. 2014/14511 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

at godkende Handicaprådets anbefaling om en udpegningsprocedure, hvor Kultur- og Idrætsudvalget udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt. Eksisterende foreninger for borgere med handicap er p.t. Den Glade Klub, Gribskov Rideklubs handicapteam, Gribskov Handicapidræt samt Gribben IF (for psykisk sårbare) eller
at godkende Idrætsrådets anbefaling om, at det medlem der repræsenterer Gribskov Rideklub i Idrætsrådet, varetager repræsentation af borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt
at godkende Idrætsrådets ændringsforslag til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.

Ny indstilling efter høring i Handicaprådet:

at Kultur- og Idrætsudvalget for funktionsperioden 2014-2017 udpeger suppleant fra Idrætsrådet fra Den Glade Klub, som ekstra medlem af Idrætsrådet
at Kultur- og Idrætsudvalget fra næste funktionsperiode 2018-2021 udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt
at godkende Idrætsrådets ændringsforslag til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.
(denne indstilling er jf. nedenfor under Udvalgenes anbefalinger/indstillinger tiltrådt af Kultur- og Idrætsudvalget 03.06.14, men medtages da sagen er i forløb til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet).

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 03-06-2014:
1.-2. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at sagen sendes til behandling i Handicaprådet med stillingtagen til udpegning af repræsentation i Idrætsrådet.
3. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte Idrætsrådets øvrige ændringer til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.
Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen, Michael Bruun, Pia Foght.

Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 12-08-2014:

Tiltrådt.
Ikke Tiltrådt.
Kultur- og Idrætsudvalget ønsker fra næste funktionsperiode, at det er de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt, der udpeger en repræsentant til Idrætsrådet. Således at der følges samme procedure, som der sker i forbindelse med udpegning af en repræsentant for de selvejende haller til Idrætsrådet.
Tiltrådt, med bemærkning til § 9: (områdemøder) ændres til (som afholdes i lokalområderne).

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen

Beslutning
1.-3. Kultur- og Idrætsudvalgets anbefalinger tiltrådt.

195. Modtagelse og boligplacering af flygtninge og familiesammenførte - serviceniveau og sikring af kapacitet
82.00G00 - 2014/17188

Sagsfremstilling
Dette beslutningspunkt er en opfølgning på orienteringssagen om Integration, flygtninge og familiesammenførte til Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget i maj måned 2014.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget tiltræder serviceniveau for modtagelse af flygtninge og familiesammenførte. Sagen forlægges på Arbejdsmarkedsudvalget og Børneudvalget til efterretning.

Sagen forelægges endvidere Social- og Sundhedsudvalget med henblik på en anbefaling til Økonomiudvalget og endelig beslutning i Byrådet af principperne for, hvorledes der sikres tilstrækkelige ressourcer til modtagelsen af flygtninge og familiesammenførte, samt boligplacering af disse, revision af kvalitetsstandard for flygtningeboliger og endelig budget til nødvendige ombygninger af kommunale ejendomme. Endvidere med henblik på at tiltræde bagatelgrænse for udbetaling af engangsbeløb uden forelæggelse af kvittering.

Et stigende antal flygtninge og familiesammenførte
Som det fremgik af orienteringssagen, der blev forelagt i maj måned, er kommunen udfordret af, at kommunekvoten (det antal flygtninge, som Gribskov Kommune er forpligtet til at modtage) for 2014 nu er forhøjet til 53 flygtninge. Dette udgør en markant stigning i forhold til det årlige niveau på ca. 30 modtagne flygtninge i 2011 og 2012 samt de 45 modtagne flygtninge i 2013. Antallet af familiesammenførte er samtidig steget. Udviklingen betyder, at der er behov for stillingtagen til det kommunale serviceniveau ved modtagelsen, herunder hjælp med at finde bolig/stille bolig til rådighed i forbindelse med familiesammenføring samt en revision af kvalitetsstandarden for boliger til flygtninge, som følge af det øgede pres ift. boligplacering af flygtninge og familiesammenførte. Endelig ses på mulighederne for øget involvering af frivillige i arbejdet med modtagelse af flygtninge og familiesammenførte.

Udfordringerne og de økonomiske rammer er nærmere beskrevet i orienteringssagen i maj måned, jf. indledningen til bilag 2.

1. Kommunens serviceniveau ved modtagelse af flygtninge og familiesammenførte
I bilag 1 redegøres for kommunens serviceniveau ved modtagelse af flygtninge og familiesammenførte. Der er ingen specifikke regler i lovgivningen, som fastlægger, hvordan kommunen praktisk skal tage imod flygtninge. Det er således op til den enkelte kommune at fastlægge et rimeligt og hensigtsmæssigt serviceniveau omkring modtagelsen af flygtninge og familiesammenførte. Der er ikke statsrefusion på udgifterne i forbindelse med løsningen af modtagelsesopgaven - dog er der refusion på enkeltydelsen, jf. nedenfor.

Socialudvalget har den 30. januar 2007 fastlagt kommunens serviceniveau i forhold til de særlige tilfælde, hvor der ydes flygtninge hjælp til betaling af rimeligt begrundede enkeltudgifter. Serviceniveauet udmøntes i dag ved, at flygtningene ved ankomst til Gribskov Kommune modtager hjælp til at etablere sig i form af hjælp til forsørgelse frem til første udbetaling af kontanthjælp (engangshjælp), særlig støtte til husleje efter behov, velkomstpakke i form af naturalydelse (velkomstpakken sikrer, at bord, stol, seng, køkkenudstyr og andre basisfornødenheder er tilstede i den anviste bolig) samt en standard enkeltydelse på 1.500 kr., jf. tabel 1 nedenfor. For en uddybning af indholdet i de enkelte ydelser, herunder velkomstpakkerne m.v., henvises til bilag 1.

Eksempel: Enlig flygtning over 30 år, med efterfølgende familiesammenføring

Når flygtningen ankommer	Enganghjælp (hjælp til forsørgelse frem til første udbetaling af kontanthjælp)	5.712 kr. (3.599 kr., efter skat), engangsbeløb
	Kontanthjælp	10.689 kr. (8.104 kr., efter skat), pr. md.
	Enkeltydelse (betaling af husleje den første md.)	Betaling af husleje den første md.
	Særlig støtte til husleje (efter behov)	Max 2.213 kr - konkret beregning, hvis boligudgift er over 2.800,- kr.
	Velkomstpakke (naturalydelse til værdi af)	6.686 kr., engangspakke
	Etableringsydelse	1.500 kr., engangsbeløb

Når flygtningen bliver familiesammenført	Forsørgelse 1. måned efter familiesammenføringen. Familien skal leve af flygtningens kontanthjælp fra måneden før, og engangshjælp til den familiesammenførte ægtefælle.	10.689 kr. (8.104 kr., efter skat), pr. md. (flygtning) 5.712 kr. (3.599 kr., efter skat), engangsbeløb (familiesammenført)
Når flygtningen bliver familiesammenført	Kontanthjælp efter den 1. måned. Kontanthjælp som forsørger til begge.	14.203 kr. (10.318 kr., efter skat); som forsørger. (flygtning) 14.203 kr. (10.318 kr., efter skat); som forsørger. (familiesammenført)

Velkomstpakker, når flygtningefamilien ankommer - ydes ikke ved familiesammenføringer	Velkomstpakke til ægtefælle	2.825 kr.
	Velkomstpakke pr. barn.	2.825 kr.
	Velkomstpakke pr. barn udover ét barn.	1.825 kr.

Gribskov Kommune bruger 15-18.000 kr. på etablering af ét hjem med en familie med to forældre og to børn. Til sammenligning kan det oplyses, at kommunerne i gennemsnit bruger 24.000 kr. pr. familie til etablering jf. en analyse gennemført af LG Insight. Ud af de 69 kommuner, der indgår i undersøgelsen, bruger 24 kommuner mellem 10.-20.000 kr. pr. flygtningefamilie.

Ovennævnte serviceniveau gælder for flygtninge, der ankommer til Gribskov Kommune. Voksne familiesammenførte, der ankommer til kommunen, modtager alene hjælp til forsørgelse frem til første udbetaling af kontanthjælp (engangshjælp).
Idet de flygtninge, kommunen modtager i øjeblikket, har en meget kort asylcenterperiode kombineret med, at Udlændingestyrelsen har reduceret sagsbehandlingstiden i familiesammenføringssager, oplever administrationen, at det i stigende grad er vanskeligt for den enkelte flygtning selv at stå for modtagelsen af familien, herunder at finde bolig.

Det er administrationens vurdering, at kommunen med fordel proaktivt, ud fra princippet "invester før det sker", kan lægge et rimeligt og hensigtsmæssigt serviceniveau omkring modtagelsen for at imødegå, at der efterfølgende opstår udfordringer, som gør familier socialt udsatte, og hvor kommunen reaktivt skal træde til i et større omfang, end hvis der handles fra starten.

Dette for at sikre familien en god start i Danmark og for at undgå, at der opstår komplikationer i forbindelse med familiesammenføringssager, hvor flygtningene ofte har behov for hjælp til at modtage familien og anskaffe bolig, inventar etc. som følge af deres begrænsede kendskab til danske samfundsforhold. Familierne har i de fleste tilfælde ikke økonomi til at indkøbe boliginventar, hvilket betyder, at de må låne og dermed pådrager sig gæld fra starten - gæld der er svær for dem at afdrage. Familien stilles således i en sårbar situation og får en vanskelig start på deres liv i Danmark. Hvis familien vurderes at være socialt udsat i situationen, vil kommunen under alle omstændigheder skulle bevilge foranstaltninger efter servicelovens bestemmelser, f.eks. af hensyn til børn. Presset på administrationen i form af råd, vejledning og hjælp i dagligdags situationer vurderes samtidigt at kunne reduceres.

Fordelen ved modellen er, at der tages hånd om hele familien i udgangssituationen, og at de ikke udfordres af på egen hånd at skulle anskaffe bolig, inventar etc. i en situation, hvor de ikke har handlekompetencer til at agere i det danske samfund. Familierne kan dermed få en roligere start på deres nye tilværelse i Danmark og koncentrere sig om at finde sig til rette, modtage sprogundervisning, få bønene i gang med skoleforløb etc. Presset på administrationen vurderes samtidigt at kunne reduceres.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at familiesammenførte, hvor familiesammenføringen sker inden for de seks første måneder efter flygtningen er ankommet til kommunen, sidestilles med flygtningefamilier, således at de kan modtage velkomstpakker på linje med flygtningefamilier. Herved sikres, at familierne kan få en god start, når de står overfor at skulle have orden i en række basale forhold. Endvidere vil det lette administrationen, idet antallet af henvendelser vedrørende praktiske forhold vurderes at blive reduceret. Der forventes en øget udgift svarende til ca. 10.000 kr. i gennemsnit ved hver familiesammenføring. Der forventes i 2014 fem-ti familiesammenføringer, hvilket svarer til en årlig merudgift på 50.000-100.000 kr.

Alternativt kan det nuværende serviceniveau, hvor familiesammenførte ikke modtager velkomstpakker, fastholdes. Familierne vil blive henvist til at opsøge genbrugsbutikker o.l. for at anskaffe indbo til hele familien (senge, stole, køkkenudstyr etc.). Ud fra administrationens erhvervede erfaringer gennem det seneste år og ovenfor anførte begrundelser, kan denne model ikke anbefales. Modellen er endvidere forbundet med øget administrativ hjælp til den enkelte familie som følge af, at familiernes handlekompetencer i forhold til det danske samfund på dette tidlige tidspunkt er begrænsede.

En alternativ model til at fastholde det eksisterende serviceniveau vedrørende modtagelse af flygtninge kan være at reducere det nuværende serviceniveau på et eller flere af følgende punkter mhp. at bremse op i udgiftsudviklingen som følge af, at der kommer flere flygtninge:

Velkomstpakkernes værdi nedjusteres med f.eks. 10 pct. (økonomisk virkning ca. 100.000 kr.) med den konsekvens, at der kan indkøbes færre ting ifm. etablering af hjem for flygtninge.
Ophøre med at udbetale et engangsbeløb i etableringsydelse på 1.500 kr. til alle voksne flygtninge (økonomisk virkning ca. 100.000 kr.).

Administrationen kan ikke anbefale reduktion af serviceniveauet af ovenfor nævnte grunde samt de argumenter, der er fremført i den vidensopbyggende dagsorden forelagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj 2014.

1.1 Bagatelgrænse for enkeltydelser (etableringsydelse)
Ved ankomsten modtager flygtninge i dag en etableringsydelse på 1.500 kr. som engangsbeløb, jf. bilag 1. Administrationen anbefaler, at ydelsen bibeholdes på nuværende niveau, og at der kun kan bevilges ydelser ud over dette beløb i helt særlige tilfælde og ved en individuel økonomisk vurdering, jf. integrationslovens §35.

Administrationen anbefaler i forlængelse heraf, at der fastlægges en bagatelgrænse på 1.500 kr. for udbetaling af enkeltydelser til flygtninge uden bilag, jf. regnskabsbekendtgørelse § 45, hvor der gives mulighed for at udbetale op til kr. 3.000,- uden dokumentation. Begrundelsen er at lette administrationen af ordningen væsentligt, samt at give flygtningen mulighed for at købe ting billigt på loppemarked eller lignende, hvor der ikke kan fås en kvittering. Det kan være sofa, sofabord, service eller andet til etablering, som ikke er en del af velkomstpakken eller til personlig hygiejne.

2. Kapacitet ifm. boligplacering af flygtninge og familiesammenførte
Kommunen skal jf. gældende lovgivning stille permanent bolig til rådighed for flygtninge. Alternativt kan Udlændingestyrelsen, med henblik på at anvise boliger til flygtningene, på vegne af kommunalbestyrelsen og for kommunens regning indgå aftaler om at erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen.

I bilag 2 drøftes de handlemuligheder, som Gribskov Kommune råder over ifm. boligplacering af flygtninge:

Leje af ejendomme mhp. på videreudlejning til flygtninge.
Opkøb af ejendomme, der egner sig til at boligplacere flygtninge.
Ombygning af andre kommunale ejendomme.
Udnyttelse af den lovgivningsmæssige mulighed for at boligplacere i midlertidige boliger gennem etablering af 'midlertidig kapacitet', herunder overvejelser om etablering af pavilloner.
Etablering af flere almene boliger.
Boligplacering i private udlejningsboliger.

På baggrund af udviklingen i behovet for at boligplacere flygtninge og familiesammenførte samt de handlemuligheder, som kommunen råder over, anbefaler administrationen, at boligplaceringsudfordringen i den resterende del af 2014, hvor der mangler kapacitet til at boligplacere 12-14 enlige flygtninge, løses gennem dels husning hos private udlejere samt etablering af yderligere 7-8 værelser i kommunale ejendomme til supplering af de 10 værelser, der er etableret i løbet af sommeren 2014 i to kommunale ejendomme med flygtningeboligstatus (hhv. Bøgebakken 5 og Solvej 2 i Gilleleje).

Administrationen vurderer, at der kan ventes en ikke-budgetteret merudgift i 2014 til ombygning af kommunens ejendomme på 500.000 kr, samt at der skal budgetteres med udgifter på 1.000.000 kr. til ombygning af kommunale ejendomme i budget 2015.

Der vil blive udarbejdet konkrete planer for, hvilke bygninger, der vil kunne konverteres til værelser til flygtninge i 2015, i forbindelse med efterårets revision af kommunens ejendomsstrategi. Strategien vil bliver forelagt til politisk behandling.

Det er endnu for tidligt at opgøre behovet for evt. merbudget for 2016, men dette vil blive fulgt nøje i de årlige flygtningeboliganalyser. Analysen viser, at kommunen med fordel vil kunne stille krav om, at der opføres flere mindre, almene boliger (1-2 rums lejligheder) ifm. med ansøgninger om udvidelse af den almene boligkapacitet i kommunen.

Boligplacering af flygtninge, der søger om familiesammenføring
Stigningen i antallet af familiesammenføringer udfordrer kommunens hidtidige tilgang, hvor kun den første bolig, der tilbydes, er permanent. Administrationen stiller derfor forslag om, at der etableres mulighed for, at de flygtninge, der har søgt om familiesammenføring, vil kunne tilbydes endnu en permanent bolig, såfremt familien sammenføres inden for seks måneder. Hvis familien sammenføres efter 6 måneder, vil det først ankomne familiemedlem i højere grad kunne tage vare på familiens boligsøgning, evt. i form af indsendelse af boligsocial ansøgning.

3. Kvalitetsstandard for boliger til flygtninge
I Gribskov Kommune er serviceniveauet for visitation af boliger til flygtninge defineret i Kvalitetsstandard for flygtningeboliger. Kvalitetsstandarden er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i november 2011. Kvalitetsstandarden revideres efter behov, idet flygtningeboliger ikke er omfattet af krav om kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarden anbefales justeret i forhold til ajourføring af lovstof, muligheden for at boligplacere i private boliger, og boligplacering af flygtninge, der har fået familiesammenføring, jf. nedenfor.

Ajourføring
Oplysninger vedr. lovstof, myndighedsbetegnelser og organisatoriske ændringer i Gribskov Kommune ajourføres. Dertil kommer præciseringer i forhold til sagsgangen.

Boligplacering i private udlejningsboliger
I februar/marts 2013 blev muligheden for at boligplacere i private udlejningsboliger politisk behandlet i forbindelse med behandlingen af boliganalyse for flygtningeboliger 2013. Placeringsmuligheden i private udlejningsboliger indgår i den reviderede kvalitetsstandard.

Boligtilbud til familiesammenførte
Stigningen i antallet af familiesammenføringer udfordrer kommunens hidtidige praksis, hvor den første bolig, der tilbydes er permanent. Administrationen stiller derfor forslag om, at de enlige flygtninge, der har fået familiesammenføring, tilbydes en permanent bolig, såfremt familien sammenføres inden for en seks måneders periode. Boligplaceringen vil ske efter en konkret, individuel vurdering.

Forslag til ny kvalitetsstandard for boliger til flygtninge er fremlagt i bilag 3.

4. Frivillige
Projektgruppen "Fra modtagelse til medborgerskab" v/Integrationsgrupperne i Frivilligcenter Helsinge og Græsted har i et brev til Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børneudvalget, dateret den 31. marts 2014, anmodet om midler i henhold til Integrationslovens § 5a til støtte for værtsfamilier efter Integrationslovens § 5a.

Før der tages stilling til denne henvendelse, anbefaler administrationen, at mulighederne for en øget involvering af frivillige i modtagelen af flygtninge og familiesammenførte afsøges i dialog med de to Frivilligcentre i Helsinge og Græsted, herunder muligheder for at de frivillige kan indgå i udvikling af nye koncepter i denne forbindelse.

5. Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at der for nærværende træffes beslutning om, hvilket serviceniveau der ønskes udmøntet på området i den resterede del af 2014 og fremadrettet. Administrationens anbefaling er at fastholde det eksisterende niveau for velkomstpakker og enkeltydelser samt at udvide antallet af personer, der er omfattet af målgruppen til at modtage velkomstpakker til også at omfatte familiesammenførte familiemedlemmer, hvis disse ankommer til kommunen inden for 6 måneder. Disse familiesammenførte vil endvidere få tilbudt en permanent familiebolig. Modellen anbefales ud fra tankesættet om at "investere før det sker".

Administrationen anbefaler endvidere, at der fastlægges en bagatelgrænse på 1.500 kr for udbetaling af enkeltydelser uden bilag, idet det vil give flygtningen mulighed for at købe ting billigt på loppemarked eller lignende, hvor der ikke kan fås en kvittering. Det kan være hygiejne, sofa, sofabord, service eller andet til etablering, som ikke er en del af velkomstpakken.

Idet den generelle budgetudfordring på flygtningeområdet indgår i budgetproces 2015-2018, vil der eventuelt skulle imødeses, at serviceniveauet omkring modtagelse af flygtninge forelægges på et senere udvalgsmøde mhp. justeringer afledt af udfaldet af budgetaftalen.

I forhold til løsning af den aktuelle udfordring vedrørende boligplacering anbefaler administrationen at undersøge, om det er muligt at boligplacere flere flygtninge hos private udlejere for dermed at reducere behovet for at konvertere kommunale ejendomme.

Endvidere anbefales det, at der ud over tilbud om permanent bolig til enlige flygtninge ved ankomst til kommunen også tilbydes permanent bolig ved gennemført familiesammenføring inden for de første seks måneder efter flygtningens ankomsten til kommunen.

Administrationen anbefaler endelig en dialog med de frivillige om fremtidige muligheder for at understøtte modtagelse af flygtninge.

Administrationen vil i forlængelse af denne forelæggelse løbende gennemføre analyser af sammenhænge mellem budget, forbrug og antal ydelser mv.

Lovgrundlag
LBK nr. 1115 af 23/09/2013 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).

LBK nr. 863 af 25/06/2013 Bekendtgørelse af udlændingeloven (Udlændingeloven).

BEK nr. 50 af 18/01/2010 Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge.

BEK nr. 1206 af 11/10/2013 Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2014.

BEK nr 814 af 20/07/2004 om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold.

Regnskabsbekendgørelse 1509 af 13.12.2013 (ifølge §45 gives der mulighed for at udbetale op til 3.000,- kr. i etableringsydelse uden dokumentation).

Økonomi
Overordnet set dækkes omkostningerne til integrations- og flygtningeområdet af de midler, Gribskov Kommune modtager over den specifikke udligningsordning for indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande, hvor Gribskov Kommune i 2014 modtager i alt 10,8 mio. kr.

I budget 2014 er der under SSU på ramme 342042 "Administration" afsat 0,5 mio. kr. Rammen indeholder udgifter til velkomstpakker, boligindretning, tolkning, lægeudgifter og transport. To tredjedele af udgifterne hidrører velkomstpakker, og en fjerdedel vedrører samlet tolkning og boligindretning.

Som det fremgår af sagsfremstillingen, er budgetområdet under pres afledt af stigningen i antal flygtninge og familiesammenførte.

Der blev i forbindelse med BO2 2014 annonceret et merforbrug på 0,5 mio. kr. til modtagelse af flygtninge på grund af øget tilgang af flygtninge på kommunekvoten og en stigning i antal familiesammenføringer med deraf følgende udgifter til modtagelse og boligindretning. Merforbruget blev forudsat finansieret inden for SSU's rammer.

Ud fra prognosetal for udviklingen i antal flygtninge og familiesammenførte vil de samlede udgifter i 2015 være 1,0 mio. kr., svarende til en budgetudfordring på 0,5 mio. kr. Prognosen er lidt lavere eller lidt højere afhængigt af, om der skal indregnes merudgifter på estimeret 50-100.000 kr. ved evt. politisk beslutning om ydelse af velkomstpakker til familiesammenførte, der ankommer op til seks måneder efter respektive flygtning(e).

Det forventede merforbrug indgår i BO3 og som et særligt fokusområde i budgetprocessen for 2015-18.

Administrationen arbejder i 2. halvår 2014 videre med en systematisk gennemgang af flygtningerammen, og i forlængelse heraf etableres en rapporterings- og prognosemodel, der giver endnu bedre gennemsigtighed i sammenhængen mellem økonomi, antal flygtninge, besluttet serviceniveau mv.

Der ventes en ikke-budgetteret merudgift til ombygning af kommunens ejendomme på 0,5 mio. kr. i 2014, samt at der skal budgetteres med udgifter på 1,0 mio. kr. til ombygning af kommunale ejendomme i budget 2015. Merudgifterne for 2014 vil blive vurderet i forbindelse med BO4 mhp. anvisning af finansiering. Administrationen kan ikke anvise finansiering til disse merudgifter inden for ejendomsrammerne i 2015, hvorfor dette skal indarbejdes i prioriteringerne ift. budget 2015-2018.

Bilag
Bilag 1: SSU/ØU/BY 08/2014: Serviceniveau ved modtagelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte (2014/17188 003)

Bilag 2: SSU/ØU/BY 08/2014: Boligplacering af flygtning og familiesammenførte - handlemuligheder (2014/17188 002)

Bilag 3: SSU/ØU/BY 08/2014: Kvalitetsstandard for boliger til flygtninge (2014/17188 001)

Tilføjet efter SSUs behandling 13.08.14:
Bilag 4: ØU/BY 08-09/2014: Kvalitetsstandard for boliger til flygtninge, inkl. SSU's anbefalede tilføjelser (13/8 2014) (201417188 004). Tilføjelser er fremhævet med fed skrift i bilaget

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

at tiltræde, at flygtninge, der familiesammenføres inden for seks måneder, tilbydes endnu en permanent bolig til familien
at tiltræde, at udgifter til ombygning af kommunens ejendomme til husning af flygtninge på 500.000 kr. i 2014 afholdes inden for anlægsrammen.
at tiltræde, at udgifter til ombygning af kommunale ejendomme til husning af flygtninge på 1.000.000 kr. indgår i forhandling af budget 2015.
at tiltræde den fremlagte kvalitetsstandard for flygtningeboliger, jf. bilag 3.
at tiltræde, at der pr. person over 18 år fastsættes en bagatelgrænse på 1.500 kr. for udbetaling af enkeltydelser til flygtninge uden fremvisning af bilag.

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

at tiltræde, at det eksisterende serviceniveau for velkomstpakker, jf. bilag 1, fastholdes,således at der ydes naturalydelse ved modtagelse af flygtninge efter en konkret individuel vurdering i form af:
- en velkomstpakke til en værdi af 6.686 kr. pr. person over 18 år.
- en supplementspakke til en værdi af 2.825 kr., hvis der er en medfølgende ægtefælle.
- en velkomstpakke pr. 1. barn til en værdi af 2.825 kr.
- en velkomstpakke pr. barn ud over ét barn til en værdi af 1.825 kr.
- en havepakke til en værdi af 2.325 kr.
- en værktøjspakke til en værdi af 1.325 kr.
- supplerende udstyr til boligen til en værdi af 1.500 kr.
at tiltræde, at familiesammenførte modtager velkomstpakker på linje med flygtningefamilier, hvis familiesammenføringen sker inden for de seks første måneder efter, at flygtningen er ankommet til kommunen.
at tiltræde, at flygtninge ved ankomst til kommunen udbetales en enkeltydelse på 1.500 kr.
at tiltræde, at administrationen indleder dialog med Frivilligcenter Helsinge og Græsted for at afsøge nye muligheder for, at frivillige understøtter flygtninge og deres familier i at finde sig til rette i det danske samfund, og at der lægges sag op senere.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 13-08-2014:
a) Indstillinger til Økonomiudvalget og Byrådet
1.-3. Anbefalet
4. Anbefalet med de faldende bemærkninger
5. Anbefalet

b) Indstillinger til Social- og Sundhedsudvalget
1.-4. Tiltrådt

Jonna Præst fraværende.

Arbejdsmarkedsudvalget og Børneudvalget har taget orienteringen til efterretning på deres møde hhv. 13-08-2014 og 11-08-2014.

Beslutning
a) 1.-5. Social- og Sundhedsudvalgets anbefalinger til Økonomiudvalget og Byrådet tiltrådt.
For: A, G og V (6), Undlader at stemme: O (1).

Fraværende: Susan Kjeldgaard, Flemming Møller

196. Sund By Netværket - landsdækkende fagligt netværk med fokus på folkesundhed - medlemsskab.
29.09G00 - 2014/13313

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om Gribskov Kommunes medlemskab af Sund By Netværket.

Budgetaftalen for 2014-17 vedrørende den tværgående indsats "Forebyggelse og aktive borgere i bevægelse" indeholder etablering af en tværgående indsats omkring den borgerrettede forebyggelse. Social- og Sundhedsudvalget drøfter på møde den 13. august 2014 rammen for udmøntning af den tværgående programorganisering. Input til rammen for udmøntning af den tværgående programorganisering er forberedt til dagsordenspunkt på fagudvalgsmøder hos Kultur- og Idrætsudvalget, Børneudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i september måned.

Gribskov Kommune har med budgetaftale 2014-17 prioriteret, at den borgerrettede forebyggelse skal justeres og videreudvikles, så indsatserne fremadrettet tager afsæt i den mest aktuelle viden på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. For at understøtte dette stærke faglige fokus anbefaler administrationen, at Gribskov Kommune melder sig ind i Sund By Netværket, hvor et medlemsskab bl.a. giver adgang til netværk og praksisnær viden om tilrettelæggelse og implementering af den borgerrettede forebyggelse.

Sund By Netværket
Netværket er et landsdækkende fagligt netværk, hvor 58 kommuner og to regioner er medlemmer. Sund By Netværket arbejder for at understøtte det danske folkesundhedsarbejde og danner en platform for dialog og samarbejde med myndigheder og relevante nationale og internationale aktører. Gennem dette samarbejde støtter netværket de enkelte medlemmer i at omsætte og bidrage til den nationale og internationale faglige dagsorden på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Som medlem får Gribskov Kommune mulighed for at indgå i konkrete samarbejder og får inspiration til at udvikle og implementere det lokale folkesundhedsarbejde bl.a. ved deltagelse i et fagligt samarbejde i netværkets temagrupper og aktiviteter.

Som medlem af Sund By Netværket i Danmark forpligter Gribskov Kommune sig ifølge vedtægterne til at:

Give politisk tilsagn til medlemskabet
Arbejde med borgerinddragelse
Udvikle en sundhedspolitik
Danne en lokal tværsektoriel styregruppe for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse
Udpege en lokal Sund By koordinator
Løbende indgå i netværkets tema- og arbejdsgrupper

Gribskov Kommune er godt på vej til at opfylde disse forpligtelser. Kommunen har bl.a. en sundhedspolitik fra 2007, i budgetaftalen for 2014-17 er der afsat midler til etablering af en tværgående indsats i forhold til forebyggelse som en integreret del af hverdagen, der hvor kommunen er i kontakt med børn og unge, voksne og ældre, og endelig er et af direktionens pejlemærker i strategi 2014+ borgerorientering og styrkelse af samarbejdet mellem kommune og borger.

Lovgrundlag
Sundhedsloven § 119

Økonomi
Kontingent for kommuner over 40.000 borgere udgør kr. 42.000,- årligt som finansieres af midler afsat i budgetaftalen til en tværgående programorganisering af den borgerrettede forebyggelse. Gribskov Kommune har fået tilbudt medlemsskab af Sund By Netværket for resten af 2014, til en favorabel pris på kr. 5000,-

Høring
Sagen har været sendt til orientering hos Ældrerådet på deres møde d. 4. august 2014.

Bilag
SSU 13.08.14: Tiltrædelsesdokument Sund By Netværk (2014/13313 003)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social-og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at:

at tiltræde indmeldelse i Sund By Netværket for resten af 2014 og fremover.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 13-08-2014:
1. Tilltrådt

Jonna Præst fraværende.

Beslutning
Anbefaling tiltrådt.

197. GIV - Gribskov kommunes interne servicevirksomhed
15.04A00 - 2014/19516

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde den 4. juni 2014, at administrationen skulle udarbejde et beslutningsoplæg vedr. etablering af en intern servicevirksomhed i Gribskov Kommune (GIV).

Virksomheden skal danne rammen om ansættelse af langtidsledige fleksjobvisiterede borgere, der har været ledige i mere end 18 måneder indenfor de seneste 24 måneder.

På sigt vil virksomheden ligeledes kunne danne ramme om den kommunale nytteindsats for kontanthjælpsmodtagere.

En intern kommunal service virksomhed kan etableres som en selvstændig institution i kommunen, forankret i Center for Arbejdsmarked. Virksomheden kaldes "Gribskov Interne serviceVirksomhed" (GIV).

Helt centralt for etablering af virksomheden er, at de langtidsledige fleksjobvisiterede sikres en mulighed for meningsfyldt beskæftigelse og en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Samtidig vil ansættelse i GIV kunne medvirke til at teste de lediges reelle arbejdsevne og rådighed for arbejdsmarkedet.
Målet er at gøre passive borgere aktive.

Arbejdsopgaver:
GIV skal varetage nyttige serviceopgaver i kommunen. GIV skal således virke som en arbejdsfordelingsenhed, der udfører konkrete opgaver bestilt internt i kommunen og fra kommunens frivillige organisationer.

Serviceopgaverne der kan løses af GIV vil være mangeartede, og skal tilpasses de ansatte fleksjobberes kompetencer og arbejdsevne.
Der skal på den ene side tages hensyn til at opgaverne ikke er konkurrenceforvridende, og på den anden side skal det sikres, at de ansatte har reelle givende arbejdsopgaver.
På den baggrund anbefales det, at GIV som udgangspunktikke varetager opgaver, der har været løst kommunalt og / eller har været i udbud indenfor de seneste 4 år.

Nedenstående opgaver er eksempler på opgaver, der kanudføres i GIV:

Opgaver på det grønne område - eks, pleje af områder, der normalt ikke plejes
Eksterne opgaver i øvrigt - eks. hjælp til frivillige organisationer
Serviceopgaver, der udføres i GIV´s lokaler - eks. mindre reparationsopgaver
Lektiehjælp
Forebyggende opgaver eks. afspritning af dørhåndtag

Organisering:
Der ansættes en leder, som får tilknyttet mindre antal timer administrativ støtte.

Den daglige opgavevaretagelse organiseres i mindre teams og koordineres af seniorjobansatte med relevant uddannelse og/eller erfaring. Disse rekrutteres blandt seniorjobbere, der allerede er ansat i Gribskov kommune.

De fleksjobvisiterede ansatte vil blive ansat på overenskomstmæssige vilkår og aflønnes for den reelle arbejdstid de yder, og vil få suppleret deres indkomst med fleksløntilskud.

Målgrupper:

Langtidsledige fleksjobvisiterede med mindst 18 måneders ledighed indenfor de sidste 24 måneder
Ansatte i seniorjob i kommunen
På sigt kontanthjælpsmodtagere i nytteindsats.

På nuværende tidspunkt er der 48 langtidsledige fleksjobvisiterede borgere med mindst 18 måneders ledighed,og 30 ansat i seniorjob i kommunen.

Organisering:
Det foreslås, at der i første omgang sigtes mod at ansætte 25 fleksjobvisiterede, hvorefter der løbende ansættes flere fleksjobvisiterede efter behov og en konkret individuel vurdering, op til de nuværende 48 langtidsledige fleksjobvisiterede.
De fleksjobvisiterede ansættes for 1 år adgangen.

De 25 fleksjobvisiterede tænkes organiseret i teams med 5 personer i hver.

Som koordinator ansættes seniorjobansatte, der allerede er ansat i kommunen. Disse vil blive udvalgt på baggrund af deres erfaringer, det kan f.eks. være tidligere ledererfaring, faglig viden og lignende. Inden overflytningen til GIV gennemføres en dialog med de seniorjobansatte der påtænkes overflyttet.

Som udgangspunkt kalkuleres med, at 1 seniorjobber kan være koordinator for 5 fleksjobansatte. Derfor skal der i første omgang findes i omkring 5 seniorjobbere.

Fremtidige seniorjobbere påtænkes i første omgang ansat i GIV, såfremt der ikke kan laves et match vurderes deres profil i forhold til resten af kommunen.

Ansættelse af disse er som udgangspunkt udgiftsneutral for kommunen og for Center for Arbejdsmarked, i det der er tale om allerede ansatte og personer som kommunen skal ansætte.

Fysisk placering af GIV:
Virksomheden foreslås etableret i den nedlagte materielgård i Tofte Industri i Helsinge. Lokalerne er hensigtsmæssigt indrettet til løsning af opgaven og omfatter både administrationslokaler og garagebygninger. Bygningen vil således kunne rumme løsning af en bred vifte af opgaver.

Udgifterne til drift af bygningerne fremgår af økonomipunktet nedenfor.

Opstart og varighed:
Administrationen vurderer, at virksomheden kan etableres med virkning fra 1. 12 2014, idet der først skal ansættes en leder.

Klargøring af lokaler m.v. vil indgå som en af de første arbejdsopgaver for virksomheden.

Det anbefales endvidere, at virksomheden GIV i første omgang etableres for en periode på 2 år. Hvorefter der igen skal tages stilling til, hvorvidt GIV skal fortsætte.

Implementering:
Etableringen af GIV anbefales foretaget i 3 faser.

Fase 1:

Ansættelse af leder og administrativ medarbejder
Ansættelse af langtidsledige fleksjobberettigede
Klargøring af materielgården til formålet med GIV
Overflytning af kvalificerede seniorjobbere til GIV

Fase 2:

Overflytning af nytteindsatsen til GIV

Fase 3:

Eventuel ansættelse af yderligere langtidsledige fleksjobbere

Økonomi:

Forventningen er, at GIV kan etableres og drives udgiftsneutralt for kommunen ved ansættelse af 25 langtidsledige fleksjobberettigede.

På sigt vil der ved ansættelse af flere fleksjobvisiterede langtidsledige potentielt kunne realiseres en mindreudgift for kommunen.

Baggrunden for dette er, at kommunen mister refusionen, når den ledige fleksjobvisiterede har været ledig i mere end 18 måneder ud af 24 måneder. Det betyder, at det bliver en 100% kommunal udgift.
Ved ansættelse af den fleksjobvisiterede vil kommunen opnå 65%´s refusion af udgiften til det fleksløntilskud, den ansatte modtager.

Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke realistisk, at alle 48 langtidsledige fleksjobvisiterede kan ansættes i virksomheden.

På den baggrund er nedenstående beregninger lavet ud fra, at der i første omgang ansættes 25 borgere.

Udgifter til drift

Leje af ejendom	kr. 400.000
Ejendomsdrift og skatter	kr. 125.000
Vedligeholdelse af ejendom	kr. 22.000
Lønninger (leder og adm.)	kr. 700.000
Drift og administration	kr. 270.000
I alt	kr. 1.517.000

Udgifter til ansættelse af fleksjobbere

Løn og ATP	kr. 1.500.000
Fleksløntilskud (netto)	kr. 1.660.000
I alt	kr. 3.160.000

Samlede udgifter

kr. 4.677.000

Besparelse

Besparelse på udgifter til ledighedsydelse

kr. 4.710.000

Samlet resultat

kr. - 33.000

Samlet set vurderes det således, at oprettelsen af GIV som minimum er
udgiftsneutral for Gribskov Kommune.

I beregningerne er ikke taget hensyn til afledte effekter af oprettelsen af GIV.

Dette kan f.eks. være borgere, der med baggrund i ansættelsen i GIV senere opnår fleksjobansættelse i anden virksomhed, får opdateret deres kompetencer og CV eller får udvidet deres professionelle netværk og dermed bedre jobsøgningsmuligheder.

Lovgrundlag
Lov om en aktiv socialpolitik § 104 stk. 1 LBK nr 190 af 24/02/2012
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.BEK nr. 1645 27/12/2013

Økonomi
-

Høring
HU i kommunen er blevet orienteret om planer for etablering af GIV på møde den 26.6 2014. HUs høringssvar:
"Der var dialog om hvilke profiler, der arbejdes med ift seniorjobberne.
Der skal arbejdes videre med profilerne efter sommeren, profilen
vil blive meget bred i første omgang, for at sikre at profilen kan
rumme forskelligheder i kompetencer, ønsker mv.

Der blev spurgt til hvordan de ansatte senior og fleksjobbere kobles
op på samarbejds- og sikkerhedsaftalen. Fleksjobberne er ansat i
Gribskov Kommune og er derfor ansat under samme vilkår
som alle andre ansatte.

Hovedudvalget drøftede GIV og videregav de ovenstående kommentarer
til det videre forløb."

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

at Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende at GIV etableres pr. 1. 12 2014 med tidsbegrænset funktion til 30.11 2016, hvorefter evt. videreførelse af virksomheden vurderes.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 13-08-2014:
Tiltrådt

Beslutning
Arbejdsmarkedsudvalgets anbefaling tiltrådt.

Fraværende: Susan Kjeldgaard.

198. Tænketank Vækst:Gribskov
00.16G00 - 2014/14571

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges parallelt for Vækstudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at godkende kommissoriet for tænketanken Vækst:Gribskov samt beslutte hvem, der skal inviteres til at deltage i tænketanken.

Kommissorium
Administrationen har sammenfattet et forslag til kommissorium for tænketanken med afsæt i Vækstudvalgets beslutning den 21.05.14, og Økonomiudvalget samt Byrådets godkendelse heraf, vedrørende tænketankens formål, mål, arbejde og funktionsperiode.

Kommissoriet findes i bilag 1.

Deltagere i tænketanken
På baggrund af input fra Vækstudvalgets medlemmer fremlægges en bruttoliste over mulige deltagere i tænketanken. Udvalget besluttede den 21.05.14, at udvalget i fællesskab vil sammensætte Tænketankens deltagere samt at det skal være en bredt sammensat gruppe, der repræsenterer forskellige interesser til gavn for Gribskov Kommune.

Bruttoliste over mulige deltagere i tænketanken findes i bilag 2.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Tænketankens kommissorium. Dokument nr.: 2014/14571 003
Bilag 2: Liste over inviterede til at deltage i Tænketanken Vækst:Gribskov. Dokument nr.: 2014/14571 004. Bilaget kan findes i POLAR/Agora

Tilføjet efter Vækstudvalgets behandling 18.08.14:
NYT Bilag 3: Deltagerliste sammensat af Vækstudvalget 18.08.14. Dokument nr.: 2014/14571 006.
Bilaget ligger på POLAR og AGORA.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget:

at godkende tænketanken Vækst:Gribskovs kommissorium
at sammensætte en deltagerliste til tænketanken Vækst:Gribskov

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Vækstudvalgets beslutning den 18-08-2014:

Tiltrådt
Udvalget sammensatte en deltagerliste.

Tilføjelse af pind 3: Udvalget besluttede at sende dagsordenpunktet til Økonomiudvalget.

Beslutning
Vækstudvalgets anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

199. Bosætningsstrategisk tiltag: Nybyggerne
01.11G00 - 2014/16518

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges parallelt for Plan- og Miljøudvalget (den 11. august 2014) og for Vækstudvalget (18. august 2014) med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at igangsætte det bosætningsstrategiske tiltag, Nybyggerne i fase 1, forundersøgelse.

Plan- og Miljøudvalgets arbejdet med bosætning kobler sig bl.a. sammen med Planstrategi 2008, hvori et af initiativerne er, "... at undersøge fremtidens boligbehov i kommunen og hvordan disse kan imødekommes, så vi skaber gode rammer for en boligudvikling, der svarer til fremtidens behov" og "Vi støtter op om markedsføringsstrategier, der kan tiltrække flere børnefamilier".

Vækstudvalget afgiver deres perspektiver vedrørende vækst under overskriften 'Vækst for Velfærd' med afsæt i udvalgets fokus på at understøtte rammerne omkring et godt og trygt familieliv i Gribskov Kommune.

Når teltpælene rykkes op
Kigger man på bosætning, viser forskning, at der er en meget stor grad af stabilitet i befolkningens bosættelse, og at det er relativt sjældent, at familier flytter bopæl og arbejdsplads til andre dele af landet. Desuden er befolkningen sjældent tilbøjelig til at forlade det lokalområde og især den region, som man bor i (Kilde: .SBi 2010: 12: Når teltpælene rykkes op. Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager. (2010)).

Dette ses også ud af tallene, hvor hver fjerde flytning i Danmark sker indenfor samme mindre by eller sogn, og to ud af tre flytninger er på afstande, der er mindre end 10 km. Med andre ord er flytninger i høj grad lokale fænomener.

Flytninger er ofte forbundet med arbejdsskift. For 80% af de beskæftigede, som flytter mere end 20 km, gælder det at der samtidigt sker et arbejsskift. Men samtidig viser undersøgelsen også, at det ofte er bostedet, der vælges først og at man derefter vælger at finde nyt arbejde eller pendle til det gamle arbejde. Generelt er der i befolkningen villighed til at pendle langt. Det gælder særligt for dem, der ønsker at flytte fra større byer ud i mindre urbaniserede områder.

Forhold, der motiverer mennesker til at flytte, er at man ikke kan få tilfredsstillet sine præferencer for arbejdsmuligheder og for boligen. Derimod er stedstilknytningen, dvs. det forhold at mange mennesker på forskellige måder er knyttet til enten deres arbejdssted, deres bolig eller til boligens omgivelser og lokalisering, en væsentlig årsag til at man ikke flytter. Derimod kan pendling eller øget pendling blive en konsekvens. En pointe er her, at befolkningen som regel ikke flytter til en kommune men til et sted - som så ligger i en kommune uden det er kommunen som sådan, der har den afgørende tiltrækningskraft.

Undersøgelsen har også fokus på selve boligen og præferencer koblet til den. Og her er det især en ejerbolig i enfamiliehuse, som unge, midaldrende par og børnefamilier er mest interesserede i.

Gribskov Kommune og bosætningsstrategi
Kigger man på Gribskov Kommune består boligmassen af ca. 80% parcelhuse, 16% rækkehuse og ca. 4% lejligheder. Gribskov Kommune har med andre ord en boligmasse, som er efterspurgt. Og det har mange andre kommuner også, samtidigt med at det forholdsvis ensartede boligudbud kan gøre det vanskeligt at tiltrække nogle potentielle tilflyttere, der ønsker et andet boligtilbud.

Ligeledes er der en række samfundsudviklinger, der har eller i nær fremtid vil få betydning for hvordan vi ønsker at bo og hvilke krav, der er til selve boligen. Tænketanken 'Byen 2025' peger i deres rapport ('Fællesskaber i forandring', Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014) på en øget globalisering, ændret erhvervsstruktur, urban vækst med tilflytning fra land mod de større byer og nødvendigheden af at begrænse ressourceforbruget, som afgørende samfundsudviklinger.

Samtidig og som en del af ovenstående samfundsudviklinger er familiemønstre og livsformer under omdannelse. I kølvandet på det opstår der nye fællesskaber og måder at bo på, hvilket sammen med ovenstående samfundsdynamikker gør, at tænketanken konkluderer at "...tiden er moden til nye typer fællesskabsboliger".

Temaudvalget 'Attraktiv Kommune' har ligeledes arbejdet med muligheden for etablering af fællesskaber og bosætning. Udvalget kom med en vurdering af, at der er et marked for etablering af fællesskabsorienterede boliger. På baggrund af arbejdet anbefalede Temaudvalget, at arbejdet med etablering af fællesskabsorienterede boliger understøttes ved at opstille mål og rammer for, hvordan kommunen kan stille sig hjælpsomt til rådighed.

Fokuseret bosætningsstrategi med Nybyggerne
Firmaet 11CityDesign har henvendt sig til Gribskov Kommune med deres koncept 'Nybyggerne'. Nybyggerne er et konkret eksempel på et fokuseret bosætningstiltag, der udmunder i en reel bosætning af borgere.

Grundideen bag konceptet er, at der findes ca 100 potentielle nybyggefamilier, hvilket svarer til et mål på 25 familier/par/enlige, der vælger at købe hus og bosætte sig i det boligområde som projektet udvikler. Erfaringen fra andre kommuner, hvor Nybyggerne er anvendt, er, at der vil være tale om både nye borgere og borgere, der flytter internt i kommunen og derfor tilbydes et relevant bolig-alternativ i kommunen og ikke udenfor Gribskov Kommune.

Nybyggerne startes op med en forundersøgelse (fase 1), hvori Helsinge, Græsted og Gilleleje undersøges som potentielle byer, hvor Nybyggerne kan igangsættes. I forundersøgelsen kontaktes erhvervslivet, idet målet er, at erhvervslivet er en aktiv spiller i projektet. Erhvervslivet har dels medarbejdere, der pendler ind i kommunen, dels er der en fordel for erhvervslivet i at have gode medarbejdere, der bor tæt på deres arbejdsplads. Også andre aktører kan blive aktive medspillere i projektet som eksempelvis kultur- og foreningslivet i kommunen. Dette afdækkes i forundersøgelsen.

I projektets næste fase - markedsføringskampagnen - udvælges en af de tre byer som 'nybygger-by' på baggrund af forundersøgelsens byanalyser. For alle tre byer gælder, at analyserne under alle omstændigheder vil kunne bruges i som understøttelse af eksempelvis arbejdet med 'Hellere Helsinge', Græsted Områdefornyelse og et bredere arbejde med Gillelejes fremtidige udvikling.

Desuden rekrutteres bruttogruppen på 100 potentielle nybyggere, der er interesserede i at følge projektet og ikke mindst også deltage i udviklingen af det. Nybyggergruppen vil i den sidste projektfase komme igennem en række workshops, hvor de arbejder med hvordan deres fremtidige bolig skal se ud, være bæredygtig, invitere til fællesskab mm sammen med deres fremtidige naboer. Denne proces vil blive mere og mere konkretiseret hvor endemålet er indgåelse af aftaler om køb af bolig. Målet er at 25 nybyggere (familier/par/enlige) bliver nybyggere i Gribskov Kommune.

Tidsplan for projektet er, at forundersøgelsen vil tage ca 3 måneder, markedsføringsfasen ca 6 måneder og det samlede projekt 24 til 36 måneder.

Som overordnede principper arbejder projektet med bæredygtigt byggeri, genanvendte materialer, lavt forbrug (el- og varmeforbrug samt regnvandsopsamling), mulighed for fællesskab og fællesfaciliteter i bebyggelsen, højt arkitektonisk kvalitet samt at rådgivning og håndværker-arbejdet har en lokal tilknytning i videst muligt omfang.

Næstved Kommune har igangsæt et Nybyggerne-projekt. Projektet blev igangsat med afsæt i 11CityDesigns koncept, hvor 11CityDesign gennemførte fase 1 (forundersøgelse) og var således med til at skabe rammerne omkring projektet. Efterfølgende har Næstved Kommune drevet projektet som den del af deres Center for Bæredygtigt Byggeri.

Status for projektet er, at en lokalplan er i høring, og at de har afholdt en arkitektkonkurrence. Der har været stor opmærksomhed omkring konkurrencen, hvor Henning Larsen Architects og Lendager Arkitekter har udviklet to boliger. Der er en god interesse i projektet fra potentielle nybyggere idet de to huse, der vandt arkitektkonkurrencen, er et anderledes bud på en bolig både ifht. bæredygtigheds- som fællesskabsaspekter set i forhold til parcelhusområder, som kommunen også har et stort udbud af.

Lovgrundlag
-

Økonomi
En forundersøgelse forventes at koste 213.000 kr. Administrationen indstiller, at udgiften finansieres af puljen til Strategisk byudvikling.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Vækstudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

at igangsætte fase 1, forundersøgelse, i projektet 'Nybyggerne',
at bevillige 213.000 kroner til projektet, finansieret af puljen til strategisk byudvikling.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11-08-2014:
1-2. Tiltrådt, idet undersøgelsesområdet ønskes bredt ud så eks. Blistrup og Ramløse medtages.
Fraværende: Susan Kjeldgaard

Vækstudvalgets beslutning den 18-08-2014:
1.+2. Tiltrådt, i det undersøgelsesområdet ønskes bredt ud så eksempelvis Blistrup og Ramløse medtages

Beslutning
1.-2. Tiltrådt.

Fraværende: Susan Kjeldgaard

200. Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument
01.11G00 - 2014/02328

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på at give en samlet oversigt over ansøgninger til Landsbypuljen 2014. Der er ligeledes udarbejdet særskilte og uddybende dagsordenspunkter for hver ansøgning.

Gribskov Kommune har modtaget 13 ansøgninger til Landsbypuljen 2014. En ansøgning frafalder Landsbypuljen, da projektet har opnået de ansøgte midler fra Investeringspuljen 2014. To ansøgninger kan ikke behandles under Landsbypuljen, idet den ene falder udenfor puljen pga. en placering i Græsted, mens den anden ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet. Der tages administrativt en dialog med begge ansøgere med henblik på at give input til de næste skridt.

Der er således 10 ansøgninger til Landsbypuljen 2014, der kan behandles, svarende til i alt 1.434.500 mio. kr. (brutto) og 1.233.000 kr. (netto) . Den samlede Landsbypulje 2014 er på 1. mio kr. En ansøgning er vurderet til ikke at opfylde kriterierne.

Vejledende rammekriterier for Landsbypuljen er behandlet i Plan- og Miljøudvalget 03.02.14 og godkendt i Økonomiudvalget den 17.02.14.:
"Formålet med Landsbypuljen 2014 er at skabe mulighed for, at der kan foretages en række nyskabende investeringer, der fremmer aktiviteter i landsbyer og mindre lokalsamfund. Målet er, at investeringerne medvirker til at styrke lokalsamfundene som attraktive og bæredygtige, herunder også at Gribskov Kommune som en helhed fremstår som attraktiv."

Administrationens vurderinger er sket med udgangspunkt i de vejledende rammekriterier for Landsbypuljen (bilag 1):

Er nyskabende og kan sikre fremtidig udvikling af landsbyer og/eller mindre lokalsamfund
Falder indenfor et og gerne flere af FOKUSmodellens 5 emner (Fysiske rammer, Omgivelser, Kulturarv, Udviklingspotentialer og Social kapital) og viser nye perspektiver på emnerne
Fremmer samarbejde mellem borgere, foreninger, kulturinstitutioner eller virksomheder i Gribskov Kommune
Så vidt muligt involverer eksterne samarbejdspartnere som fx fonde, virksomheder, undervisningsinstitutioner m.v.
Giver værdi lokalt og har national tiltrækningskraft
Er med til at understøtte Gribskov Kommunes identitet, og som et attraktivt sted at bo eller besøge

Administrationen har gennemgået ansøgningerne med henblik på videre politisk prioritering, da der samlet set, er ansøgt for mere end de midler, der er afsat i landsbypuljen.

Oversigt over ansøgningerne

Ansøgning	Ansøger	Ansøgt beløb (brutto / netto)	Vurdering
Pometet i Ramløse Etablering af en frugthave som er åben og tilgængelig for alle borgere og turister, og hvor skolebørn og børnehavebørn kan komme og sanse og lære om frugt og bær. Formålet er at vække alle slags borgere i alle aldres interesse i gamle og nye frugt –og bærsorter men ikke mindst at skabe et ganske særligt og fælles rekreativt naturrum i Ramløse	Ramløse Borgerforening, Nordstjerneskolen, Ramløse afd.	120.000/120.000	Opfylder kriterierne Forslag til forudsætning: Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder. Projekt-ejer sikrer dels koordinationen mellem projektet 'Pilgrimsruten i Nord', der har opnået midler gennem Investeringspuljen 2014, dels sikrer at aktiviteter i Ramløse, der eventuelt opnår midler fra Landsbypuljen 2014, samlet set understøtter livet i byen. Projekt-ejer opfordres til en tæt dialog med Gribskov Kommune om dette.
Aktiviteter ved Pibe Mølle Laug Skabe flere aktiviteter omkring Pibe Mølle med folkedans, spillemandsmusik og lignende. Formålet er at fremme kendskabet til og historien bag Pibe Mølle. Der ansøges om 30.000 kr. som vil finde anvendelse over de næste 3 år.	Pibe Mølle Laug	30.000/28.500	Opfylder kriterierne Forslag til forudsætning: Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder, og at projekt-ejer foretager en relevant koordinering med Museum Nordsjælland.
Støttepunkt for Udeliv Formålet med projektet er at etablere landets første eksempel på et Støttepunkt for Udeliv som er et nyskabende initiativ, en fysisk ramme, der vil skabe bedre vilkår for brug af naturen og fremme brug af aktiviteter indenfor aktiviteter fysisk og mental sundhed.	Turisterhvervs foreningen Tyve10	200.000/180.000	Opfylder kriterierne Forslag til forudsætning: Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.
Farmers Marked Formålet er at gøre Holløse til stolt centrum for fokus på gode råvarer, gode måltider, kager, kød, grønt, frugt. Derfor ønsker ansøger at etablere et Farmers Marked ved Holløse trinbræt. Der skal gerne være fisk fra Gilleleje, grønt fra Rågeleje, kød fra Kødsnedkeren, urter fra Annisse, honning fra Holløse mm.	Holløse Husmoderforening	120.000/120.000	Opfylder kriterierne Forslag til forudsætning: Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder. Det forudsættes ligeledes, at puljemidlerne anvendes til selve arrangementet, som eksempelvis leje af musik og anlæg og ikke til honorarer.
Valby Tingsted Formålet er at gøre areal ved gadekær, boldbane og forsamlingshus til et attraktivt og aktivt sted i landsbyen. Herunder at styrke fællesskabet i byen, også styrke forholdet til beboerne i resten af Valby sogn . Der ansøges udelukkende om finansiering af materialer til bla. borde, bænke, redskabsskur, grill materialer til etablering af petanque-bane, mindre legeplads samt en overgang fra gadekær til boldbaneområde.	Valby Bylaug	85.000/85.000	Opfylder kriterierne Forslag til forudsætning: Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.
Laugø og fremtiden Laugø Bystævne ønsker at oprense Laugø gadekær og slå gadekærets omkringliggende grønne areal, kalke/male smedjen, efterse tag og vinduer og åbne smedjen for fremvisning ved specielle arrangementer.	Laugø Bystævne	6.000/6.000	Opfylder kriterierne Forslag til forudsætning: Projektejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift. Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter eventuelle relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.
Vejby - en by med udsigt Formålet med projektet er at understøtte og styrke den lokale identitet hos beboere i og omkring Vejby. Fokus er på at skabe genkendelse, glæde og stolthed ved at bo i Vejby. Konkret søges der midler til: 1. Print af plakat 'Vejby en by med udsigt', jvf. bilag 2 2. Tilskud til designpris, produktion og opsætning af 3 byporte 3. Tilskud til etablering, opstart og opsætning af 3 info-skærme	Vejby Lokalråd	73.500/73.500	Opfylder kriterierne Administrationen stiller forslag om at reducere beløbet med 10.125 kroner pga mulighed for at bruge 'Det sker i Gribskov'- portalen. Forslag til forudsætning: Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.
Aktivitetscenter i Esrum Esrum Idrætsforening og Esrum Borgerforening ønsker at skabe mere liv i foreningslivet og fællesskabet i Esrum-Esbønderup og samtidig bakke op om lokale tilbud til et aktivt idræts- og fritidsliv. Der søges om tilskud til etablering af en udendørs crossfit-fitness-bane, bænke, ildsted og indkøb af rekvisitter til aktivitetsposer, som kan lånes af institutioner og skoler og ved afholdelse af arrangementer.	Esrum Idrætsforening og Esrum Borgerforening	300.000/270.000	Opfylder kriterierne Forslag til forudsætning: Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder. Projektejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift. Projekt-ejer sikrer koordinationen med projektet 'Esrum Natur- og Middelalderlegeplads', der har opnået midler gennem Investeringspuljen 2014.
Renovering og fornyelse af Ramløse gadekær Initiativtagerne bag projektet ønsker at ny fortolke gadekærets funktioner med respekt for natur og kulturarv. Baggrunden er et gadekær, der er uden dyreliv pga. for meget kvælstof i vandet. Der ønskes at bygge en træbrygge, madpakkehytte og en mini-naturlegeplads. Desuden et opsætte en info-stander, der via en QR-kode viser historien om gadekæret samt flora og fauna tillige med anden information om byen. Endvidere etableres en 'fisketrappe' der kan bruges i undervisningen hos Naturskolen og Nordstjerneskolen.	Ramløse Borgerforening	300.000/300.000	Opfylder kriterierne Forslag til forudsætning: Projekt-ejer afdækker det planmæssige grundlag og behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder. Projekt-ejer sandsynliggør, at denne, enten selvstændigt eller i samarbejde med andre aktører, kan varetage den fremtidige drift af projektet. Projekt-ejer sikrer dels synergien mellem projektet 'Pilgrimsruten i Nord', der har opnået midler gennem Investeringspuljen 2014, dels sikrer at andre aktiviteter i Ramløse, der eventuelt opnår midler fra Landsbypuljen 2014, til sammen understøtter livet i byen og ikke medvirker til at der kommer for mange nye aktiviteter for mange forskellige steder i byen. Projekt-ejer opfordres til en tæt dialog med Gribskov Kommune om dette.
Etablering og drift af hjemmesider Formålet er at hver lokalråd, borgerforening, bylaug eller lignende, som er tilknyttet Lokalforeningsrådet, kan få økonomisk støtte til at etablere og drive en hjemmeside. Muligheden for at kunne kommunikere med beboerne via en hjemmeside vil være medvirkende til at styrke sammenholdet og til at bevare og videreudvikle landsbysamfundene	Lokalforeningsrådet	50.000/50.000	Opfylder ikke kriterierne Administrationen bemærker at der bør være overvejelser omkring, hvorvidt behovet kan dækkes via eksisterende platforme som sociale medier og 'Det sker i Gribskov' Forslag til forudsætning: Ingen
		I alt: 1.434.500 brutto)/ 1.233.000(netto) kr.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Landsbypuljen er på i alt 1 mio. kroner og der er ansøgninger for 1.434.500 kroner (brutto) og 1.233.000 kroner (netto).

Bilag
Bilag 1 Rammekriterier for Landsbypuljen 2014 Dokumentnr.: 2014/02328 011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

ud fra rammekriterierne at tage konkret stilling til de 10 sager om Landsbypulje 2014, der er sat til behandling som særskilte dagsordenspunkter.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11-08-2014:

Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Beslutning
Tiltrådt.

Fraværende: Susan Kjeldgaard

201. Landsbypulje 2014 - Pometet i Ramløse
24.00G00 - 2014/17065

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbyspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt 'Pometet i Ramløse'
Initiativtagerne bag projektet ønsker at etablere en frugthave som er åben og tilgængelig for alle borgere og turister, og hvor skolebørn og børnehavebørn kan komme og sanse og lære om frugt og bær.

Formålet er at vække alle slags borgere i alle aldres interesse i gamle og nye frugt –og bærsorter men ikke mindst at skabe et ganske særligt og fælles rekreativt naturrum i Ramløse. Børnene vil have tilgang til at anvende frugter og bær til madlavning og lære om deres forskelligartethed, smag, duft og historie gennem den fysiske anskueliggørelse i ” Pometet i Ramløse”.

Pometet i Ramløse er tænkt etableret på Nordstjerneskolens, afdeling Ramløse, matrikel, og projektet er et samarbejde mellem Nordstjerneskolen, afd. Ramløse, Ramløse Lokalråd, Ramløse Borgerforenning, RAFØ (Ramløse Fødevarefællesskab), Nordsjællands Naturskole og Barkholts Planteskole. Alle involverede parter bidrager til driften.

Der ansøges om 120.000 kr.

Administrationen bemærker, at ansøgningen er flyttet fra Investeringspuljen 2014 til Landsbypuljen 2014 efter aftale med ansøger.

Vurdering
Administrationen vurderer, at projektet opfylder rammekriterierne for Landsbyspuljen 2014.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Projekt-ejer sikrer dels koordinationen mellem projektet 'Pilgrimsruten i Nord', der har opnået midler gennem Investeringspuljen 2014, dels sikrer at aktiviteter i Ramløse, der eventuelt opnår midler fra Landsbypuljen 2014, samlet set understøtter livet i byen. Projekt-ejer opfordres til en tæt dialog med Gribskov Kommune om dette.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 120.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgning Pometet i Ramløse. Dokument nr: 2014/17065 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

at bevilge på 120.000 kr. under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for og indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder samt sikrer synergi med andre aktiviteter i Ramløse, jævnfør sagsfremstillingen.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11-08-2014:

Ikke tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Beslutning
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

202. Landsbypuljen 2014 - Aktiviteter ved Pibe Mølle Laug
24.00G00 - 2014/17078

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt 'Aktiviteter ved Pibe Mølle'
Initiativtagerne bag projektet ønsker at skabe flere aktiviteter omkring Pibe Mølle med folkedans, spillemandsmusik og lignende.

Formålet er at fremme kendskabet til og historien bag Pibe Mølle. Der ansøges om 30.000 kr som vil finde anvendelse over de næste 3 år.

Administrationen bemærker, at Pibe Mølle er kommunal ejendom og at møllens virke er en del af Museum Nordsjælland, hvor møllelauget bidrager aktivt med at synliggøre møllen.

Administrationen bemærker, at ansøgningen er flyttet fra Investeringspuljen 2014 til Landsbypuljen 2014 efter aftale med ansøger.

Vurdering
Administrationen vurderer, at projektet opfylder rammekriterierne for Landsbypuljen 2014.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder, og at projekt-ejer foretager en relevant koordinering med Museum Nordsjælland.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 30.000 kr som vil finde anvendelse over de næste 3 år.

Bilag
Bilag 1: Ansøgning Pibe Mølle Laug. Dokument nr: 2014/17078 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

at bevilge 30.000 kr. under forudsætning af at projekt-ejer afdækker behov for og indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder samt at projekt-ejer foretager en relevant koordinering med Museum Nordsjælland.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11-08-2014:

Ikke tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Beslutning
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

203. Landsbypulje 2014 - Støttepunkt for udeliv
01.11G00 - 2014/17337

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projektet Tisvilde Støttepunkt for udeliv
Formålet med projektet er at etablere landets første eksempel på et Støttepunkt for Udeliv som er et nyskabende initiativ, en fysisk ramme, der vil skabe bedre vilkår for brug af naturen og fremme brug af aktiviteter indenfor fysisk og mental sundhed. Toiletbygningen for enden af den store p-plads i Tisvilde ændres til et støttepunkt med depotareal, omklædningsfaciliteter, cykelvask og hesteparkering samt et stort terrassedæk (se bilag 3).

Projekt-ejer samarbejder med Naturstyrelsen, hvor der fra centralt hold er givet grønt lys til en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Landsbypuljen.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme § 13 stk 5, LBK nr 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Budgettet (se bilag 2) er blevet revideret siden indsendelse af ansøgningen.

Den totale anlægssum er nu på 3.8 mio. kr., hvilket er 1.0 mio. kr. over den oprindelige estimering.

Foreløbig er der opnået følgende ekstern finansiering:
Investeringspuljen 2013 på 700.000 kr.
Investeringspuljen 2014 på 800.000 kr.
Lokale- og Anlægsfonden 1,4 mio. kr.
Vanførefonden 50.000 kr.
Del af overskuddet fra salg af informationscenteret i Helsinge på 140.000 kr.
Tipsmidlerne på 500.000 kr.

Dertil kommer en egenfinansiering på 400.000 kr. fra projektejerne.

Landsbypuljen ansøges om 200.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Støttepunkt Tisvilde. Dokument nr. 2014/17337 006
Bilag 2: Støttepunkt Tisvilde_overslag. Dokument nr. 2014/17337 007
Bilag 3: Støttepunkt Tisvilde_grafisk oversigt. Dokument nr. 2014/17337 008

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

at bevilge 200.000 kr. under forudsætning af at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11-08-2014:

Ikke tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Beslutning
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

204. Landsbypulje 2014 - Farmers Marked
24.05G00 - 2014/17765

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projektet - FARMERS MARKED for hele Gribskov v. Holløse trinbræt
Projektets formål er, at bringe alle de lokale avlere/producenter sammen med alle de lokale kunder/turister udefra og skabe sammenhængskraft og stolthed til Holløse, som ikke rigtig er kendt for andet end hånligt at blive kaldt ”Tisvildes Slum”. Derfor vil arrangementet blive afholdt ved Holløse Trinbræt – sådan at folk fra Tisvilde og Hillerød kan komme med toget og alle andre kan opleve noget et sted, hvor der ellers ALDRIG sker noget. Men hvor der faktisk er ret smukt og nemt tilgængeligt.

Projektgruppen og Holløse Husmoderforening vil gerne gøre Holløse til stolt centrum for fokus på gode råvarer, gode måltider, kager, kød, grønt, frugt. Projektgruppen består af Signe Wenneberg, journalist, Mai Knauer, madskribent på talrige blade samt Louise Køster der driver Raberbergården samt Køster & co. og har derfor et stort lokalt netværk.

Holløse Husmoderforening tror på at det kan udvikle ERHVERVET, tiltrække TURISTER og at det vil BRANDE Gribskov positivt. Der skal gerne være fisk fra Gilleleje, grønt fra Rågeleje, kød fra Kødsnedkeren, urter fra Annisse, honning fra Holløse osv osv. Dertil alle de lokale avlere og producenter, der gerne skal på banen.

Der vil blive positiv opmærksomhed. Både via mund-til-mund, men også via tv, aviser og sociale medier. Der vil blive sat plakater op og annoncere via projektdeltagernes kontaktnet på sociale medier. Det vil tage lidt tid at løbe i gang og kræve lidt knofedt, men projektgruppen tror på at det er en vigtig opgave og noget der kan samle lokalsamfundet.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Landsbypuljen.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Det forudsættes ligeledes, at puljemidlerne anvendes til selve arrangementet, som eksempelvis leje af musik og anlæg og ikke til honorarer.

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme § 12 stk 2 LBK nr 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Der budgetteres med 120.000 kr i etableringsomkostninger til honorarer, annoncering, leje af musik og anlæg og popcornmaskine osv. El og vand. Toiletter. Borde og stole. Telte. Plakater.
Projektdeltagerne stiller selv halvdelen af timerne til rådighed og betaler dem af egen lomme.

Bilag

Bilag 1: Ansøgningsskema_Holløse Husmoderforening. Dokument nr. 2014/17765 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at indstille til Økonomiudvalget:

at bevilge 120.000 kr. under forudsætning af at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder og at puljemidlerne anvendes til selve arrangementet, som eksempelvis leje af musik og anlæg og ikke til honorarer.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11-08-2014:

Ikke tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Beslutning
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

205. Landsbypuljen 2014: Etablering af Valby Tingsted
01.11G00 - 2014/21394

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projektet - Etablering af Vejby Tingsted
Projektejer er Valby Bylaug, der i samarbejde med Valby Idrætsforening og Valby Forsamlingshus ansøger om midler til at etablere ”Valby Tingsted”.

Valby By har et gadekær samt en kommunal boldbane, som ligger tæt på forsamlingshuset. Området med gadekær og boldbane bliver for nuværende udelukkende brugt i forbindelse med det årlige Sankt Hans arrangement, og foreningerne i Valby ønsker, at det skal bruges meget mere aktivt. Desuden er boldbanen så våd, at den ikke kan bruges som boldbane, og kommunen har igangsat et projekt omkring afvanding, der er initieret på baggrund af de fredede orkideer som vokser i ”siv-sumpen”.

Der ansøges om at kunne etablere forskellige aktiviteter for børn og voksne. Formålet er at skabe et aktivt landsbymiljø, styrke fællesskabet i byen, herunder også styrke forholdet til beboerne i resten af Valby sogn - og bruge fællesarealerne på en givtig måde. Selve etableringen af ”Valby Tingsted” skal ske ved frivillig arbejdskraft og være en del af udviklingen af fællesskab og fælles ånd.

Ønsket er, at Valby bliver et mere attraktivt sted at bosætte sig for familier, når der er naturlige muligheder for at blive en del af et fællesskab i byen. Der bor en del børnefamilier i byen, men det er vigtigt, at der hele tiden tænkes på udvikling af landsbyerne. Der skal være plads til alle slags familier, med og uden børn, og enlige, unge som gamle, så derfor satses på aktiviteter, som retter sig mod alle aldre – og som kan integrere fællesskab på tværs af alder. Valbys forsamlingshus er et stort aktiv, som bruges meget til private arrangementer, banko, fællesspisning og åbne fester, arrangeret af forsamlingshuset. De fælles oplevelser vil blive udbygget med etablering af Valby Tingsted.

”Valby Tingsted”-aktiviteter vil være en del af de fælles arrangementer, som Valbys foreninger har. Her er det primært spiseaftener i Valby Forsamlingshus, hvor der er stor deltagelse fra hele sognet.

Tingstedet skal selvfølgelig være med behørig opmærksomhed på det allerede igangsatte projekt om afvanding af boldbane sammen med bevarelse af de fredede orkideer, som gror på det våde stykke af boldbanen.

Kommunen er udover at slå græs på boldbanearealerne forpligtet til at slå græs omkring gadekæret jævnligt i hele vækstsæsonen. Men det kan ofte ikke lade sig gøre, som nævnt fordi afvandingen af vådområdet mellem gadekæret og boldbanen ikke fungerer. Vi ønsker selvfølgelig, at græsset bliver slået tilstrækkeligt, så området kan benyttes, også på alle andre tidspunkter end lige op til vores Sankt Hans arrangement.

Der ansøges alene udelukkende om finansiering af materialer til borde og bænke, et redskabsskur, hvor der skal opbevares stole, borde og grill til større arrangementer. Dertil kommer en stationær grill til mindre arrangementer, materialer til etablering af petanque-bane, etablering af mindre legeplads på det eksisterende boldbaneområde samt etableringen af en overgang fra gadekær til boldbaneområde. Selve etableringen af ”Valby Tingsted” vil være med frivillig arbejdskraft, hvis vores ansøgning om materialer går igennem. Bylauget og aktive borgere har allerede været i gang med at rydde og gøre arealet omkring gadekæret fremkommeligt, og Tingstedet vil så være en naturlig forlængelse af dette arbejde.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Landsbypuljen.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Budget for materialer til at etablere ”Valby Tingsted”
Borde og bænke til at stå ved gadekæret 20.000 kr.
Materialer til redskabsskur 15.000 kr.
Materialer til etablering af petanquebane 15.000 kr.
Materialer til etablinger af mindre legeplads 20.000 kr.
Stationær grill 5.000 kr.
Træ til overgang fra gadekær til boldbane 10.000 kr.

I alt ansøges Landsbypuljen om 85.000 kr.
Alle beløb er inkl. moms.

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Etablering af Valby Bylaug. Dokument nr. 2014/21394 004
Bilag 2: Etablering af Valby Bylaug_uddybende bilag. Dokument nr. 2014/21394 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalget:

at bevilge 85.000 kr. under forudsætning af at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11-08-2014:

Anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Beslutning
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

206. Landsbypulje 2014: Laugø og fremtiden
01.11G00 - 2014/21695

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt Laugø og fremtiden
Laugø Bystævne søger om at sikre gadekæret med omkringliggende grønne område, at sikre at smedjen er den kulturelle del af lokalsamfundet i Laugø og at der igen (som det er sket tidligere) kan blive afholdt Laugødag med egnsspil.

Laugø Bystævne ønsker at oprense Laugø Gadekær og slå gadekærets omkringliggende grønne areal, kalke/male smedjen, efterse tag og vinduer og åbne smedjen for fremvisning ved specielle arrangementer.

Der søges om 6.000 kr.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Landsbypuljen.

Administrationen bemærker, at tiltag ved et gadekær kan kræve særlige tilladelser.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift.
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter eventuelle relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der søges om 6.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Laugø og fremtiden. Dok.nr. 2014/21695 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

at bevilge 6.000 kr. under forudsætning af at projekt-ejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift og afdækker behov for samt indhenter eventuelle relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11-08-2014:

Anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Beslutning
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

207. Landsbypulje 2014 - Vejby: En by med udsigt
01.11G00 - 2014/21957

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt Vejby - en by med udsigt
Initiativtagerne bag projektet ønsker at skabe mere synlighed omkring Vejby dels overfor turister, landliggere og andre besøgende, dels overfor borgerne i byen og området. Med afsæt i en visionsdag i september 2013 blev borgerne opmærksomme på, at hverken attraktioner eller aktiviteter er særligt synlige for hverken lokalsamfundet eller omverdenen.

Det oplever initiativtagerne skaber en fare for at både 'gamle' som nye initiativer går i stå på grund af manglende opmærksomhed og synlighed. En gruppe frivillige fra Vejby har siden visionsmødet i september 2013 arbejdet på at udvikle konkrete tiltag, der synliggør og brander Vejbys byliv, kultur, natur og aktuelle aktiviteter.

Formålet med projektet er at understøtte og styrke den lokale identitet hos beboere i og omkring Vejby. Fokus er på at skabe genkendelse, glæde og stolthed ved at bo i Vejby.

Konkret søges der midler til:

Print af plakat 'Vejby en by med udsigt', jvf. bilag 2
Tilskud til designpris, produktion og opsætning af 3 byporte
Tilskud til etablering, opstart og opsætning af 3 info-skærme

Der søges i alt om 73.500 kr.

Administrationen bemærker, at initiativtagerne med fordel kunne arbejde med at bruge portalen 'Det sker i Gribskov', således at der ikke er udgifter til at designe og drifte et nyt system specifikt rettet mod Vejby. Administrationen foreslår derfor at reducere beløbet med 10.125 kroner.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Landsbypuljen.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 73.500 kroner.

Bilag
Bilag 1: Ansøgning Landsbypuljen 2014. Dokument nr.: 2014/21957 003
Bilag 2: Vejbyplakat. Dokument nr.: 2014/21957 004
Bilag 3: Tilbud fra InfoSystemer. Dokument nr: 2014/21957 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

at bevillige et reduceret beløb på 63.375 kr. under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11-08-2014:

Det anbefales at tildele midler til tiltag 1 og 2, i alt kr. 19.500 under de indstillinger angivne for udsætninger

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Beslutning
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

208. Landsbypulje 2014: Aktivitetscenter i Esrum
01.11G00 - 2014/21959

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte midlerne under Landsbypuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt Aktivitetscenter i Esrum
Esrum Idrætsforening og Esrum Borgerforening ønsker at skabe mere liv i foreningslivet og fællesskabet i Esrum-Esbønderup og samtidig bakke op om lokale tilbud til et aktivt idræts- og fritidsliv.

Projektet er tænkt som en udvidelse af de aktiviteter, der foregår p.t. i Esrum Klubhus, men som mest henvender sig til fodboldinteresserede.

Der søges om tilskud til etablering af en udendørs crossfit-fitness-bane, bænke, ildsted og indkøb af rekvisitter til aktivitetsposer, som kan lånes af institutioner og skoler og ved afholdelse af arrangementer. Aktivitetsposerne kan mod et depositum lånes gennem borgerforeningen eller idrætsforeningen. Inspiration til aktivitetsposerne foregår i samarbejde med firmaet MOtivaTION.

Der søges om 300.000 kr.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Landsbypuljen.

Administrationen bemærker, at det ønskede projekt ligger i et udpeget kulturarvsareal og indenfor Esrum Kanals fortidsmindebeskyttelses-linje.

Forudsætning
Projektejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift.
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Projekt-ejer sikrer koordinationen med projektet 'Esrum Natur- og Middelalderlegeplads', der har opnået midler gennem Investeringspuljen 2014.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der søges om 300.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Aktivitetscenter Esrum. Dok.nr. 2014/21959 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

at bevilge 300.000 kr. under forudsætning af, at projektejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift, afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder samt sikrer koordinationen med projektet 'Esrum Natur- og Middelalderlegeplads'.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11-08-2014:

Det anbefales at bevilge kr. 150.000 under de i indstillingens angivne forudsætninger

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Beslutning
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

209. Landsbypulje 2014 - etablering og drift af hjemmesider
01.11G00 - 2014/24162

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projektet
På vegne af Lokalforeningsrådet ansøges herved om kr. 50.000 fra Landsbypuljen til Lokalforeningsrådet.

Midlerne ønskes anvendt til, at hver lokalråd, borgerforening, bylaug eller lignende, som er tilknyttet Lokalforeningsrådet, kan få økonomisk støtte til at etablere og drive en hjemmeside. Muligheden for at kunne kommunikere med beboerne via en hjemmeside vil være medvirkende til at styrke sammenholdet og til at bevare og videreudvikle landsbysamfundene.

Da Lokalforeningsrådet ikke er organiseret som en forening, vil det formentlig blive vanskeligt for rådet at oprette en bankkonto. Lokalforeningsrådet arbejder p.t. på at finde en løsning, således at der kan findes en konto at placere midlerne på, dersom vores ansøgning imødekommes.

Administrationen bemærker, at der bør være overvejelser omkring, hvorvidt behovet kan dækkes via eksisterende platforme som sociale medier og 'Det sker i Gribskov'.

Vurdering
Projektet opfylder ikke rammekriterierne for Landsbypuljen.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 50.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Lokalforeningsrådet. Dokument nr. 2014/24162 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

at vurdere hvorvidt ansøgningen skal imødekommes og derved bevillige 50.000 kr.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11-08-2014:

Det anbefales at ansøgningen imødekommes

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Beslutning
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

210. Landsbypulje 2014: Renovering og fornyelse af Ramløse gadekær
01.11G00 - 2014/21960

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt 'Renovering og fornyelse af Ramløse Gadekær og landsbyens fælles gadejord'
Initiativtagerne bag projektet ønsker at ny fortolke gadekærets funktioner med respekt for natur og kulturarv. Baggrunden er, at der i de senere år har været en uønsket og kraftig plante- og algevækst i gadekæret, hvorfor dyrelivet er forsvundet. Af samme årsag er området i dag mindre attraktivt for byens borgere.

Initiativtagerne vil føre en del af gadekæret tilbage til et oprindeligt udtryk, dels gøre området mere attraktivt ved at bygge en træbrygge, madpakkehytte og en mini-naturlegeplads. Desuden et opsætte en info-stander, der via en QR-kode viser historien om gadekæret samt flora og fauna tillige med anden information om byen. Endvidere etableres en 'fisketrappe' der kan bruges i undervisningen hos Naturskolen og Nordstjerneskolen, afd. Ramløse.

Formålet er at gadekæret og området omkring gadekæret i gen bliver et attraktivt samlingssted og en ramme for nye aktiviteter for byens nuværende og kommende borgere samt for byens skole, børnehaver, spejdere og dagplejemødre.

Der er etableret et samarbejde med Gribskov Kommune omkring gadekæret, hvilket på nuværende tidspunkt har resulteret i en analyse af bundsedimentet. Analysen er pt. betalt af Ramløse Borgerforening

Renovering og fornyelse af Ramløse Gadekær og landsbyens fælles gadejord er et samarbejde mellem Ramløse Lokalråd, Ramløse Borgerforenning, Nordsjællands Naturskole og frivillige i byen.

Der ansøges om 300.000 kr. Der er ikke i ansøgningen redegjort for den fremtidige drift af projektet.

Administrationen bemærker, at ansøger deslige har søgt midler hos Det Grønne Hus, 5. juni fonden og Ramløse Guiden. Der er indkommet afslag fra Det Grønne Hus mens der først gives tilbagemelding på ansøgningerne fra hhv. 5. juni Fonden og Ramløse Guiden efter sommerferien.

Vurdering
Administrationen vurderer, at projektet opfylder rammekriterierne for Landsbypuljen 2014.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker det planmæssige grundlag og behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Projekt-ejer sandsynliggør, at denne, enten selvstændigt eller i samarbejde med andre aktører, kan varetage den fremtidige drift af projektet.

Projekt-ejer sikrer dels koordinationen mellem projektet 'Pilgrimsruten i Nord', der har opnået midler gennem Investeringspuljen 2014, dels sikrer at aktiviteter i Ramløse, der eventuelt opnår midler fra Landsbypuljen 2014, samlet set understøtter livet i byen. Projekt-ejer opfordres til en tæt dialog med Gribskov Kommune om dette.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 300.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgning Ramløse gadekær. Dokument nr.:2014/21960 003
Bilag 2: Oversigt over Ramløse gadekær. Dokument nr.: 2014/21960 004
Bilag 3: Tegninger af tiltag, Ramløse gadekær. Dokument nr.:2014/21960 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

at bevilge på 300.000 kr. under forudsætning om at projekt-ejer afdækker plangrundlag og behov for og indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder samt sikrer den fremtidige drift og synergi med andre aktiviteter i Ramløse, jævnfør sagsfremstillingen.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11-08-2014:

Anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Beslutning
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

211. Overordnet administrativ ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune
81.01G00 - 2014/31225

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

I forlængelse af Byrådets beslutning den 23. juni 2014 (pkt. 143) vedrørende ansættelse af ny kommunaldirektør pr. 1. august 2014, fremlægges hermed oplæg til overordnet ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune.

Oplægget skal dels ses i sammenhæng med, at direktøren for stabene og arbejdsmarkedsområdet er fratrådt med udgangen af juli måned 2014, og dels Økonomiudvalgets beslutning den 5. februar 2014 (pkt. 18) vedrørende tilpasset tids- og handleplan for ansættelse af ny direktør for de tekniske områder, borgerservice og IT, således at ny kommunaldirektør indgår i den konkrete ansættelsesproces.

1. Overordnet administrativ ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune
Kommunaldirektøren indstiller, at der sker en tilpasning af den overordnede ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune. Tilpasningen sker som følge af, at direktøren for stabene og arbejdsmarkedsområdet er fratrådt med udgangen af juli måned 2014, og at det vurderes nødvendigt hurtigst muligt at skabe klarhed og gennemskuelighed i forhold til direktionens fordeling af ressortområder med deraf følgende ansvar i forhold til politiske udvalg og administrative centre.

Det indstilles, at der etableres en enhedsdirektion, i stedet for en gruppe direktører. Ledelseskonstruktionen adskiller sig fra den tidligere besluttede konstruktion (jf. Byrådets beslutning den 17. juni 2013 (pkt. 147) gældende fra den 1. august 2013), således at den fremadrettede enhedsdirektion vil bestå af en kommunaldirektør og tre direktører og ikke som tidligere af en direktørgruppe på fem personer, bestående af fire fagdirektører og en kommunaldirektør.

Med etableringen af en enhedsdirektion, understreges det, at den enkelte direktør tager udgangspunkt i Gribskov Kommune som en samlet organisation og ser opgaverne i et helhedsperspektiv samtidig med, at den enkelte direktør bibeholder et fagperspektiv på eget ressortområde, og herunder også deltager i såvel udvalgsmøder som eventuelle formøder i det omfang det er muligt.

Som følge af ændringen i antallet af direktører, sker der en tilpasning af kommunaldirektør og direktørernes ressortområder og i den forbindelse også en ændring i ressortområde for den vakante direktørstilling for det tekniske område, borgerservice og IT (jf. Byrådets beslutning den 16. december 2013 (pkt. 276 og Økonomiudvalget beslutning den 5.2.2014.).

Kommunaldirektøren indstiller, at de konkrete fordelinger sker, som det fremgår af følgende oversigt:

Udvalg	Kontaktdirektør
Byrådet Økonomiudvalget Vækstudvalget	Holger Spangsberg Kristiansen
Teknisk udvalg Plan- og Miljøudvalget Erhvervs- og Turismeudvalget	Den vakante direktørstilling Indtil ansættelse af ny direktør er Holger Spangsberg Kristiansen kontaktdirektør for disse udvalg
Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget	Mette Elisabeth Bierbaum
Kultur- og Idrætsudvalget Børneudvalget	Pernille Salamon

En tilpasning af den overordnede ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune vil ikke få konsekvenser for den nuværende centerstruktur, idet denne fastholdes med fokus på en videre udvikling af det tværgående samarbejde mellem centrene.

2. Ansættelsesproces ny direktør
I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 2. december 2013 samt Byrådets beslutning den 16. december 2013 om at besætte stillingen som direktør for de tekniske områder, borgerservice og IT er det på Økonomiudvalgets møde den 5. februar 2014 besluttet at tilpasse tids- og handleplan for ansættelse af ny direktør til de tekniske områder, således at ny kommunaldirektør indgår i den konkrete ansættelsesproces.

Kommunaldirektøren indstiller, at besættelse af den vakante direktørstilling igangsættes, som besluttet af Byrådet på møde den 16. december 2014, dog med den ændring, der følger af det under afsnit 1 om ændret ressortområde for den vakante direktørstilling.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Hvis der sker en tilpasning af den overordnede ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune, således at den nuværende direktørstilling for stabene og abejdsmarkedsområdet nedlægges, vil der kunne ske en reduktion i lønsummen til direktører på ca. kr. 1,35 mio. årligt. Reduktionen i lønsummen indgår i udmøntningen af budgetreduktioner jf. Produktiv velfærd.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

at anbefale Byrådet at beslutte den tilpassede administrative ledelseskonstruktion i form af en enhedsdirektion bestående af 1 kommunaldirektør og 3 direktører.
at anbefale Byrådet at beslutte, at iværksætte besættelse af den vakante direktørstilling for de tekniske områder.

Beslutning
1.-2. Anbefales.

Fraværende: Susan Kjeldgaard

220. TILLÆGSDAGSORDEN: Etablering af erhvervscenter: godkendelse af principper for etablering, rekruttering og finansiering
24.00A00 - 2014/15366

Sagsfremstilling
Sagen forlægges for Erhvervs- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om etablering af Gribskov Erhvervscenter i partnerskab med Erhverv Gribskov, ansættelse af Erhvervsdirektør til ledelse af centret og kommunens andel i finansiering af centret.

Baggrund
Det tidligere Erhvervs- og Turismeudvalg fokuserede i sidste byrådsperiode særligt på at styrke dialogen mellem det lokale erhvervsliv og kommunen (politikere såvel som administration). Et arbejde der i 2012/13 kulminerede med etablering af Gribskov Erhvervsråd som startede op i januar 2013 og er den helt centrale dialogplatform mellem de to parter. Erhvervsrådet består af fire repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og tre politikere .

I samme periode, har sammenslutningen af kommunens otte erhvervsforeninger - Erhverv Gribskov - arbejdet for at etablere sig som en formel organisation, hvilket lykkedes i foråret 2014. Her er nu udpeget en formand og en bestyrelse og organisationen er blevet formelt registreret, men står pt. uden sekretariat. De fire erhvervsrepræsentanter i Gribskov Erhvervsråd er udpeget af Erhverv Gribskov.

Som følge af dette vurderede Erhverv Gribskov og Gribskov Erhvervsråd i foråret 2014, at det er tid til at tage næste skridt mod, langt mere proaktivt og fokuseret end hidtil, at styrke og synliggøre erhvervsindsatser i kommunen. Og at det bør ske ved at etablere et erhvervscenter, der kan styrke den lokale erhvervsservice, markedsføring og branding, så de eksisterende virksomheder og arbejdspladser fastholdes og styrkes og nye kommer til, og så det lokale erhvervsliv (også de der ikke i dag er medlem af en af de lokale erhvervsforeninger) i større grad bidrager med at løfte den fælles lokale vækst- og udviklingsdagsorden.

Til sammenligning varetages erhvervsfremmeaktiviteter i Gribskov Kommune i dag primært af kommunen samt tværkommunale og regionale aktører og kommunens erhvervsforeninger. Og særligt indsatser ift. markedsføring og branding er pt. stortset ikke eksisterende på grund af begrænset mandskab.

På anbefaling af Erhvervs- og Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd, igangsatte Byrådet derfor i maj 2014 et foranalysearbejde til afdækning af mulige konstruktioner for et erhvervscenter samt ledelse af centret.

Administrationen forelægger nu resultater af forundersøgelserne, med henblik på Byrådets stillingtagen til om kommunen skal indgå i partnerskab med Erhverv Gribskov om at etablere Gribskov Erhvervscenter og ansætte en Erhvervsdirektør til ledelse af centret. Realisering af nedenstående forslag betyder, at centeret i princippet vil kunne åbne den dag direktøren tiltræder (forventet 01-12-2014).

Forundersøgelserne er udarbejdet i tæt samspil med Gribskov Erhvervsråd og med rådgivning fra advokatfirmaet Horten og rekrutteringsfirmaet Mercuri Urival samt inspiration fra lignende centre i andre kommuner.

I det følgende fremgår administrationens forslag til:

Centrets hovedopgaver, herunder også samarbejdsmuligheder med Jobcentret.
Organisationsformer
Rekruttering af erhvervsdirektør
Lokalisering
Økonomi

A. Centrets hovedopgaver
På baggrund af dialog i Gribskov Erhvervsråd og rådgivning fra advokatfirmaet Horten, anbefaler administrationen at følgende hovedopgaver kan forankres i et erhvervscenter:

Kommunikation, markedsføring og branding til og om det lokale erhvervsliv og andre relevante aktører: herunder også målrettet proaktiv tiltrækning af virksomheder, oplevelser/events og investorer.
Erhvervsservice: supplerer den énstrengede erhvervsservice (fra Væksthus Hovedstaden og Iværksætterhuset) med lokale aktiviteter f.eks. mentornetværk, netværksmøder, informationsmøder, virksomhedssparring og guide virksomheder til rette myndighed.
Lokale virksomhedsnetværk/klyngedannelse: styrke netværksdannelse/samarbejder mellem lokale virksomheder.
Udvikling: projektudvikling, -styring, -koordinering og vejledning samt fundraising.
Viden: Opbygge og dele viden om det lokale erhvervsliv.
Strategiske indsatser: deltage aktivt i Byrådets udvikling af kommunens erhvervsstrategi og arbejde for dens gennemførelse lokalt, regionalt og nationalt (herunder bidrage til at skabe positivt samspil mellem indsatser).
Servicering af Erhverv Gribskov, de enkelte erhvervsforeninger og Gribskov Erhvervsråd (sidstnævnte i samspil med kommunen).

Desuden ser administrationen en række potentielle samarbejdsmuligheder med Jobcentret, som dog bør afprøves i det små i praksis inden der indgås konkrete aftaler om dette:

koordinering mellem Erhvervscenteret og Jobcenterets virksomhedskonsulenter ift. virksomhedsbesøg
hotelplads for virksomhedskonsulenter
afdækning af lokale virksomheders behov for arbejdskraft og videreuddannelse
sparring til ledige potentielle iværksættere
facilitering af erhvervsarrangementer
mv.

Generelt lægges der op til, at centeret får så stor fleksibilitet i opgaveløsningen som muligt, og der lægges stor vægt på at centeret er udadvendt og proaktivt opsøgende.

Desuden anbefales, at centeret starter op med et afgrænset antal mindre konkrete opgaver, da der i starten også vil skulle bruges tid til at etablere kontakter til de relevante parter, indrette kontor og markere centerets åbning over for erhvervslivet og offentligheden. Eksempelvis kunne sådanne konkrete opgaver i forhold til Jobcentret være at sikre at der sker en koordinering af virksomhedsbesøg, indrettes en 'hotelplads' til anvendelse for Jobcentret i Erhvervscentret, samt at der for en opstartsperiode afsættes et konkret antal af Erhvervsdirektørens timer til udvikling og afprøvning af potentielle samarbejder.
Efterhånden som centeret viser sig klar til at kunne løfte flere og større opgaver, vil opgaveomfanget så kunne udbygges.

Hvis centeret etableres i partnerskab mellem kommunen og Erhverv Gribskov (som ønsket er fra Gribskov Erhvervsråd og Erhverv Gribskov), vil centret desuden kunne servicere Erhverv Gribskov og organisationens medlemmer - en funktion som den nyetablerede organisation kraftigt står og mangler i dag. Det vil derfor kunne styrke Erhverv Gribskov væsentligt og gøre organisationen for det lokale erhvervsliv mere robust - og dermed også en stærk samarbejdspartner for kommunen i at løfte Byrådets dagsorden for den lokale vækst- og udvikling. Samtidig vil et sådan center kunne løfte nogle af de opgaver som administrationen udfører i dag i servicering af Gribskov Erhvervsråd, og åbne op for en række nye samarbejdsmuligheder mellem kommunen og det lokale erhvervsliv, som lettere vil kunne gennemføres i et mere ligeværdigt samarbejde og måske med større slagkraft end det vil være muligt i dag, hvor det vil skulle ske med en overvejende kommunal indsats. Eksempelvis i forhold til kommunikation, markedsføring og branding.

I så fald tænkes de konkrete opgaver primært styret via årlige partnerskabs/resultataftaler med kommunen og Erhverv Gribskov og evt. enkelt-virksomheder.

Konkret kan centret f.eks. varetage følgende løbende konkrete opgaver for Gribskov Kommune som i dag løftes af administrationen:

Forberedelse og afvikling af møder der afholdes i regi af Erhvervsrådet, herunder: udsendelse af invitationer udarbejdet i tæt samspil med kommunen, foranstaltning af annoncering i den lokale presse i forbindelse med dialogmøder, evt. bookning af lokaler, bestilling af forplejning, samt udsendelse af pressemeddelelse før og efter hvert møde.
Referatskrivning af Erhvervsrådsmøder og kvartalsmøder mellem Erhvervs- og Tursmeudvalget og Erhverv Gribskovs bestyrelse som består af formændene for de otte foreninger.

Desuden vil centret kunne 'indsamle' og udveksle relevant viden om det lokale erhvervsliv med kommunen, herunder også relevant feedback fra dialoger med virksomheder, f.eks. om serviceoplevelser o.lign., og dermed bidrage kommunen med vigtig viden der kan forbedre kommunens service og samspil med det lokale erhvervsliv.

Gribskov Kommune vil fortsat - ud over de klassiske myndighedsopgaver og egne udviklingsprojekter - varetage den politiske proces og stå for udarbejdelse af politiske strategier og handleplaner i forhold til f.eks. erhvervsudvikling, bosætning, turisme og landdistriktsudvikling i samspil med de relevante samarbejdspartnere og offentlige myndigheder, herunder også erhvervscentret.

Administrationen anbefaler, at kommunen såvel som Erhverv Gribskov i opstartsfasen hver indgår en foreløbigaftale med centeret for 2015, som så genforhandles snarest muligt efter centrets etablering, dog senest inden 1. juli 2015. Hermed vil blive sikret, at centeret allerede fra starten har nogle konkrete opgaver, samtidig med at der skabes rum for at afprøve hvordan centeret kan fungere i praksis inden der indgås endelige aftaler, og at erhvervsdirektøren får mulighed for at præge indholdet af disse aftaler.

Opgaver i den første foreløbige aftale med kommunen kunne f.eks. være:

Arrangere, gennemføre og skrive referat for mindst x virksomhedsbesøg årligt. Evt politisk og/eller administrativ deltagelse og nødvendig opfølgning aftales i hvert enkelte tilfælde. Møderne koordineres med relevante virksomhedsbesøg der foretages i kommunalt regi.
Velkomst til nye virksomheder (udsendelse af velkomstpakke, mundtlig opfølgning, samt organisering af årligt velkomst møde)
Styrkelse af iværksætteri (netværksmøder, mentor-netværk)
Etablering af ambassadørkorps.

Udkast til den foreløbige aftale vil kunne forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget til udvalgets møde i september.

Alternativt, vil centret kunne blive etableret alene i kommunalt regi, som en integreret del af den kommunale organisation og dermed styrke den kommunale erhvervsstrategiske indsats indenfor det kommunale råderum. Det vil dog samtidig betyde, at Erhverv Gribskov vil være nødsaget til selv at etablere et eget sekretariat til servicering af organisationen og dens medlemmer. Det vurderer Erhverv Gribskov imidlertid at være urealistisk på grund af manglende ressourcer i den relativt nyetablerede organisation, hvilket med stor sandsynlighed vil betyde at organisationen - og dermed også Gribskov Erhvervsråd - opløses. På den korte bane er der en risiko for, at det vil blive enden for de seneste års store indsats med at få organiseret det lokale erhvervsliv og få skabt platforme for dialog mellem kommunen og det lokale erhvervsliv. Og det vil vanskeliggøre realisering af Byrådets vækst- og udviklingsdagsorden fordi det vil blive mere svært at engagere det lokale erhvervsliv.

Gribskov Erhvervsråd har drøftet oplægget på møde d. 11-08-2014 og havde ingen yderligere bemærkninger til dette, udover en kraftig opfordring til (af ovennævnte årsager) at centret etableres i partnerskab mellem kommunen og Erhverv Gribskov.

B. Organisationsformer
Administrationen har indhentet en udtalelse fra Advokatfirmaet Horten om de relevante organiseringsformer ved etableringen af et erhvervscenter i partnerskab mellem kommunen og Erhverv Gribskov. Med afsæt i §§ 12-13 i erhvervsfremmeloven, hvorefter erhvervsfremmeaktiviteter kan ske i regi af selvstændige juridiske enheder, belyses det i notatet og den medfølgende skematiske oversigt, hvorvidt etableringen kan ske i form af en fond, en forening eller et aktieselskab. Notatet og skemaet, der er vedhæftet denne dagsorden som Bilag 1 og 2, gennemgår systematisk de forhold og de udfordringer, som gør sig gældende ved hver af de tre modeller.

Administrationen har udarbejdet sine vurderinger og anbefalinger til organisationsform på grundlag af Advokatfirmaet Hortens notat og oplysninger om den valgte model i en række andre kommuner. Notatet er vedlagt som Bilag 3. Anbefalingen er, at valget bør stå mellem stiftelsen af enten en forening eller et selskab. Selskabsformen har den umiddelbare fordel, at den vil kunne etableres hurtigt med en sædvanlig og veldefineret fordeling af opgaver og ansvar mellem ejere, bestyrelse og daglig ledelse. Foreningsformen vil realistisk set kræve et større og mere tidskrævende forarbejde med først en afklaring af medlemskredsen og dernæst udarbejdelse af stiftelsesgrundlaget i form af målstyringsaftale mellem foreningen og kommunen, vedtægter mv.

Administrationens vurdering og anbefaling ift. organisationsform
På mødet i Gribskov Erhvervsråd den 11-08-2014 var der en generel holdning hos både erhvervslivets medlemmer og de politisk udpegede medlemmer om, at der var et behov for, at den store indsats, som kommunens erhvervsliv og politikere har gjort igennem en lang periode, nu kan udmønte sig i en snarlig operationel løsning. Med udgangspunkt i denne tilkendegivelse er det administrationens anbefaling, at erhvervscentret etableres i form af et aktieselskab.

Desuden anbefaler administrationen, at Erhvervscentret i første omgang etableres for en periode frem til og med 2017. Hermed vil parterne få mulighed for at afprøve organiseringen, inden der i udgangen af perioden tages stilling til i hvilken form centret ønskes at fortsætte.

Det anslås at udgifterne til organisationsstiftelsen for en forening vil være i størrelsesordenen kr. 150-200.000 og kr. 100.000-150.000 for et selskab (foruden kapitalindskud som pt. anslås at blive mellem 500.000 og 1.000.000 kr).

Udgifterne til en stiftelse skal afholdes af kommunen. Administrationen anmoder om bemyndigelse til at igangsætte en sådan stiftelse og bevillige 150.000 kr (eksklusiv moms) til dette arbejde.

Udgifter i forbindelse med kapitalindskud, samt finansieringsmuligheder af dette, vil kunne blive nærmere belyst frem mod Erhvervs- og Turismeudvalgets og Økonomiudvalgets møder i september.

C. Rekruttering af erhvervsdirektør
På Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 10-06-2014, besluttede udvalget at igangsatte forberedelserne til rekrutteringsproces for ledelse af erhvervscenteret og at forløbet gennemføres med ekstern rådgivning. Administrationen har på den baggrund fået tilbud fra tre rekrutteringsfirmaer og udvalgt Mercuri Urival, da de vurderes som værende bedst kvalificeret til opgaven.

Vilkår for direktørens ansættelse, afhænger af den valgte organisationsform (se ovenfor).

Mercuri Urival foreslår en tidsplan for forløbet der stiler mod en forventet tiltrædelse den 01-12-2014.

AKTIVITET	TIDSANGIVELSE
Konsulentens møde med ansættelsesudvalget, med henblik på drøftelse af job- og kravprofil	19. eller 20. August 2014
Annoncering / sourcing	Ultimo august – 22. september.
Ansøgningsfrist	22. september 2014
Udvælgelse af kandidater til indledende samtale	25. september 2014
Indledende samtaler	Ultimo september 2014
Test, personvurdering og indhentning af referencer	Primo oktober 2014
Rapportering og anden samtalerunde	Medio oktober (ej uge 42)
Forhandling og ansættelse	Inden 30. Oktober 2014
Forventet tiltrædelse	1. december 2014

Tidsplanen forudsætter bla. at rekrutteringskonsulenten kan mødes med ansættelsesudvalget en af dagene efter Erhvervs- og Turismeudvalgets møde d. 18-08-2014, med henblik på drøftelse af job- og kravprofil, således at stillingen kan annonceres fra ultimo august til 22-09-2014, og at samtaler og forhandling ift. ansættelsen kan være på plads inden den 30-10-2014.

Inputs fra drøftelser i Gribskov Erhvervsråd 11-08-2014
Gribskov Erhvervsråd har drøftet tidsplanen på møde d. 11-08-2014 og havde ingen yderligere bemærkninger til dette.

Erhvervsrådet anbefaler desuden at ansættelsesudvalget udgøres af 3 erhvervsrepræsentanter udpeget af Erhverv Gribskov, 3 politikere (herunder Borgmesteren og formand for Erhvervs- og Turismeudvalget/Gribskov Erhvervsråd, plus 1 politiker mere), samt kommunaldirektøren.

Administrationens vurdering og anbefaling ift. rekruttering
Administrationen vurderer at den forelagte tidsplan er realistisk og anbefaler derfor at tidsplanen godkendes.

Administrationen anbefaler desuden, at Gribskov Erhvervsråds forslag til sammensætning af ansættelsesudvalget godkendes, og at Borgmesteren, formand for Erhvervs- og Turismeudvalget/Gribskov Erhvervsråd, samt 1 politiker mere udpeges til at indgå i ansættelsesudvalget.

D. Lokalisering
Gribskov Erhvervsråd ønsker at centeret placeres i kommunens hovedby, Helsinge. Desuden vægtes højt

at der ses bort fra lokaliseringsmuligheder i rådshuskomplekset, for at signalere, at centret ikke er et kommunalt center.
at centret får en central/synlig placering i bybilledet og
om muligt har plads til at afholde møder for 15-20 personer.

Administrationen har på den baggrund - men uden held - afsøgt lokaliseringsmuligheder i ledige kommunalt-ejede ejendomme. Årsagen til at der i første omgang alene blev afsøgt lokaliseringsmuligheder i kommunalt-ejede ejendomme var, at sikre fleksibilitet ift. indflytningstidspunkt der jo afhænger af, hvornår erhvervsdirektøren tiltræder, og ift. areal så det kan justeres efter behov.

Administrationen anbefaler derfor, at det private udlejningsmarked afsøges i stedet.

Administrationens anbefaling har været drøftet af Gribskov Erhvervsråd på møde den 11-08-2014 og støttes af rådet. Alternative lokaliseringsmuligheder vil kunne forelægges til et senere møde.

E. Økonomi
De samlede årlige udgifter til drift af erhvervscenteret vurderes pt. at ville være omkring 2 mio. kr. Oven i kommer udgifter til aktiviteter. Et nærmere overslag for dette vil først kunne ske når centret er i drift. (Se råudkast til driftsbudget i vedlagte Bilag 4)

Centerets driftsudgifter og udgifter til aktiviteter tænkes finansieret gennem tilskud fra hhv. kommunen og Erhverv Gribskov via tilknyttede partnerskab/resultataftaler, suppleret med anden finansiering. Hovedprincippet er at kommunens bidrag nedskaleres over årene, mens andelen af Erhverv Gribskov og anden finansiering stiger.

Erhverv Gribskovs udspil til eget bidrag for de enkelte år fremgår af følgende tabel, sammen med administrationens forslag til det kommunale bidrag.

(1.000 kr)	2015	2016	2017
Gribskov Kommune	2.000	1.500	1.000
Erhverv Gribskov	200	300	400

Eventuel underfinansiering til drift og aktivitet, skal derfor dækkes via anden finansiering. En helt central opgave for den nye erhvervsdirektør og de to parter, vil derfor blive af afsøge alternative finansieringsmuligheder.

Til dækning af udgifterne i 2014 bidrager Erhverv Gribskov med 55.000 kr, mens kommunen forventes at finansiere resten.

Inputs fra drøftelser i Gribskov Erhvervsråd 11-08-2014
Gribskov Erhvervsråd har drøftet oplægget på møde d. 11-08-2014 og havde ingen yderligere bemærkninger til dette.

Administrationens vurdering og anbefaling ift. økonomi
Restbeløbet for 2014 vurderes at kunne finansieres inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling for 2014 på 2 mio. kr., hvor der inden mødets start er et disponible restbeløb på 1.550.000 kr, også selvom udvalget beslutter at bevillige en del af restbeløbet til andre aktiviteter.

Erhvervs- og Turismeudvalget har endnu ikke disponeret hvordan den tilsvarende pulje på 2 mio. kr. for 2015 ønskes anvendt til hhv erhvervscentret og til andre ting.
Administrationen anbefaler at udvalget reserverer 1 mio kr til erhvervscentret og 1 mio til andre aktiviteter i regi af udvalget. Dermed sikres det at udvalget har midler til 'egne' aktiviteter, samtidig med at der sikres finansiering af den ene af de 2 mio.kr. til erhvervscentret. Men det vil også samtidig betyde, at administrationen ikke pt. kan anvise financiering af den resterende 1 mio.kr indenfor den gældende Budgetaftale 2014-17.

I henhold til den gældende Budgetaftale 2014-2017, har ETU ikke tilsvarende 2 mio. kr. puljer for årene 2016 og frem. Administrationen kan derfor ikke pt. anvise finansiering af de fulde beløb for 2016 og 2017, indenfor Erhvervs- og Turismeudvalget eksisterende budget.

Administrationen anbefaler derfor, at finansiering af det samlede kommunale beløb på 3,5 mio kr. til erhvervscentret for 2015-2017 indgår i de kommende budgetforhandlinger for 2015-2018 (se oversigt i tabel nedenfor). Til dette henleder administrationen opmærksomhed på, at heri ikke er indtænkt reservation af midler til andre aktiviteter i regi af Erhvervs- og Turismeudvalget.

Administrationen anbefaler desuden, at det indlægges i den foreløbige aftale med centeret for den første periode frem til midt 2015, at udarbejde revideret budget for centeret frem til 2017, herunder afdække alternative muligheder for fundraising. (Udkast til den foreløbige aftale vil, som nævnt ovenfor i afsnit A om Centrets hovedopgaver, kunne forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget til udvalgets møde i september).

Udgifter i forbindelse med kapitalindskud (pt. anslået mellem 500.000 og 1.000.000 kr), samt finansieringsmuligheder af dette, vil kunne blive nærmere belyst frem mod Erhvervs- og Turismeudvalgets og Økonomiudvalgets møder i september.

Oversigt over udvalget puljemidler jf. gældende Budgetaftale 2014-17 fremgår af følgende tabel, sammen med administrationens anbefalinger:

(1.000 kr)	2015	2016	2017
Puljemidler (budget)	2.000	0	0
Disponibelt restbeløb af ETUs pulje	2.000	0	0
Administrationens forslag til kommunalt tilskud til erhvervcentret	2.000	1.500	1.000
Administrationens forslag til andel der finansieres af ETUs pulje	1.000	ETU har ingen puljemidler til rådighed	ETU har ingen puljemidler til rådighed
Andel af tilskud til erhvervscenter som administrationen anbefaler indgår i den kommende budgetforhandling	1.000	1.500	1.000

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12 og § 13, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Beløbet på 150.000 kr. (eksklusiv moms) til organisationsstiftelsen kan finansieres inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling.
Inden mødets start er der forbrugt/disponeret 450.000 kr af den samlede årlige pulje på 2 mio. kr. Det disponible restbeløb er dermed på 1.550.000 kr for 2014.

Se i øvrigt ovenfor.

Bilag
Bilag 1: Oversigt over konsekvenser ved organiseringsformer (Horten 08.08.2014) Dok. nr. 2014/15366 009
Bilag 2: Notat om organisationsformer (Horten 08.08.2014) Dok. nr. 2014/15366 010
Bilag 3: Administrationens vurdering og anbefalinger til organisationsform (af 08.08.2014) Dok. nr. 2014/15366 004
Bilag 4: Råudkast til forslag til Budget for erhvervscentret (af 06.08.2014). Dok. nr. 2014/15366 011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet:

at Erhvervscentret etableres i partnerskab mellem Gribskov Kommune og Erhverv Gribskov for en periode frem til og med 2017. Inden 1. september 2017, vil de to parter tage stilling til hvordan centret ønskes opretholdes fremadrettet.
at godkende principper for centerets hovedopgaver.
at centeret etableres som et aktieselskab.
at bevillige 150.000 kr. (eksklusiv moms) til arbejdet med organisationsstiftelsen jf. beslutning pkt 4. Beløbet finansieres via Erhvervs- og Turismeudvalgets pulje til Erhvervsudvikling for 2014.
at godkende tidsplan for rekruttering af erhvervsdirektør.
at godkende sammensætning af ansættelsesudvalg.
at udpege Borgmesteren, formand for Erhvervs- og Turismeudvalget/Gribskov Erhvervsråd, samt 1 politiker til at indgå i ansættelsesudvalget.
at godkende principperne for den kommunale finansieringsandel. Den kommunale andel for 2014 finansieres via Erhvervs- og Turismeudvalgets pulje til Erhvervsudvikling for 2014. 1 mio. kr. af de 2 mio kr. for 2015 finansieres via Erhvervs- og Turismeudvalgets pulje til Erhvervsudvikling for 2015. Den resterende finansiering af det kommunale beløb for 2015-2017 (i alt 3,5 mio kr) skal indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2015-2018.

Desuden indstiller administrationen til Erhvervs- og Turismeudvalget
9. at bemyndige administrationen til at facilitere at erhvervsdirektørstillingen opslås snarest muligt efter udvalgets møde. Eventuelle justeringer ift. beslutning i pkt. 3 og pkt. 5 som følge af Byrådets behandling den 01-09-2014 vil blive konsekvensrettet umiddelbart efter Byrådets møde.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 18-08-2014:

Tiltrådt
Tiltrådt
Tiltrådt
Tiltrådt
Tiltrådt med den tilføjelse, at forventet ansættelse rykkes frem til den 1.1.2015
Tiltrådt
Tiltrådt. Udvalget peger på Anders Gerner Frost (G)
Ikke tiltrådt. Ændringsforslag fra (V). Der stilles forslag om, at punktet sendes videre til Økonomiudvalget uden anbefaling.
Udgår

Fraværende : Morten Ulrik Jørgensen

Beslutning
1.-7. Erhvervs- og Turismeudvalgets anbefalinger tiltrådt.
8. Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling fsva 2014. Fra 2015 og frem anbefales, at det indgår i de kommende budgetforhandlinger 2015-18.

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Efterretningssager

212. Salg af Tofteskolen til Skovgårds Have Aps - statsforvaltningssag
00.01G00 - 2013/02008

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet til efterretning, efter at statsforvaltningen den 10. juni 2014 udtalte sig med et for kommunen og politikerne tilfredsstillende resultat.

Statsforvaltningens udtalelse var afslutningen på et længere forløb, der fulgte efter kommunens salg af Tofteskolen til Skovgaards Have Aps for en pris på kr. 3 mio. i sommeren 2012. Statsforvaltningen tog sagen op over for kommunen i marts 2013 efter henvendelse fra en borger, der stillede spørgsmål ved salgsprisen. Statsforvaltningen udtalte den 1. november 2013, at kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang havde godtgjort, at kommunen solgte ejendommen til markedsprisen og at der var grundlag for at overveje et erstatningsretligt søgsmål mod de byrådsmedlemmer, som var ansvarlige for salget. Statsforvaltningen pålagde kommunen at indhente en sagkyndig vurdering af ejendommen på salgstidspunktet til brug for sin videre vurdering.

På sit møde den 16. december 2013 (dagsordenspunkt nr. 247) besluttede Byrådet at bemyndige administrationen til at gennemføre den af statsforvaltningen krævede sagkyndige vurdering og at pålægge administrationen at sørge for, at sagen blev genoptaget og på ny forelagt Byrådet, når vurderingen forelå.

Den sagkyndige vurdering af 25. april 2014 udtalte, at ejendommens kontante markedsværdi på grundlag af den nye lokalplan, der gav mulighed for opførelse af indtil 95 boliger, var kr. 2,3 mio. Kommunen offentliggjorde dette resultat i en pressemeddelelse den 13. maj 2014. På sit møde den 26. maj 2014 (dagsordenspunkt nr. 101), besluttede Byrådet bl.a. at tage vurderingsrapporten til efterretning og at pålægge administrationen at forelægge sagen for Byrådet på ny, når statsforvaltningens svar forelå.

I sin udtalelse af 10. juni 2014, der er vedhæftet denne dagsorden som bilag, lagde statsforvaltningen til grund, at salgsprisen var højere end markedsprisen ifølge den sagkyndige vurdering og at kommunen ved salget havde handlet økonomisk forsvarligt. Statsforvaltningen ville herefter ikke foretage sig yderligere i sagen. Administrationen orienterede om dette resultat på nyhedsportalen på kommunens intranet den 17. juni 2014 og i en e-mail samme dag til de tidligere medlemmer af byrådet, der deltog i salgsbeslutningen.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at tage statsforvaltningens udtalelse til efterretning, hvorefter sagen vil være afsluttet.

Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven, § 50 c, jfr. lbkg. nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, jfr. bkg. nr. 799 af 24. juni 2011
Indenrigsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme

Økonomi
-

Bilag
Statsforvaltningens udtalelse af 10. juni 2014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

at tage statsforvaltningens udtalelse af 10. juni 2014 til efterretning

Beslutning
Til efterretning

Fraværende: Susan Kjeldgaard

213. Områdefornyelse i Græsted - orientering om status og det fremadrettede sigte
01.11P00 - 2013/03398

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges med henblik på at orientere om status for projektet om Områdefornyelse i Græsted, med fokus på aktuelle arbejdsopgaver, det fremadrettede sigte og den samlede økonomiske ramme. Der fremlægges en enslydende dagsordentekst til Plan- og miljøudvalget, Teknisk udvalg, Kultur- og Indrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Program godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, åbningsevent i Græsted og nyt værksted for byplanlægning
Gribskov Kommune modtog i starten af juni den officielle godkendelse af Program for områdefornyelse Græsted, og projektet er dermed formelt igangsat. Programmet er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med Græsted Borgerforening, Græsted Erhvervs- og handelsforening og ekstern rådgivning fra SBS rådgivning. Programmet er udarbejdet i perioden sommer 2013 - forår 2014 og er godkendt af Gribskov Byråd d. 31.03.2014.

Programmet indeholder en overordnede ramme for projektet og viser hvordan vi har tænkt os at gribe projektet an. Projektet indeholder temaerne:

Græsted Torv
Græsted Hovedgade
Folkeparken
Tomme butikker
Knudepunkter og sammenhænge
Bygningsfornyelse

Græsted Borgerforening havde i forvejen etableret arbejdsgrupper om torvet og Folkeparken og programmet tager udgangspunkt i deres arbejde og visioner. Græsted Hovedgade og Tomme butikker er centrale temaer i Græsted, da det netop er disse iøjnefaldende udfordringer, der ofte får opmærksomhed fra besøgende i Græsted, og derved er med til at danne byens karakter. Knudepunkter og sammenhænge er valgt som tema for at fremme forbindelsen mellem de aktive steder i byen. Bygningsfornyelse er et tema, der introduceres i programmet, men som det ligger udenfor områdefornyelsesprojektet at realisere. Læs mere om bygningsfornyelse nedenfor.

Torsdag d. 5. juni 2014 blev der afholdt åbningsevent for projektet. Eventen blev afholdt i et tidligere banklokale i Græsted Hovedgade, hvor der i forbindelse med projektet er åbnet værksted for byplanlægning, hvor der er lavet udstilling med information om projektet og hvor administrationen og Græsted borgerforening hver torsdag over sommeren vil være tilstede for at svare på spørgsmål, tage imod ideer og kommentarer. Åbningseventen blev afholdt samtidig med at der var åbning af Græsted Veterantræf, der præsenterede gamle køretøjer på Græsted Torv. Tanken var at arrangementerne kunne understøtte hinanden og skabe synergi, og der var salg af drikkevarer og mad fra lokale restaurationer.

Aktuelle arbejdsopgaver, fremadrettet sigte og ny koordinations- og rådgivningsgruppe
Der arbejdes parallelt på projektets enkelte temaer, og borgergrupper i Græsted samarbejder med administrationen om at konkretisere de rammer og visioner, der er indskrevet i programmet. Da udarbejdelsen af programmet, i overensstemmelser med kravene fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, har varet i godt et år er der en vis utålmodighed i forhold til at se synlige resultater i byen og der arbejdes derfor koncentreret med at konkretisere de enkelte deltemaer.

Der er i arbejdet med Græsted særligt fokus på at arbejde med midlertidige løsninger for at afprøve, synliggøre og konkretisere de enkelte indsatser. I forbindelse med arbejdet med Græsted torv, er der blandt andet klargjort en skiltepakke, der gør det muligt for Græsted Borgerforening og de erhvervsdrivende ved Torvet at lave midlertidig afspærring, der kan være med til at skabe kultur for at anvende stedet til sociale arrangementer. Gruppen der arbejder med Folkeparken har i flere sammenhænge præsenteret deres planer og visioner til arrangementer og er dermed med til at skabe synlighed og interesse for projektet. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at afklare detaljer omkring typer af anlæg, økonomi og drift for tiltag i Folkeparken, så de første anlæg kan igangsættes.

For både Græsted Torv, Græsted Hovedgade og Folkeparken er det fastsatte budget ikke dækkende for at kunne realisere alle skitserede visioner og der vil derfor også blive arbejdet på at søge om supplerende finansiering fra puljer og fonde. For Folkeparken er der eksempelvis budgetteret 800.00 kr, men det samlede projektforslag udgør 2,4 mio kr.
Der er som udgangspunkt heller ikke indregnet udgifter til drift af nye anlæg, i de budgetterede beløb.

Det videre arbejde med at konkretisere indsats, økonomi og tidsplan for de enkelte delprojekter, handler om at prioritere indsatsen, og at lære af de midlertidige brug og arrangementer, for at fastsætte det endelige behov og ønskede tiltag.

For at sikre en overordnet koordinering af projektet er der nedsat en koordinations- og rådgivningsgruppe, der løbende vil mødes og i fællesskab have overblik over projektets tiltag og potentielle samarbejder. Gruppen består af det hidtidige rådgivningspanel, der bistod udarbejdelsen af programmet, men udvides med centrale aktører i Græsted. Det er muligt at variere deltagerne i koordinations- og rådgivningsgruppen over tid, alt efter hvilke interesser og oplagte samarbejdsmuligheder, der er aktuelle. Gruppen mødes for første gang i august og vil over efteråret blandt andet arbejde med en fælles vision for byen.

Bygningsfornyelse
Bygningsfornyelse er tilskud til privat renovering af ejendomme, med fokus på forbedring af ikke-tidssvarende boliger og energiforbedrende tiltag.

Bygningsfornyelse er et selvstændigt tema i henhold til Lov om byfornyelse, og der kan derfor opnås støtte til dette, ud over områdefornyelsesprojektet. For at opnå støtte kræves det imidlertid at kommunen også afsætter midler til bygningsfornyelse. Tilskud gives til private bygningsejerne, og tilskuddet er delt ligeligt mellem et kommunalt tilskud og tilskud fra ministeriet.

Områdefornyelse i Græsted omhandler den centrale del af Græsted og det vil være denne del af byen, der vil kunne ansøge om støtte. I forbindelse med områdefornyelsesprojektet er der afsat midler til at klarlægge behovet for bygningsfornyelse, men der er ikke afsat midler konkret til bygningsfornyelse. Dette skyldes dels at det ikke er inkluderet i områdefornyelsesprojektet, og dels da der ikke er taget stilling til hvorvidt det overordnet ønskes at omdanne tomme butikker til boliger.

Særskilt forsøgpulje til bygningsfornyelse i hovedgader i 2014
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har netop offentliggjort at der er frigivet en forsøgspulje for bygningsfornyelsesmidler, der har fokus på innovative tiltag for bygningsfornyelse i hovedgader. Der kan med andre ord ansøges om at anvende bygningsfornyelsesmidler til andet end boliger, dog skal projekter have en innovativ og nyskabende tilgang. På samme måde som med de ordinere bygningsfornyelsesmidler skal kommunen bidrage med et beløb tilsvarende det beløb ministeriet kan give i støtte, og der skal, for at ansøge puljen, indgås aftale med privat ejer om at deltage i projektet.

Der vil i projektet arbejdes videre med muligheden for at ansøge om midler til bygningsfornyelse, herunder at indgå samarbejde med private bygningsejere om eventuelt at ansøge den særskilte forsøgspulje.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer - Lovbekendtgørelse nr 504 af 16/05/2013
Bekendtgørelse 27 af 18/01/2013 om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Økonomi
Områdefornyelse i Græsted har en samlet økonomiske ramme på 7,5 mio. kr, hvoraf 2,5 mio. kr. refunderes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i henhold til Lov om Byfornyelse og på baggrund af ansøgning om midler til Græsted fra Gribskov Kommune.

Gribskov Kommunes egenfinansiering i projektet udgøres af 4 mio. kr. til anlæg og 1 mio. kr. til administrative udgifter i projektets 5-årige forløb.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
1. at tiltræde at tage orientering om områdefornyelse i Græsted til efterretning.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11-08-2014:

Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 12-08-2014:

Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen.

Teknisk Udvalgets beslutning den 13-08-2014:

Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Beslutning
Til efterretning

Fraværende: Susan Kjeldgaard

214. Produktiv Velfærd - administrationsanalyse
00.18G00 - 2014/30831

Sagsfremstilling
Administrationen har bedt Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) om at udarbejde en analyse af Gribskov Kommunes administrationsudgifter. Analysen er nu færdig og resultaterne forelægges til drøftelse med henblik på, at Økonomiudvalget tager analysen til efterretning.

Analysens resultater vil på nærværende møde blive fremlagt af en forsker fra KORA.

Spor under Produktiv Velfærd
Administrationen er et af sporerne under projektet Produktiv Velfærd, som med baggrund i budgetaftalen 2014-2017 skal udmønte budgetreduktioner for 15-30-40 mio. kr. hen over de kommende tre år og frem.

Produktiv Velfærd arbejder med flere faser, hvor den første fase er at udarbejde en potentialevurdering, som vurderer Gribskov Kommunes udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuners. Derfor blev der i foråret bestilt en analyse fra KORA som benchmarker Gribskov Kommunes administrationsudgifter med de fem nabokommuners dvs. Helsingør, Hillerød, Fredensborg, Frederikssund og Halsnæs.

KORA blev valgt til at udarbejde analysen, da de er en leverandør med stort kendskab til kommunal virksomhed, da de har meget erfaring med at lave administrationsanalyser og da de har adgang til sammenligningskommunernes data.

Den videre proces
Der kan ikke på baggrund af rapportens resultater drages konklusioner om konkrete handlinger. Rapporten skal i stedet forstås som et screeningsværktøj, der hjælper os med klarhed over, hvor vi med fordel kan analysere dybere. Der arbejdes nu intensivt med at belyse data nærmere og finde forklaringer på resultaterne og med at kvalificere et besparelsespotentiale.

Økonomiudvalget vil på deres møde den 20. oktober 2014 få fremlagt administrationens vurdering af besparelsespotentialet og de forskellige tiltag, som anbefales for at øge produktiviteten og effektiviteten på det administrative område i hele kommunen.

Lovgrundlag

-

Økonomi
-

Bilag
ØU 25.08.2014: Analyse af Gribskov Kommunes administrative udgifter udarbejdet af KORA. Dok. nr. 2014/30831 001

Rapporten blev omdelt som en del af materialet til budgetseminaret. Rapporten bedes medbragt til mødet.

Bilaget publiceres efter ØU´s møde d. 28.08.2014.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget,

at tage resultaterne af administrationsanalysen til efterretning

Beslutning
1. Taget til efterretning.

215. Pleje Gribskov økonomistatus ultimo juli 2014
00.32Ø00 - 2014/21359

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget (SSU), Økonomiudvalget (ØU) og Byrådet (BY) til orientering.

Punktet omfatter en økonomisk status for PlejeGribskov (PG) før og efter ikrafttrædelsen af de nye kontrakter pr. 01.05 og 01.06.2014.

Baggrund
Byrådet besluttede proces for forelæggelse af status på PG's økonomi for 2014 i sit møde den 26.05.14.

Byrådet har besluttet, at der forelægges status på PG's økonomi på samme møder som Budgetopfølgningerne efter nedenstående plan, og der gøres her status for henholdsvis perioderne 01.01 til den 31.05 2014 og med det nye kontraktgrundlag 01.06 - 31.07.2014.

Behandling i BY-møderne

Økonomiopfølg- ninger	BO2	BO3	BO4	Beslutning vedr. evt brug af vedståelse
BY-møde	26.05	01.09	15.12	januar 2015

På den baggrund forelægges denne sag med følgende indhold:

Status på PG' økonomi pr. 31.07 med det tidligere kontraktgrundlag
Status på PG's økonomi - delaftale 4 Drift af plejecentrene Helsingegården og Trongården samt delaftale 5 Drift af Toftebo ultimo juli med kontraktstart 01.06.2014

A. Status på PG's økonomi pr. 31.07.2014 med det tidligere kontraktgrundlag

Fra starten af året var der en vurdering af, at resultatet af PlejeGribskovs økonomi i 2014 ville være et merforbrug på 3,8 mio kr., hvilket indgik i BO1.

I Budgetopfølgning 2, som blev forelagt for Byrådet den 26.05 2014, blev det forventede resultat revurderet på baggrund af de første 3 måneder til at udgøre et merforbrug på 3,4 mio kr.

En endelig opgørelse pr. 31.07 2014 inden overgang til nyt kontraktgrundlag viser et merforbrug på 4,2 mio kr., som indgår i BO3.

Mio kr.	BO1	BO2	BO3
Faktisk 1 kvt. - mindreforbrug		-0,3	-0,3
Apr og maj - merforbrug		2,0	2,0
Opvaskemaskine Mad og Måltid			0,5
Efterreg af løn Hjemmeplejen og Træning			0,3
Faktisk I alt		1,7	2,5
Særlig sag fra 2011 om forlig med DSR *		1,0	1,0
Fratrådte medarbejdere udgift efter 01.06.2014*		0,7	0,7
Samlet merforbrug	3,8	3,4	4,2

I BO 3 er udgifterne til PG for den tidligere kontraktperiode steget til 4,2 mil kr., hvilket skyldes følgende:

Mad og Måltid har haft en del reparationer på opvaskemaskinen i 2013/2014, og det blev vurderet, at det ikke længere kunne svare sig at reparere den, men at en udskiftning var løsningen. Omkostningen til udskiftning og installering udgør 0,5 mio kr.
Lønomkostningerne for timeløn maj måned i hjemmeplejen og træning er udbetalt i juni måned med i alt 0,3 mio kr.

Som det tidligere er fremgået, har der herudover været en række ekstraordinære udgifter vedr. sager anlagt i 2010 og 2011 for faglig voldgift, som vil medføre en meromkostning i 2014.

I den ene sag er der netop indgået forlig i faglig voldgift: Dansk Sygeplejeråd mod KL for Gribskov Kommune vedrørende brud på overenskomsten for syge- og sundhedsplejerskers bestemmelser om arbejdstid, rådighedsvagt og hviletid. Sagen omhandler i sin korthed, at PlejeGribskov i en række forhold omkring rådighedsvagt og hviletid har tilsidesat gældende overenskomst og arbejdstidsaftale. Der er indgået forlig på 1,0 mio kr., som er afregnet i april.

I den anden sag er der ligeledes indgået forlig i faglig voldgift, men afventer nu behandling i Arbejdsretten: KTO mod KL (GPS-sagen/Gribskov), vedrørende brud på "Aftale om kontrolforanstaltninger" i forbindelse med installation af GPS-system i Pleje Gribskovs tjenestebiler. Det vurderes, at eventuel afgørelse eller forlig i Arbejdsretten vil udgøre en meromkostning på 0,2 mio kr., som formentlig først vil blive afregnet efter den 01.06.

B. Status på PG's økonomi pr. 31.07 - delaftalerne 4 og 5 med kontraktstart
01.06.2014

Opgørelse af PG's økonomi for de 2 første måneder af den nye kontraktperiode ser således ud:

Mio kr.	01.06-31.07 2014
Delaftale 4 Helsingegården og Trongården	-0,3
Delaftale 5 Toftebo	-0,1
Mindreforbrug i alt	-0,4

PlejeGribskovs budgetopfølgning for de første 2 måneder viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio kr.

Forventningen var, at der ville være et merforbrug i månederne juni-august på grund af vikardækning i forbindelse med afholdelse af ferie, og at dette merforbrug skulle indhentes i månederne september-december, således at der var balance i PlejeGribskovs økonomi med udgangen af 2014.

Det positive resultat for de 2 første måneder skal ses i sammenhæng med, at det har været svært at skaffe vikardækning samt at rekruttere personale til ledige stillinger. Det har medført et ekstraordinært pres på de faste medarbejdere for at dække vagterne i form af ekstratimer, der først kommer til udbetaling i august og september.

Timelønnede medarbejdere får udbetalt deres løn med en måneds forskydning, og det betyder, at der for Toftebo ikke indgår timeløn i juni måned, da denne omkostning vedrører perioden før kontraktstart og er udbetalt af Aleris. Samlet vurdering
Vurderingen i forhold til måltallene er således, at der fortsat er en forventning om, at PlejeGribskov kan opfylde målet om et regnskab i balance med udgangen af 2014 på det nye kontraktgrundlag.

Lovgrundlag
Lov om social service, LBK nr 254 af 20/03/2014, kap 16 og 20
Sundhedsloven, LBK nr 913 af 13/07/2010, afsnit IX
Kontraktgrundlaget for delaftale 4 og 5 i Udbudet på social og sundhedsområdet

Økonomi
Forventning til det samlede økonomiske resultat for PlejeGribskov i 2014.

Mio kr.
Tidligere kontraktgrundlag	Nyt kontraktgrundlag	2014 i alt merforbrug
4,2	0	4,2

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tage orienteringen til efterretning.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning 13-08-2014:
1. Anbefalet.

Jonna Præst fraværende.

Beslutning
Til efterretning

Fraværende: Susan Kjeldgaard

216. Præcisering af vedtægter for Visit Nordsjælland.
01.00G00 - 2014/01984

Sagsfremstilling
Reviderede vedtægter for Visit Nordsjælland forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på orientering til Økonomiudvalget og Byrådet.

De reviderede vedtægter for Visit Nordsjælland sendes som efterretningssag i de fem kommuner i ejerkredsen.

Baggrund
Visit Nordsjælland blev stiftet i 2009, som et tværkommunalt samarbejde mellem Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør kommuner med en vision om, at skabe en udviklingsorganisation med national og international orientering og synlighed. Den 1. januar 2012 tilsluttede Halsnæs Kommune sig Visit Nordsjælland.

Visit Nordsjælland er organiseret omkring en ejerkreds som er Gribskov, Hillerød, Fredensborg, Helsingør og Halsnæs kommuner samt en bestyrelse, et repræsentantskab og en kommunal følgegruppe.

I bestyrelsen sidder følgende repræsentanter for Gribskov Kommune: Stanna Øland og Karsten Andersen.

I repræsentantskabet sidder følgende repræsentanter for Gribskov Kommune: borgmester Kim Valentin, Hans Jørgen Albertsen, Stanna Øland, Jesper Behrensdorff og Karsten Andersen.

Den kommunale administrative følgegruppes primære opgave er at rådgive og samarbejde om konkrete opgaver og projekter.

Præcisering af vedtægter
Visit Nordsjælland afholdte den 29. april den årlige generalforsamling. I den forbindelse blev bestyrelsen og formand Peter Rømer genvalgt.

Forud for generalforsamlingen var der forberedt en række ændringer af vedtægterne, affødt af behovet for dels en teknisk opdatering, dels en præcisering af de eksisterende bestemmelser, som fra foreningens etablering har været noget uklare.
Her følger de vigtigste ændringer, baseret på praksis i de stiftende kommuner:

Bestyrelsen: Det er nu entydigt præciseret, at det fremover er ejerkommunerne, der efter hvert kommunevalg udpeger medlemmerne af bestyrelsen for en fire-årig valgperiode. Tidligere var det generalforsamlingen. Desuden skal Byrådet fremover udpege en personlig suppleant for det udpegede bestyrelsesmedlem. Det er også præciseret, at formanden for bestyrelsen udpeges af ejerkommunerne.
Repræsentantskabet: Valgperioden er ændret fra 2 til 4 år. Det vil sige perioden nu følger den kommunale valgperiode for at skabe kontinuitet i arbejdet. For ikke at hæmme organisationsudviklingen i den enkelte kommune kan udpegningsretten delegeres af den enkelte kommune til en anden tilsvarende relevant organisation.
Stemmeregler: Det var i de gamle stemmeregler uklart, hvem der er stemmeberettiget på generalforsamlingen. De facto har det været baseret på forskellig administrativ praksis i kommunerne. Det fremgår nu tydeligt, at det er ejerkommunerne, der kan stemme på generalforsamlingen med én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Med præciseringen af vedtægterne står rollefordelingen mere klart, herunder byrådenes kompetencer, samtidig med at valgperioden er gjort parallelt med byrådsperioden. Vedtægterne vedrørende udpegning vil således første gang blive anvendt i forbindelse med næste kommunevalg.

På generalforsamlingen var der fuld opbakning til de nye vedtægter. Det har dog efterfølgende vist sig, at der formelt ikke var den fornødne repræsentation til stede i forhold til stemmereglerne. Der er således afholdt ekstra ordinær generalforsamling den 23. maj 2014 alene af formelle grunde for at få stemt dagsordenen, herunder vedtægterne igennem.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme § 13 stk 5, LBK nr 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag
Bilag 1: Vedtægter for foreningen VisitNordsjælland F.M.B.A. Dok. nr 2014/01984 027

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

at tage præciseringen af vedtægter for Visit Nordsjælland til efterretning.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning 10-06-2014:

Taget til efterretning

Fraværende: Lone Birgit Halskov Møller

Beslutning
Til efterretning

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Sager behandlet på lukket møde:
pkt. 217. Forberedelse af salg af ejendom
G foreslog; at ejendommen sælges nu.
For: A og G (3); Imod V (4); Undlod at stemme O (1)
Økonomiudvalget gav sin anbefaling til Byrådet.
Fraværende: Susan Kjeldgaard

pkt. 218. §48 - Olieforurening fra villaolietanke på to matrikler
Økonomiudvalget gav sin anbefaling til Byrådet.
Fraværende: Susan Kjeldgaard

pkt. 219. Gilleleje: salg af Vesterbrogade 56 (Pyramiden)
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende: Susan Kjeldgaard

Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
07:00 PM